6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy 30-11-2024
Cùng tội danh, bị cáo Đặng Công
Khôi (cựu phó cục trưởng Cục
Quản lý giá, Bộ Tài chính) lãnh
án hai năm tù; Lê Duy Minh (cựu
cục trưởng Cục Thuế TP.HCM)
sáu năm tù; Phan Kiến Anh (cựu
giám đốc Chi nhánh lọc dầu Nghi
Sơn) bị tuyên phạt bốn năm tù.
Bị cáo Lê Đức Thọ bị tuyên
phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ
và 13 năm tù về tội lợi dụng chức
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối
với người khác để trục lợi. Tổng
hợp hình phạt chung là 28 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX
tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng
Hạnh phải nộp lại số tiền hơn
1.400 tỉ đồng.
HĐXX nhận định bị cáo Hạnh
là người đưa ra chủ trương và
chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ nên
phải chịu trách nhiệm chính. Bị
cáo này chỉ khắc phục được 100
triệu đồng, không đáng kể so với
số tiền gây thất thoát nên cần có
mức hình phạt nghiêm khắc.
Đối với các bị cáo có chức vụ,
quyền hạn, tuy phạm tội nhưng
không sách nhiễu, ép buộc mà
do bị cáo Hạnh tự chủ động tặng
quà, tiền nên cần cân nhắc mức
hình phạt.
Trong đó, bị cáo Đỗ Thắng Hải
nhận hối lộ trong hoàn cảnh thụ
động sau khi đã ký giấy phép cho
Xuyên Việt Oil thì bị cáo Hạnh
tặng tiền.
Bị cáo Minh có một lần từ chối
nhận tiền từ bị cáo Hạnh trong dịp
Tết. Bị cáo này không bất chấp che
giấu sai phạm mà vẫn ban hành
các văn bản, biện pháp cưỡng chế
thuế đối với Xuyên Việt Oil...
Ngoài ra, các bị cáo còn có tình
tiết giảm nhẹ như đã nộp lại số tiền
đã nhận hối lộ và tự nguyện nộp
thêm tiền để khắc phục hậu quả; có
thành tích xuất sắc trong công tác,
gia đình có công với cách mạng...
Nhiều lần đưa hối lộ
cho nhiều cá nhân
HĐXX nhận định căn cứ hồ sơ
vụ án và quá trình thẩm vấn, các
bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm
tội như cáo trạng truy tố.
Quá trình xin cấp giấy phép kinh
doanh xăng dầu, Hạnh đã tìm gặp
bị cáo Nguyễn LộcAn xin giúp đỡ,
mỗi lần gặp đều gửi tiền cảm ơn.
Bị cáo An biết rõ Xuyên Việt
chưa đủ điều kiện cấp giấy phép
nên đã hướng dẫn Hạnh hợp thức
hóa số lượng đại lý xăng dầu trong
hồ sơ. Sau đó, bị cáo An đã lập
đoàn kiểm tra các cầu cảng, kho
tiếp nhận xăng dầu, đại lý… của
Xuyên Việt Oil.
Do đã nhận tiền từ trước, dù
không kiểm tra đầy đủ bị cáo An
vẫn ký đề xuất trình bị cáo Đỗ
Thắng Hải cấp giấy phép cho
Xuyên Việt Oil và nhận một đồng
hồ Patek Philippe.
Khi giấy phép hết hạn, bị cáo
Hạnh thông qua giới thiệu của bị
cáo An đến gặp bị cáo Hải để nhờ
giúp đỡ. Thông qua sự giới thiệu
của bị cáo Hải, bị cáo Tuấn và bị
cáo Đông đã tạo điều kiện giúp
đỡ Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn
Văn Thắng đưa hối lộ 300.000
USD cho bị cáo Tuấn và Đông.
Sau đó, bị cáo Tuấn đã ký biên
bản xác nhận Xuyên Việt Oil cơ
bản đáp ứng các điều kiện để được
cấp lại giấy phép. Trên cơ sở đề
xuất này, bị cáo Hải đã ký ban hành
giấy phép cho Xuyên Việt Oil và
nhận quà 50.000 USD.
Đồng thời, lợi dụng việc Công
ty Xuyên Việt Oil được giao thu
hộ, quản lý và sử dụng Quỹ bình
ổn giá (BOG), bị cáo Hạnh đã chỉ
SONGMAI -HỮUĐĂNG
N
gày 29-11, TAND TP.HCM
tuyên án đối với 15 bị cáo
trong vụ án xảy ra tại Công
ty TNHH Thương mại Vận tải và
Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên
Việt Oil) và các đơn vị liên quan.
Gây thất thoát 1.463 tỉ,
chỉ khắcphục 100 triệuđồng
HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai
Thị Hồng Hạnh (cựu giám đốc
kiêm HĐTV Xuyên Việt Oil) 11
năm tù về tội đưa hối lộ; 19 năm
tù về tội vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây
thất thoát, lãng phí. Tổng hợp hình
phạt chung là 30 năm tù.
Về tội nhận hối lộ, HĐXX tuyên
phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu thứ
trưởng Bộ Công Thương) ba năm
tù; Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ
trưởng Vụ Thị trường trong nước,
Bộ Công Thương) bốn năm tù;
Trần Duy Đông và Hoàng Anh
Tuấn (cựu vụ trưởng và vụ phó
Vụ Thị trường trong nước) cùng
bảy năm tù.
Bị cáoMai Thị HồngHạnh tại phiên tòa. Ảnh: THUẬNVĂN
đạo nhân viên chuyển 219 tỉ đồng
tiền Quỹ BOG vào tài khoản của
bị cáo để sử dụng.
Để đối phó với hoạt động thanh
tra, kiểm tra, bị cáo Hạnh đã đưa
hối lộ cho bị cáo Đặng Công Khôi
(cựu phó cục trưởng Cục Quản lý
giá, Bộ Tài chính) 20.000 USD.
Từ tháng 10-2021 đến tháng
7-2022, bị cáo Hạnh đã thu hộ
cho Nhà nước tiền thuế bảo vệ
môi trường 1.244 tỉ đồng nhưng
lại chuyển số tiền này sang tài
khoản cá nhân để sử dụng.
Để cơ quan thuế chậm ban hành
các quyết định cưỡng chế tiền
nợ thuế, không công bố thông
tin trên các phương tiện thông
tin đại chúng, Hạnh đã năm lần
đưa hối lộ 4,8 tỉ đồng cho cựu
cục trưởng Cục Thuế TP.HCM
Lê Duy Minh.
Còn bị cáo Lê Đức Thọ đã hai
lần nhận hối lộ 13,8 tỉ đồng từ bị
cáo Hạnh trong việc phê duyệt hạn
mức tín dụng Xuyên Việt Oil; lợi
dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh
hưởng đối với người khác để trục
lợi ba lần tổng cộng 22,1 tỉ đồng.•
Theo HĐXX, các bị cáo
có chức vụ, quyền hạn,
tuy phạm tội nhưng
không sách nhiễu, ép
buộc, tự nguyện nộp
thêm tiền để khắc phục
hậu quả… nên cần cân
nhắc mức hình phạt.
Nữ giúp việc lừa chủ nhà hơn 35 tỉ đồng
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ
Thị Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền,
Ngô Văn Quyền về tội tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có.
Theo cáo buộc, Thanh giả tên Vân đến nhà chị M tại khu
đô thị cao cấp ở Long Biên làm giúp việc từ tháng 1 đến
tháng 7-2021. Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M,
Thanh vẽ ra chuyện nick Facebook “Thanh Vũ” là con của
ông chủ tịch Công ty Môi trường Thuận Thành, có chồng là
anh Hùng, phi công của hãng hàng không VietnamAirlines.
Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư
dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Quá trình làm việc, chị M phát hiện Thanh trộm cắp tiền
trên ban thờ nhà mình nên cho người giúp việc nghỉ làm.
Bị nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ”
nhắn tin nói chuyện với chị M. Bị can lên mạng tìm thông
tin các dự án bán căn hộ rồi gửi cho chị M rồi đặt vấn đề
hỏi chị M nếu muốn mua các căn hộ trong dự án, Thanh sẽ
mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Do tin tưởng, chị M đồng ý mua nhà với mục đích bán
kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M chuyển
tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.
Cáo trạng xác định từ ngày 1-4 đến 26-10-2022, Thanh
đã chiếm đoạt hơn 35,9 tỉ đồng của chị M dưới hình thức
mua các căn hộ.
Về hành vi rửa tiền, toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt
được của chị M, Thanh gửi cho người khác để mua xe
ben, nhờ mua đất…
Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền
bất hợp pháp, Nguyễn Thị Thanh còn chuyển 21 tỉ đồng
cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây
dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền
đá…
BÙI TRANG
“Bà trùm”
XuyênViệt Oil
lãnhán
30nămtù
TheoHĐXX, bị cáoHạnh chỉ khắc phục
được 100 triệu đồng, không đáng kể so với
số tiền gây thất thoát (1.463 tỉ đồng)…
nên cần cómức hình phạt nghiêmkhắc.
Bị cáoNguyễnThị Như Phương (phó giámđốc Xuyên
Việt Oil) sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Về tội đưa hối lộ: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu phó
giám đốc Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) bốn năm
tù, Đồng Xuân Dũng (lái xe của bị cáo Hạnh) hai năm
sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo, VũTrungThành
(cựu giám đốc VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân) hai
năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Đinh Tiến
Dũng (kế toán trưởng Xuyên Việt Oil) một năm sáu
tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Tấn Long (trưởng
phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) một năm sáu tháng
tù cho hưởng án treo.
Mức án cụ thể đối với các bị cáo khác
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: THUẬNVĂN
