10
thứ bảy
5 - 4 - 2014
An ninh -Trat tu
Đầu tháng 4, Cơ quan An
ninh điều tra (PA92) Công
an tỉnh Khánh Hòa cho biết
vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ
Tổng cục An ninh (Bộ Công
an) làm rõ hành vi lừa đảo
do một nhóm tội phạm người
nước ngoài thực hiện.
Cụ thể, tháng 6-2013, Công
ty TNHH MTV Xuất nhập
khẩu Thủy sản Khánh Hòa
(Khaspexco) hợp đồng bán
hàng thủy sản cho Công ty
Safcol ở Úc. Theo thỏa thuận,
số tiền hàng (trị giá hơn
120.000 USD) sẽ chuyển trả
vào tài khoản của Khaspexco
tại Vietcombank Nha Trang.
Sau đó không thấy đối tác
chuyển trả tiền như thỏa thuận,
Khaspexcođòi nợ thì đượcChi
Lê Thị Kim
Quyên (đã bị bắt)
và người tình
Mamado Abdallar
Mark đang bị
truy nã. (Ảnh do
cơ quan công an
cung cấp)
Bắtnhómdùngcôngnghệcaolừatiềntỉ
Nhómlừađảodùngcôngnghệcaoxâmnhậphộpthưđiệntửcủadoanhnghiệpđểnắmthôngtinnhằmchiếmđoạt tiền.
nhánhSafol tạiThái Lan trả lời
đã chuyển tiền vào tài khoản
của Chi nhánh Công ty Lê
Quyên tại Shinhan Bank VN
theo đề nghị của Khaspexco
trong email gửi trước đó. biết
bị lừa vì không hề gửi email
như vậy, Khaspexco đã trình
báo công an.
Qua điều tra, Phòng PA92
- Công an tỉnh Khánh Hòa
xác định giám đốc Chi nhánh
Công ty Lê Quyên là Lê Thị
Kim Quyên (ngụ xã Trung
Ngãi,VũngLiêm,VĩnhLong).
Ngày 22-8-2013, Quyên cùng
người tình làMamadoAbdallar
Mark, quốc tịch Nigeria (tạm
trú phường 12, quận Gò Vấp,
TP.HCM)đãđếnShinhanBank
rút số tiền121.000USD.Trước
đó, Mamado “đạo diễn” cho
hai đồng phạm là Nnadikwe
Christian Sunday và Deke
Collins (người Nigeria) xâm
nhập hộp thư điện tử của
Khaspexco Khánh Hòa để
nắm thông tin rồi gửi email đề
nghị Safcol chuyển tiền vào
tài khoản Công ty Lê Quyên.
Đối với số tiền 121.000 USD
chiếm đoạt được, Mamado -
Kim Quyên được 20%, chia
Nnadikwe vàDeke 10%, phần
còn lại 70% chuyển vào tài
khoản một người có tên là
Chief Brother ở Nigeria.
Ngoài ra, Mamado và đồng
bọn còn gây ra ba vụ lừa đảo
khác.tháng8-2013,Mamado,
Nnadikwe và Deke xâm nhập
hộp thư điện tử củamột doanh
nghiệp ở quận 10 nắm được
thông tin doanh nghiệp này
bán hơn 32.000 kg ống thép
(trị giá 178.250USD) chomột
công ty ở Myanmar và đang
đề nghị bên mua tạm ứng
28.250 USD. Lập tức, nhóm
lừa đảo gửi email đề nghị
chuyển 28.250 USD vào tài
khoản chi nhánh Công ty Lê
Quyên rồi chiếm đoạt.
Trong hai vụ lừa còn lại,
nạn nhân là chị DB (TPLạng
Sơn) kết bạn với một người
tên làWilliam qua Facebook.
Sau đó, chị B. nhận được điện
thoại, tin nhắn đề nghị nộp lệ
phí 85 triệu đồng vào tài khoản
chi nhánh Công ty Lê Quyên
để nhận quà của William trị
giá 8.000 USD kèm một lọ
nước hoa 25.000 bảng Anh.
Kết cục, chị B. mất đứt số
tiền trên vì chuyện tặng quà
ảo. Tương tự, chị HV(phường
Lộc Thọ, TP Nha Trang) kết
bạn qua mạng xã hội với một
người xưng tênAustin Eric ở
Anh quốc. Người này báo tin
đã gửi tặng chị V. máy laptop,
điện thoại Apple, đồng hồ,
bó hoa ép khô và đề nghị chị
V. nộp lệ phí 76 triệu đồng.
Kết cục, chị V. bị lừa mất 76
triệu đồng.
Sau khi khởi tố, bắt giamLê
Thị KimQuyên, Nnadikwe và
Deke về tội lừa đảo chiếmđoạt
tài sản, Công an tỉnh Khánh
Hòa đã ra quyết định truy nã
MamadoAbdallarMark, nghi
can cầm đầu. Đồng thời, cơ
quan điều tra đã thu giữ tang
vật 4.600USD, 127 triệu đồng
của nhóm lừa đảo này.
TUYẾTKHUÊ -
ÁI NHÂN
N
gày4-4,Cônganquận
Gò Vấp, TP.HCM
xác nhận đang mở
rộng điều tra một đường
dây ma túy quy mô lớn vừa
được khám phá. Hiện công
an đang tạm giữ nghi can
Nguyễn Thị Thảo Hiền (41
tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đồng
thời truy bắt những nghi can
khác có liên quan.
Giữa tháng 3-2014, từ
nguồn tin của người dân và
trinh sát nắm địa bàn, Công
an quận Gò Vấp đã xác lập
chuyên án đấu tranh với nhóm
tội phạm cờ bạc, ma túy hoạt
động trên địa bàn, do Thượng
táTràVănLào
- Phó Trưởng
Cônganquận,
làm trưởng
ban chuyên
án. Quá trình
đeo bám, các
trinh sát phát
hiện một mắt xích quan trọng
trongđườngdây làNguyễnThị
Thảo Hiền. Đây là đối tượng
lọc lõi có những thủ đoạn cất
giấu ma túy tinh vi, đã bị bắt
nhiều lần nhưng chưa bị xử
lý hình sự vì thiếu chứng cứ.
Trước đó, Hiền ở đường
Nguyễn Oanh (Gò Vấp)
thường mua ma túy để bỏ sỉ
cho các đại lý tại khu vực Gò
Vấp, Tân Bình, quận 10. Năm
2013, Công an quậnTân Bình
phát hiệnHiền bánma túy cho
chân rết tại phường 15, quận
Tân Bình nên đã tổ chức bắt.
Nguyễn Thị Thảo Hiền và tang
vật năm bánh heroin. Ảnh: HT
CônganquậnThủĐức,TP.HCMvừa chuyển
giao một nghi can tàng trữ, vận chuyển trái
phép chất ma túy cùng tang vật cho Phòng
CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM
điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo thông tin ban đầu, chiều 31-3, tại
hẻm số 60, đường số 4, phườngTrườngThọ,
Công an quận Thủ Đức tiến hành bắt giữ
một nghi can. Khám xét trong người nghi
can này, công an thu giữ ba bánh heroin,
hai gói nylon chứa chất bột màu trắng, một
cân tiểu ly… với tổng trọng lượng được
xác định là gần 1,1 kg chế phẩm heroin.
Hiện danh tính nghi can chưa được
công bố nhằm phục vụ quá trình mở
rộng điều tra.
Phá vụvận chuyển,
buônbánheroin
Ma túyđượcgiấutronghộpxốpđựngcơm.
Khi công an vừa xuất hiện thì
Hiền đã nhanh tay vứt số ma
túy hơn 5 g heroin được giấu
trongcuốnlịch
vào thùng rác.
Sau lần bị
động,Hiềnhoạt
động kín đáo
hơn, chủ yếu
ở khu vực Gò
Vấpvàquận12.
Hiền bạo dạn hơn, lấy hàng số
lượng ngày càng lớn. Trong
những lần giao dịch, Hiền đều
cất giấu ma túy trong hộp xốp
cơm, nếu thấy động thì lập tức
phi tang.
Ban chuyên án đã thu thập
đủ chứng cứ và nắm được
thông tin Hiền đang đánh
mẻ lớn. Chiều 3-4, trinh sát
bất ngờ ập vào căn nhà ở
213/36/57/7 Lê Văn Khương
(phường Hiệp Thành, quận
12) phá hai lớp cửa nhà, ập
vào bên trong bắt quả tang
Hiền đang phân lẻ ma túy.
Tại hiện trường, công an thu
giữ năm bánh heroin (tổng
trọng lượng khoảng 1,8 kg)
đang được chia nhỏ và nhiều
máy móc, dụng cụ phục vụ
chia lẻ ma túy.
Tại cơ quan công an, Hiền
khai báo vòng vo, khi thì khai
mua năm bánh ma túy với giá
200 triệu đồng, lúc thì khai giữ
giùm người khác để nhận tiền
công 10 triệu đồng.
Ngaytrongngày4-4,cơquan
điều tra khámxét căn nhà 71/2
Lê Quang Định (phường 14,
quận Bình Thạnh) được xác
định là nơi trú ngụ của trùm
ma túy kiêm đại lý cấp trên
của Hiền. Tuy nhiên, nghi can
này đã bỏ trốn trước đó. Tại
đây, công an thu giữ một số
bịch ma túy, nhiều máy móc,
dụng cụ để phân lẻ ma túy và
hai két sắt.
▲
Thuê người ép con nợ viết
giấy bán nhà, xe
(PL)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có kết luận
điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ xảy ra
tháng 6-2012. Người bị hại là bà NTH, Giám đốc Công
tyTNHHTP(ngụ huyệnĐất Đỏ, tỉnhBà Rịa-VũngTàu).
Theo đó, cho rằng bà H. còn nợ mình 1 tỉ đồng nên
Hồ Thị Yến Vy (ngụ TP Biên Hòa) thuê Nguyễn Văn
Ngọc, Nguyễn Thanh Bình, Võ Minh Sen, Nguyễn
Hoàng Quốc Dũng (cùng ngụ TP.HCM) và một số đối
tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tìm bà H. đòi
nợ. Ngày 6-6-2012, nhóm Ngọc tới nhà bà H. cũng là
trụ sở Công ty TP dùng roi điện khống chế bà H. và con
trai. Sau đó, chúng lấy tiền mặt, vàng, điện thoại, con
dấu của công ty rồi ép mẹ con bà H. tới nhà hàng Trúc
Vân (Long Thành, Đồng Nai) để gặpVy (chủ nhà hàng).
Vy ép bà H. viết giấy nhận nợ, tự nguyện giao xe, nhà,
con dấu công ty. Sau đó, theo lệnh của Vy, Ngọc cùng
đồng bọn khống chế đưa mẹ con bà H. về nhà lấy giấy
tờ nhà. Tuy nhiên, nhóm Ngọc đã đưa mẹ con bà H. về
căn nhà Ngọc thuê tại huyện Cần Giuộc, Long An tạm
giữ. Chúng yêu cầu bà H. gọi điện thoại cho người thân
mang tiền tới chuộc. Tuy nhiên, người thân bà H. nói
không có tiền nên hôm sau nhóm bắt cóc thả hai mẹ
con bà H. về. Sau đó, bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan
công an. Hay tin, nhóm của Ngọc bỏ trốn.
Một thời gian sau, nhómcủaNgọc bị Công anTP.HCM
bắt giữ do liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp
luật khác. Từ đây, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu củng
cố lại hồ sơ vụ bắt giữ mẹ con bà H. và quyết định truy
nã Hồ Thị Yến Vy và Nguyễn Hoàng Quốc Dũng để xử
lý theo pháp luật.
TRÙNG KHÁNH
Dựng chuyện bắt cóc đòi
gia đình tiền chuộc
(PL)- Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang củng
cố hồ sơ để điều tra, xử lý Hà Tuấn Kiệt (18 tuổi), Hà
Văn Khanh (20 tuổi, cùng tạm trú quận Thủ Đức), Mai
Tâm Linh T. (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thanh Tr. (14
tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó Công an quận 4 nhận được tin báo của chị
MTHL (ngụ quận 4) con gái chị T. bị nhóm người lạ
bắt giữ. Chị L. nhận được nhiều cú điện thoại yêu cầu
chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc con gái nếu không
tính mạng không được bảo đảm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 4 đã
xác định được nơi ở của nhóm bắt cóc. Chiều 1-4,
Công an quận 4 cùng với Công an quận Thủ Đức ập
vào nhà trọ của Kiệt và Khanh tại phường Linh Xuân,
quận Thủ Đức, đưa cả bốn người nói trên về trụ sở
làm việc. Bước đầu, nhóm này thừa nhận đã dựng lên
màn kịch bắt cóc để tống tiền chị L. Do không muốn
ở nhà nên T. đến nhà của Khanh chơi. Sau đó T. cùng
nhóm bàn nhau dựng lên chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc
nhằm lấy tiền của mẹ T. chia nhau tiêu xài.
H.TUYẾT
đối tượng cónhững thủ
đoạn cất giấuma túy tinh
vi, đã bị bắt nhiều lần
nhưng chưa bị xử lý hình sự
vì thiếu chứng cứ.
