7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư6-3-2019
Các cựu lãnh đạo
Vinashin chia chác
trên trăm tỉ
Lợi dụng chủ trương, các cựu lãnh đạo Vinashin đã lấy tiền
“tái cơ cấu” gửi vào Ngân hàngOceanBank để nhận trên trăm
tỉ đồng tiền lãi ngoài rồi chia chác nhau.
“Thánh nổ” bị 12 năm tù vì lừa bán tượng
quý hiếm
(PL)- TAND tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đào Tuấn Nghĩa (44 tuổi, ngụ
phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Tòa tuyên phạt
bị cáo Nghĩa 12 năm tù và buộc bị cáo phải hoàn trả 1 tỉ đồng cho
người bị hại Hoàng Sỹ Đức.
Theo hồ sơ, năm 2016, ông Hoàng Sỹ Đức (55 tuổi, ngụ
phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được người
quen giới thiệu có đồ vật là một pho tượng bằng kim loại thuộc
dòng quý hiếm muốn bán. Qua lời giới thiệu, ông Đức đã tìm
gặp Nghĩa để xem pho tượng nặng khoảng 2,7 kg. Quá trình trả
giá, ông Đức đồng ý mua với giá 350 triệu USD/kg nếu đúng
như lời giới thiệu, giá trị cụ thể của pho tượng sẽ được tính khi
giao hàng.
Để làm tin, Nghĩa yêu cầu ông Đức đặt cọc 1 tỉ đồng, đồng thời
sẽ giao hàng khi ông Đức đưa đủ tiền. Đến thời điểm giao hàng
vào tháng 3-2017, Nghĩa bặt vô âm tín, ông Đức nhiều lần liên lạc
nhưng không được. Sau đó, Nghĩa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt
giữ khi đang trốn. Tại phiên tòa, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành
vi phạm tội của mình.
ĐẶNG TRUNG
Bị can Trương Văn Tuyến
(trái)
vàNguyễnNgọc Sự. Ảnh: TUYẾNPHAN
Bắt về tội nhẹ, đề nghị truy tố tội nặng
Trước khi vềVinashin, cựu chủ tịch Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệmgiữ
chức phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN) từ năm 2008 đến tháng
9-2010. Ông Sự được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác tài
chính, kế toán và kiểm toán của tập đoàn.
Ông Sự từng bị triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và
các cựu lãnh đạo PVN trong vụ án liên quan đến việc PVN góp vốn 800
tỉ đồng vào OceanBank.
Ông Sự bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 25-1-2018 về tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 BLHS 2015
(hình phạt cao nhất đến 15 năm tù).
Sau đó, ông Trương Văn Tuyến cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về
tội danh trên từ ngày 10-2-2018.
Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra, CQĐT đã đề nghị truy tố các bị can,
trong đó có hai ông Sự và Tuyến về tội nặng hơn, đó là tội lạm dụng chức
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (có hình phạt lên đến tù chung thân).
CQĐT cáo buộc Nguyễn
Ngọc Sự chiếm hưởng
8 tỉ đồng; Trương Văn
Tuyến chiếm hưởng 3,5
tỉ đồng; Trần Đức Chính
chiếm hưởng
10 tỉ đồng...
PHÚCBÌNH
C
ơ quan CSĐT Bộ Công an vừa
hoàn tất kết luận điều tra, đề
nghị truy tố bốn bị can là cựu
lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn Công
nghiệpTàu thủyViệt Nam-Vinashin
(nay là Tổng Công ty Công nghiệp
tàu thủy SBIC) về tội lạmdụng chức
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các bị can Nguyễn Ngọc
Sự (cựu chủ tịch HĐTV Vinashin),
Trương Văn Tuyến (cựu tổng giám
đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu phó
tổng giám đốc) và Trần Đức Chính
(cựu kế toán trưởng, trưởng ban tài
chính) bị đề nghị truy tố theo Điều
355 BLHS năm 2015.
Lấy tiền lãi ngoài
chia nhau bỏ túi
Theo hồ sơ, từ năm2008 đến 2010,
Vinashin lâm vào tình trạng khó
khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá
sản. Thủ tướng đã ban hành quyết
định về việc tái cơ cấu, quyết định
điều chỉnh nguyên trạng các doanh
nghiệp, các dự án của Vinashin về
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(Vinalines). Sau đó, Thủ tướng còn
ban hành quyết định về xác định vốn
điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ
sản xuất, kinh doanh cho Vinashin.
Từhai quyết định trên,Vinashin tiếp
nhận 2.200 tỉ đồng từ PVN và 4.190
tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp Trung ương để thực hiện đề
án tái cơ cấu. Vinashin đã sử dụng
một phần lớn số tiền này để gửi có
kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank.
Cụ thể, Vinashin có tổng doanh số
tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh
Thăng Long là 109.900 tỉ đồng và
hơn 181,7 triệu USD, tiền lãi theo
hợp đồng là hơn 1.099 tỉ đồng và
hơn 29.638 USD.
Tại cơ quan CSĐT, Trần Đức
Chính thừa nhận từ tháng 3-2011
đến tháng 8-2014, Chính đã trực tiếp
nhận 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài hợp
đồng từ OceanBank. Theo sự thống
nhất giữa các bị can, Chính được giao
tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài
nêu trên (không vào hạch toán) để
chi tiêu, sử dụng cho các công việc
chung của Vinashin.
Trongsốtrên,ChínhđưachoNguyễn
Ngọc Sự 50,5 tỉ đồng; Trương Văn
Tuyến 15 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn
7,5 tỉ đồng; bản thânChính10 tỉ đồng;
số còn lại chi hội họp, tiếp khách…
Tuy nhiên, các bị can Sự, Sơn, Tuyến
khẳng định chỉ nhận được số tiền ít
hơn rất nhiều so với lời khai này.
CQĐT cáo buộc Nguyễn Ngọc
Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Trương
VănTuyến chiếmhưởng 3,5 tỉ đồng;
PhạmThanh Sơn chiếmhưởng 1,2 tỉ
đồng; Trần Đức Chính chiếmhưởng
10 tỉ đồng.
Những “bạn quen” của
Hà Văn Thắm
Cũng liên quan đến chủ trương
chi lãi ngoài, tại các phiên xét xử đại
án OceanBank, cơ quan tố tụng xác
định từ năm 2011 đến 2014 có hơn
51.000 cá nhân và 392 tổ chức kinh
tế gửi tiền vào OceanBank và nhận
các khoản chi lãi suất ngoài hợp đồng.
Trong số đó, nhiều khách hàng có
số tiền gửi lớn là các tổ chức kinh
tế thuộc doanh nghiệp có vốn nhà
nước (chủ yếu là nhóm thuộc PVN
và SBIC). Các đơn vị này có dấu hiệu
thông đồng với lãnh đạo, nhân viên
của OceanBank để nhận lãi ngoài,
hưởng lợi bất chính.
HàVănThắm(cựu chủ tịchHĐQT
OceanBank) từng gặpNguyễnNgọc
Sự để kêu gọi Vinashin gửi tiền
vào ngân hàng này. Thắm giao cho
Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó
tổng giámđốc) trực tiếp làmviệc với
Trần Đức Chính.
Nguyễn Thị Minh Phương được
phâncôngvàđãchi trảhơn263 tỉ đồng
cho khách hàng, gồmSBICnhận hơn
105 tỉ đồng, Tổng Công ty Thăm dò
vàKhai thácdầukhí (PVEP) hơn76,5
tỉ đồng; Tổng Công ty Bảo hiểmDầu
khí (PVIs) gần 20 tỉ đồng;TổngCông
ty Vận tải Dầu khí gần 8 tỉ đồng…•
Xin khất nợ không xong, mang dao đâm
chủ nợ
(PL)- Ngày 5-3, TAND TPĐà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Dũng
(SN 1982, trú quận Thanh Khê) bảy năm tù về tội giết người. Nạn
nhân vụ này là anh Nguyễn Tấn Nhựt (SN 1988, trú quận Thanh
Khê, TPĐà Nẵng), bị thương tật 29%.
Trước đó, khoảng tháng 7-2018, Nhựt có cho Dũng mượn số tiền
10 triệu đồng. Chiều 7-9-2018, Nhựt gọi điện thoại yêu cầu Dũng
trả tiền thì Dũng xin khất nợ, hẹn hai ngày sau sẽ trả. Nhựt không
đồng ý và lớn tiếng hăm dọa, yêu cầu Dũng đến một quán nhậu trên
đường Điện Biên Phủ để nói chuyện. Dũng lo sợ bị Nhựt đánh nên
về nhà lấy một con dao thủ sẵn trong túi quần rồi đến gặp Nhựt.
Đến nơi, Dũng vừa dừng xe trước quán, nói “Sao em nhỏ mà mất
dạy?” thì bị Nhựt dùng tay đánh vào mặt. Lập tức Dũng lấy dao
đâm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, thấy nhóm thanh niên đi cùng
Nhựt chạy đến, Dũng rút dao bỏ chạy thì bị té. Nhóm này đuổi kịp
và dùng gạch đá ném về phía Dũng nhưng không trúng.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành
vi phạm tội của mình.
TÂMAN
CựugiámđốcNavibank
BạcLiêu lãnhán chung thân
Sau hai ngày xét xử, chiều 5-3, HĐXXTAND tỉnh Bạc Liêu đã
tuyên án vụ sai phạm tại Ngân hàng NamViệt (Navibank, nay là Ngân
hàng NCB Chi nhánh Bạc Liêu) và Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Tòa tuyên phạt bị cáo Quách Lạc (cựu giám đốc Ngân hàng
Navibank Bạc Liêu) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, ba năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản, tổng hợp hình
phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Trần Thanh Hoa (cựu phó giám
đốc kiêm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng thuộc Ngân hàng
Navibank Bạc Liêu) bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản, ba năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản, tổng hợp hình phạt
chung là 15 năm tù. Bị cáo Trần Thanh Hậu (cựu kế toán trưởng Công
ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) bị phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản, sáu năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản, tổng hợp hình
phạt chung là 26 năm tù.
Như vậy, so với cáo trạng của VKSNDTối cao, TAND tỉnh Bạc
Liêu đã thay đổi các tội danh của các bị cáo. Tòa xác định các bị cáo
không phạm tội tham ô tài sản và chuyển thành tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Tương tự, tòa xác định các bị cáo phạm tội sử dụng trái phép
tài sản thay cho lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ nhưVKS đã truy tố. Đồng thời, tòa xác định các bị cáo không
phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo Trần Thanh Hậu, Quách
Lạc bồi thường hơn 70 tỉ đồng và khoản lãi phát sinh cho Ngân hàng
NCB Chi nhánh Bạc Liêu, mỗi bị cáo bồi thường 1/2. Bị cáo Lạc
còn phải bồi thường 2 tỉ đồng cho khách hàng, bị cáo Hậu nộp gần 2
tỉ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ việc sử dụng tài sản trái phép vào
ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, năm 2013 Hậu với vai trò kế toán trưởng lợi dụng
nhiệm vụ được giao đã thông đồng với Lạc và Hoa làm tài sản thế
chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng do mình quản lý.
Khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc và Hoa lập chứng
từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc
Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân. Bị cáo Lạc đã yêu cầu Hoa
tạo dựng hồ sơ khách hàng gửi tiền để giả mạo chữ ký của khách hàng
vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm. Các bị cáo chiếm đoạt hơn 44 tỉ
đồng của ngân hàng và 2 tỉ đồng của ôngMã Cáo (một khách hàng).
MINH NGỌC
