5
Thời sự -
ThứNăm2-1-2020
Theo Công an quậnThủĐức, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá thẩmquyền
điều tra của công an quận nên chuyển Công an TP.HCM thụ lý
NGÂNNGA- TÁ LÂM
V
ề dự án khu dân cư Hiệp Bình
Chánh bị bán cho xã hội đen
mà
Pháp Luật TP.HCM
từng
phản ánh, UBND quận Thủ Đức
đã có văn bản báo cáo tổ đại biểu
(ĐB) Quốc hội (QH) TP.HCM (đơn
vị 7), tổ ĐB HĐND TP (đơn vị 26
và đơn vị 27) về công tác quản lý
nhà nước tại dự án này.
Đây là dự án do Công ty cổ phần
Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư.
Dấu hiệu lừa đảo đặc biệt
nghiêm trọng
Theo UBND quận Thủ Đức, thời
gian qua địa phương tiếp nhận một
số đơn kiến nghị của các hộ dân yêu
cầu ngăn chặn hành vi chuyển dịch
quyền sử dụng đất, có dấu hiệu lừa
đảo tại dự án trên. Qua các cuộc
tiếp xúc cử tri, quận cũng ghi nhận
được nhiều ý kiến phản ánh là chủ
đầu tư thế chấp sổ đỏ của dân hoặc
sang nhượng một khu đất cho nhiều
người khác.
Từ phản ánh, tiếp nhận thông
tin, ngày 6-11-2019, lãnh đạo địa
phương đã chỉ đạo Công an quận
Thủ Đức tiếp cận, điều tra làm rõ
về hành vi có dấu hiệu lừa đảo,
giả mạo tài liệu, giấy tờ của ông
Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc
Công ty Đại Hải.
Ngày 15-11-2019, Công an quận
Thủ Đức đã có báo cáo, nhận định
vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thuộc trường
hợp đặc biệt nghiêm trọng, vượt
thẩm quyền của công an quận nên
đã chuyển toàn bộ hồ sơ và các tài
liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT
Công anTP.HCM(PC03) để điều tra.
Tiếp đến, UBND quận đã yêu cầu
công an quận, Công an phườngHiệp
Bình Chánh đảm bảo an ninh trật
tự tại khu vực dự án. Đồng thời chỉ
đạo các đơn vị liên quan giữ nguyên
hiện trạng, không để phát sinh công
trình xây dựng, chờ kết quả giải
quyết của cơ quan chức năng.
UBND quận cũng có công văn
gửi tòa án, Cục Thi hành án dân sự
TP tạm dừng chuyển dịch quyền sử
dụng đất tại dự án nêu trên. Quận
cũng đề nghị không cấp phép xây
dựng, thu hồi giấy phép xây dựng
đối với 18 lô đất thuộc dự án khu
nhà ở Hiệp Bình Chánh đã có quyết
định phong tỏa tài sản.
Chủ đầu tư thừa nhận sai
Theo hồ sơ, dự án được cơ quan
chức năng phê duyệt vào năm 2001
cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư
xây dựng K&N (sau này đổi tên
thành Công ty Đại Hải) làm chủ
đầu tư. Tiếp đó Công ty K&N và
Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà
Họ đã nói
Chuyển vụ KDC Hiệp Bình Chánh
lên Công an TP.HCM điều tra
tại TP.HCM (nay là Công ty cổ
phần Ani) đã ký hợp đồng hợp tác
kinh doanh.
Theo bà Nguyễn Thị Mai, bà đã
tố cáo hai công ty Sông Đà và Đại
Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản vì bà đã mua gần 180 m
2
nền
đất nhưng công ty lại đem bán và
sang tên cho người khác.
Về nền đất của bà Mai, trước
đó bà Nguyễn Thị Thanh Hương
ký với Công ty Sông Đà hợp đồng
góp vốn gần 700 triệu đồng và
đến năm 2008 thì công ty giao nền
đất trên cho bà Hương. Sau đó bà
Hương lại chuyển nhượng cho một
cặp vợ chồng. Đến năm 2017 cặp
vợ chồng này lại chuyển nhượng
cho vợ chồng bà Mai. Tất cả việc
chuyển nhượng này đều được Công
ty Sông Đà xác nhận.
Mới đây bà Mai mới hay là Công
tyĐại Hải đã chuyển nhượng và làm
giấy chứng nhận quyền sử dụng lô
đất này cho bà Bồ Thanh Phương
vào năm2018 và bà Phương lại đem
thế chấp ngân hàng vay 8 tỉ đồng.
Trước tình huống trên, tháng
7-2019, Công ty Đại Hải có văn
bản xác nhận việc chuyển nhượng
và làm giấy chứng nhận cho bà Bồ
Thanh Phương là sai và hứa sẽ trả
mọi khoản vay liên quan đến ngân
hàng và làm thủ tục sang tên lại cho
bàMai. “Tôi mua đất đã ba năm nay
và đang quản lý. Khi xin giấy phép
xây dựng tôi mới hay có người đứng
tên trên đất của mình. Sau đó liên
tục có người đến đòi thuê và thậm
chí có người còn rao bán lô đất của
tôi. Để yên tâm, tôi mới treo bảng
không bán đất nhưng cũng bị lấy
mất” - bà Mai nói.
BàMai tố cáo ra công an thì tháng
5-2019, Cơ quan CSĐT của Công
an TP.HCM lại cho rằng không có
dấu hiệu của tội phạm, đề nghị bà
khởi kiện ra tòa.
Vừa bán vừa ủy quyền cho
người khác đi thế chấp
Ông Lê Bá Nhật Quyền cũng
lo lắng vì tháng 11-2012 ông ký
hợp đồng, chuyển 820 triệu đồng
với Công ty Đại Hải và ông được
công ty giao hơn 210 m
2
đất nền.
Ông Quyền đã xây nhà và ở từ đó
cho đến nay.
Bất ngờ giữa tháng 11-2019, vợ
chồng ông nhận được giấy triệu
tập của TAND quận 2 với tư cách
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan trong vụ án Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam kiện Công
ty CP Thương mại - Dịch vụ - Sản
xuất Song Hoa, Công ty Đại Hải
và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
là người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan. Theo đó, ngân hàng yêu
cầu tòa án buộc Công ty Song Hoa
trả nợ gần 70 tỉ đồng…Trường hợp
Công ty Song Hoa không trả được
nợ thì yêu cầu tòa án phát mại tài
sản thế chấp là quyền sử dụng đất
hơn 2.500 m
2
(trong đó có thửa đất
mà ông Quyền đã cất nhà).
Lúc này ông Quyền mới hay phía
Công ty Đại Hải đã ủy quyền cho
bà Huyền được thế chấp, chuyển
nhượng một số lô đất, trong đó có
lô đất của ông. Đến tháng 8-2012,
bà Huyền đã đem thế chấp để bảo
lãnh cho Công ty Song Hoa vay
tiền ngân hàng.
“Đất của tôi bị họ đem thế chấp
ngân hàng. Nếu ngân hàng phải phát
mại đất thì căn nhà của tôi phải bứng
đi đâu?” - ông Quyền hoang mang.
Cuộc sống bất ổn
Giống như bà Mai, bà Lê Thụy
Thanh Quyên cũng phải treo băng
rôn trước nhà (làm quán cà phê)
rằng đất đã có chủ. Bà Quyên mua
đất lại từ người khác với giá hơn 9
tỉ đồng và đã được Công ty Đại Hải
đồng ý xác nhận vào đầu năm 2018.
Tuy nhiên, sau đó bà Quyên phát
hiện mảnh đất đã được cấp sổ đỏ
cho bà Bồ Thanh Phương vào tháng
6-2019 nên khởi kiện ra TAND
TP.HCM yêu cầu tòa hủy giấy đã
cấp cho bà Phương, buộc Công ty
Đại Hải làm thủ tục sang tên cho
bà. Mới đây TAND TP.HCM đã ra
quyết định áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời là cấm bà Phương
chuyển dịch quyền về tài sản dưới
mọi hình thức đối với tài sản đang
tranh chấp.
Không chỉ ủy quyền cho người
khác đi thế chấp một số thửa đất
trên, vào năm 2012, Công ty Đại
Hải còn đem chín thửa đất khác
với diện tích hơn 2.300 m
2
, trị giá
hơn 41 tỉ đồng ở phường Hiệp Bình
Chánh thế chấp cho ngân hàng để
đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc cho
Công ty TNHH Hương Nhiên hơn
30 tỉ đồng.
Hiện ngân hàng cũng đã kiện
Công ty TNHH Hương Nhiên ra
TAND huyện Nhà Bè, trong đó
Công ty Đại Hải là người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan. Quá trình
giải quyết vụ án, TAND huyện Nhà
Bè phát hiện đã có nhiều hộ dân
đang quản lý, sử dụng chín thửa
đất mà Công ty Đại Hải đem thế
chấp. Do đó TAND huyện đã gửi
thông báo cho bảy người dân tham
gia tố tụng vụ án.
Ông Đặng Minh Quý (tổ trưởng
tổ dân phố 40B khu phố 6, phường
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức,
TP.HCM) cho biết thêm: Tháng
9 vừa rồi bảo vệ khu phố báo là
trên đường số 8 lô D có một nhóm
người xăm trổ đòi phá dỡ hàng rào
và tài sản của bà con. Chúng tôi đến
thì có người đưa ra những bìa đỏ
nói rằng những lô đất là của anh
ta. “Tình hình an ninh hôm đó rất
phức tạp, chúng tôi phải báo công
an và chính tôi đã làm văn bản gửi
tới chính quyền để giữ gìn an ninh
cho khu vực”.•
Việcmuabán chưaqua công chứng
nhưng người mua đã quản lý, sử
dụng, sau đó nhà đầu tư lại đem bán
cho người khác mà chủ thể trước đó
không hề biết là có dấu hiệu hình sự,
cần phải điều tra làm rõ.
CQĐT phải xemxét cả việc làmgiấy
chứng nhận cho người thứ ba; quy
trình cấp sổ hồng, việc thế chấp, bán
cho người khác...
Với những thông tin báo chí cung
cấp, vụviệc códấuhiệucủa tội lừađảo
chiếmđoạt tài sản hoặc lạmdụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Luật sư
VÕVĂN THÊM
, cựu phó viện trưởng
VKSND Cấp cao tại TP.HCM
Trước đó tổ ĐBQHTP.HCM (đơn vị 7), tổ ĐB HĐNDTP (đơn vị 26 và đơn
vị 27) có buổi tiếp xúc cử tri và nhiều người phản ánh 300 hộ dân tại dự
án khu dân cư Sông Đà (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã 12
năm nay chưa được cấp sổ hồng.
Lý do là Công ty Đại Hải tự ý mang sổ hồng của các hộ dân đi thế chấp
tại ngân hàng. Hiện công ty này bị kiện ra tòa và bị đề nghị phát mại tài
sản. Công tyĐại Hải còn ủy quyền cho người khác thôngqua hợpđồng ủy
quyền và người đó lại đi thế chấp tại ngân hàng bảo lãnh cho bên thứ ba.
Người dânmua đất của Công tyĐại Hải nhưng bị công ty này đembán cho người khác. Ảnh: NGÂNNGA
“Đất của tôi bị họ đem
thế chấp ngân hàng.
Nếu ngân hàng phát
mại đất thì căn nhà của
tôi phải bứng đi đâu?”
- ông Quyền nói.
