7
Chiều 5-11, sau ba ngày xét xử và nghị án, TAND TP
Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ
sung vụ Nguyễn Quốc Trâm, cựu giám đốc Sở Ngoại vụ
tỉnh Khánh Hòa, bị truy tố về tội giả mạo trong công tác
và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ.
Trong vụ án này, cáo trạng còn truy tố Nguyễn Thụy
Phương Thảo (cựu kế toán Sở Ngoại vụ) về tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, cuối năm 2015 đầu năm 2016, Trâm
chỉ đạo cấp dưới làm giả các tài liệu để Trâm ký, làm giả
hồ sơ cho Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi, ngụ TP Nha
Trang) để được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.
Cụ thể, sau khi nhân viên văn phòng soạn thảo, Trâm ký
quyết định bổ nhiệm Ngọc Thảo giữ chức phó chánh văn
phòng Sở Ngoại vụ. Trâm chỉ đạo kế toán lập khống bảng
lương cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ có tên Ngọc Thảo.
Tiếp đó, Trâm soạn thảo thư mời giả của Tập đoàn Trần
Group gửi Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM với nội
dung mời Trâm và Ngọc Thảo, phó chánh văn phòng Sở
Ngoại vụ đến Mỹ.
Trâm chỉ đạo nhân viên văn phòng soạn công hàm
ngoại giao bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kèm nhiều hồ sơ,
tài liệu giả đề nghị Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM
cấp thị thực nhập cảnh Mỹ cho Ngọc Thảo.
Sau khi Trâm chỉ đạo làm giả, ký các giấy tờ, thủ tục
trên, Ngọc Thảo đã được xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt
Nam với chức danh phó chánh văn phòng Sở Ngoại vụ
tỉnh Khánh Hòa.
Theo HĐXX, từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017, Trâm
còn chỉ đạo Phương Thảo lập khống hồ sơ, chứng từ chi
thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp để chiếm đoạt tiền,
gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 170 triệu đồng.
Tại tòa, Trâm không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo
giải thích do yếu nghiệp vụ kế toán, đội ngũ tham mưu
chưa chặt chẽ dẫn tới làm trái.
Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng Trâm là người
khởi xướng, trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm khống, làm
giả nhưng quanh co, không nhận tội. VKS đề nghị tòa
phạt Trâm 10-12 năm tù về hai tội danh trên, Phương
Thảo 3-4 năm tù.
HĐXX nhận định có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm
khác hoặc người khác thực hiện tội phạm liên quan đến vụ
án mà chưa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả hai
tội danh trên.
Tòa yêu cầu thu thập toàn bộ hồ sơ gốc xin cấp thị thực
cho bà Ngọc Thảo ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM
hồi cuối năm 2015 đầu năm 2016. Tòa yêu cầu giám định
chữ ký, tên của tổng giám đốc tập đoàn tại Mỹ trong thư
mời gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa ngày 18-12-2015.
Cơ quan điều tra cần làm rõ quy trình, tài liệu, giấy tờ
cần thiết xin cấp thị thực đối với công chức, viên chức nhà
nước Việt Nam đi công tác tại Mỹ; nếu có căn cứ, xem xét
trách nhiệm hình sự của vị tổng giám đốc trên.
Tòa yêu cầu cơ quan điều tra xác định số lượng giấy tờ
mà Trâm và đồng phạm cấp, làm giả; nếu đủ căn cứ, xem
xét tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
tội giả mạo trong công tác với các bị cáo. Tòa cho rằng
cần đấu tranh làm rõ động cơ vụ lợi của Trâm; nếu có căn
cứ, xem xét trách nhiệm hình sự tội tổ chức, môi giới cho
người khác xuất cảnh trái phép.
Tòa cũng yêu cầu làm rõ số tiền các bị cáo làm trái công
vụ gây thất thoát của Nhà nước đối với từng người cụ thể và
tổng số tiền các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước,
cần thiết trưng cầu giám định của cơ quan chuyên môn.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cần xác minh nơi cư trú của
vị tổng giám đốc trên, nếu ở nước ngoài, đề nghị chuyển
hồ sơ vụ án đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, truy
tố, xét xử.
TẤN LỘC
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứSáu6-11-2020
LÊ THỊ NGA
V
KSND Cấp cao tại TP.HCM
vừa kháng nghị giámđốc thẩm
đối với bản án kinh doanh
thương mại của TAND tỉnh Cà
Mau, đề nghị TAND cùng cấp xử
giám đốc thẩm hủy án sơ thẩm và
phúc thẩm, chuyển hồ sơ cho cơ
quan điều tra (CQĐT) giải quyết
theo thẩm quyền. Kháng nghị cũng
tạm đình chỉ việc thi hành bản án
này cho đến khi có quyết định giám
đốc thẩm.
Ba người có hành vi
gian dối
Theo hồ sơ, Công ty Nam Thái
do ông Nguyễn Việt Tân làm giám
đốc và đại diện pháp luật nhưng
thực chất ông Tân chỉ đứng tên danh
nghĩa. Mọi hoạt động của công ty
đều do ông Phạm Quốc Sử là chủ
tịch HĐQT điều hành với sự tham
gia tích cực của ông Nguyễn Việt
Thương (anh ruột ôngTân), LêQuốc
Huy và một người khác.
Tháng 11-2012, ông Tân ký hợp
đồng với DNTN do ông Cao Văn
Út làm chủ cung cấp thức ăn nuôi
cá cho Công ty NamThái. Phía ông
Út đã cung cấp cho Công ty Nam
Thái hơn 210.000 kg thức ăn, trị giá
hơn 6 tỉ đồng. Đến tháng 8-2013,
Công ty Nam Thái còn nợ ông Út
hơn 4 tỉ đồng.
Theo kháng nghị, ba ông Sử,
Thương và Huy thực hiện nhiều
hành vi gian dối. Cụ thể, ba người
thỏa thuận lập tài khoản chung, làm
khống đơn xin nghỉ việc và phiếu
chi của một người ở Công ty Nam
Thái bằng cách ghi lùi ngày, hướng
dẫn hai người khai báo gian dối về
việc cung cấp cá phân... nhằmchiếm
đoạt hơn 4 tỉ đồng của ông Út.
Từng khởi tố nhưng
đình chỉ
Ban đầu, vào năm 2014, Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau
khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản. Tháng 2-2015,
công an khởi tố bị can và lệnh bắt
tạm giam đối với Huy về tội danh
trên. Tháng 10-2015, VKSND tỉnh
hủy bỏ quyết định khởi tố bị can,
không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam
đối với ông Huy. Sau đó, cơ quan
CSĐT công an tỉnh đình chỉ điều
tra vụ án hình sự.
Từ đó ông Út khởi kiện ra tòa.
Tháng 6-2018, TAND TP Cà Mau
xử sơ thẩm lầnmột, tuyên chấp nhận
một phần yêu cầu khởi kiện của ông
Út, buộc Công ty NamThái phải trả
ông Út hơn 6,3 tỉ đồng. Bốn tháng
sau TAND tỉnh Cà Mau xử phúc
thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm.
Tháng 5-2019, TANDTPCàMau
xử sơ thẩm lần hai đã tuyên chấp
nhận một phần yêu cầu, buộc Công
ty Nam Thái phải trả ông Út hơn
6,7 tỉ đồng. Ông Út kháng cáo. Xử
phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh giữ
nguyên án sơ thẩm.
Kháng nghị của VKSNDCấp cao
tại TP.HCM cho rằng hành vi của
ông Sử và những người liên quan
có dấu hiệu của tội lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài
ra, ông Sử còn có hành vi chiếm
giữ, sử dụng trái phép tài sản, có
dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Tuy nhiên, Công an tỉnh Cà Mau
chỉ khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với ông Huy, bỏ lọt đối tượng
chủ mưu là ông Sử và ông Thương.
Sau đó, VKSND tỉnh lại cho rằng
không có cơ sở chứngminh ôngHuy
sau khi đã nhận tài sản dùng hành
vi gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm
đoạt hoặc dùng tài sản đó vào mục
đích bất hợp pháp. Từ đó, VKS đã
hủy bỏ quyết định khởi tố bị can,
đồng thời công an đã đình chỉ điều
tra vụ án hình sự là sai lầm nghiêm
trọng trong việc đánh giá chứng
cứ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và
người phạm tội.
Cũng theo kháng nghị, tòa án hai
cấp căn cứ vào kết quả điều tra hình
sự nêu trên để giải quyết vụ tranh
chấp, tuyên Công ty NamThái phải
trả ông Út hơn 6,7 tỉ đồng là không
xem xét, đánh giá toàn diện chứng
cứ có trong hồ sơ, không phù hợp
với những tình tiết khách quan.
Hậu quả là dẫn đến quyết định của
bản án không thể thi hành án được,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền
và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Từ đó,VKSNDCấp cao tại TP.HCM
kháng nghị bản án như trên.•
Kháng nghị cho rằng
hành vi của ông Sử và
những người liên quan
có dấu hiệu của tội lạm
dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản.
Nguyên đơn từng đề nghị cơ quan điều tra
vào cuộc
Sau phiên xử sơ thẩm lần hai, nguyên đơn là ông Út có kháng cáo yêu
cầu tòa phúc thẩm hủy án, chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Cà Mau khởi
tố điều tra các ông Sử, Thương, Huy và một số người khác về hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, những người này phải
liên đới chịu trách nhiệm về số tiền mà Công ty Nam Thái còn nợ ông.
Sau khi tòa tỉnh xử phúc thẩm, ông Út tiếp tục có đơn đề nghị cấp có
thẩm quyền xem xét giám đốc thẩm, cho rằng vụ án có dấu hiệu hình sự
nhưng tòa hai cấp giải quyết theo trình tự dân sự là không đúng bản chất.
Đề nghị điều tra 3 người dù
tòa đã xử xong
Theo kháng nghị, việc đình chỉ điều tra trước đó là sai lầmnghiêm trọng, tòa án xét xử vụ tranh chấp
là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Trảhồ sơ vụgiámđốc sởgiảmạohồ sơđiMỹ
TANDTPNha Trang (KhánhHòa) cho rằng còn có đồng phạm trong vụ cựu giámđốc SởNgoại vụ tỉnh KhánhHòa giảmạo hồ sơ đi Mỹ.
Bị cáo
Nguyễn
Quốc
Trâm.
Ảnh: HT
