7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứNăm12-11-2020
Trầm Bê và “siêu lừa”: Án chồng án
Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cường 16 năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này
phải chấp hành chung là tù chung thân.
Bị cáo Trầm Bê bị phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp với bản án bốn năm tù về tội
cố ý làm trái quy định gây thiệt hại 1.800 tỉ đồng trong đại án Phạm Công
Danh giai đoạn 2, bị cáo phải chấp hành chung là bảy năm tù.
Các đồng phạm của Trầm Bê là Phan Huy Khang (cựu phó tổng giám đốc
kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng) bị phạt hai năm sáu tháng tù. Tổng hợp
với bản án ba năm tù về tội cố ý làm trái quy định gây thiệt hại 1.800 tỉ đồng
trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2, bị cáo phải chấp hành chung là
năm năm sáu tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án từ một
năm án treo đến hai năm tù.
Về tráchnhiệmbồi thường thiệt hại, bị cáoCường có tráchnhiệmbồi thường
toàn bộ thiệt hại là 505 tỉ đồng cho Sacombank. Việc lừa đảo của Cường là
nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ thiệt hại.
Các cán bộ ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường do không có căn
cứ xác định họ có câu kết với Cường để hưởng lợi. Bị hại Sacombank cũng
không có yêu cầu những người này phải có trách nhiệm với thiệt hại.
thẩm theo hướng tăng hình phạt đối
với Trầm Bê, Phan Huy Khang và
các đồng phạm trong tội vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của
các tổ chức tín dụng; tăng hình phạt
và không cho hưởng án treo đối với
bị cáo Trầm Viết Trung.
Về dân sự, VKS đề nghị tòa buộc
các bị cáo này phải liên đới cùng
với bị cáo Cường bồi thường thiệt
hại cho ngân hàng. Theo VKS, việc
buộc Cường phải trả 185 tỉ đồng đã
chiếm đoạt và chín bị cáo trên liên
đới bồi thường 320 tỉ đồng cho bị
hại, tổng cộng là 505 tỉ đồng như đề
nghị của VKS tại phiên tòa sơ thẩm
là phù hợp.
Sauđó,VKSNDCấpcao tạiTP.HCM
cũng có kháng nghị tăng hình phạt đối
với bị cáo Cường.•
HOÀNGYẾN
S
áng 11-11, TAND Cấp cao tại
TP.HCM mở phiên xử phúc
thẩm vụ Dương Thanh Cường
(cựu tổng giám đốc Công ty Bình
Phát, chủ tịch HĐQT Công ty Thanh
Phát) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và
Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT
Ngân hàng TMCP Phương Nam, nay
là Sacombank) cùng đồng phạm cho
vay sai gây thiệt hại.
Phiên tòa được mở do có kháng
cáo của các bị cáo và Ngân hàng
NN&PTNT (Agribank) cùng kháng
nghị củaVKSNDTP.HCMvàVKSND
Cấp cao tại TP.HCM đối với bản án
sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên vào
cuối tháng 7.
Tòa triệu tập 10 bị cáo cùng bị hại là
Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay
là Sacombank) và 18 cá nhân, đơn vị
liên quan... Ngoài ra, tòa cũng triệu
tập cả người giám định là tổ giám định
thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, bị cáo Trầm Bê, Phan
Huy Khang có đơn xin vắng mặt.
HĐXX không nêu lý do cụ thể và bị
cáo Cường không có mặt và có đơn
xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.
Ngoài việc vắng mặt của các bị cáo,
luật sư của bị cáo Cường cũng không
có mặt tại phiên tòa. Nhiều người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác
trong vụ án cũng vắng mặt.
Trong phần thủ tục, đại diện
VKSND Cấp cao cho rằng vụ án
có hai kháng nghị và phiên tòa
được mở lần đầu. Vì vậy, để đảm
bảo quyền lợi cho bị cáo và những
người liên quan kháng cáo, VKS đề
nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Các luật
sư bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho các
đương sự cũng đồng quan điểm xin
hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX đã thống nhất
hoãn phiên xử và sẽ mở lại phiên tòa
vào ngày 9-12 tới. Phiên xử mới dự
kiến diễn ra trong ba ngày.
Trướcđó,VKSNDTP.HCMcókháng
nghị về hình phạt và trách nhiệm bồi
thường đối với bị cáo Trầm Bê, Phan
HuyKhang cùng các đồng phạm. Theo
đó, kháng nghị đề nghị tòa xử phúc
Các bị cáo cómặt tại tòa sáng 11-11. Ảnh: HY
Hoãn xử vụ TrầmBê
bị kháng nghị tăng án
Do ba bị cáo TrầmBê, PhanHuy Khang, DươngThanh Cường và
nhiều người liên quan vắngmặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Làm giả giấy tờ xe đem đi thế chấp chiếm đoạt hàng tỉ đồng
VKSNDTP.HCMkháng
nghị đề nghị tòa xử phúc
thẩm theo hướng tăng hình
phạt đối với bị cáo Trầm
Bê cùng các đồng phạm và
phải liên đới cùng bị cáo
Cường bồi thường thiệt hại
cho ngân hàng.
Ngày 11-11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt
Hoàng Văn Trường (44 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-
Vũng Tàu) 30 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử
dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và
tiêu xài cá nhân nên từ tháng 3 đến tháng 9-2018, Trường
đã thuê khoảng 21 ô tô tự lái của nhiều người khác nhau
trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên
Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau đó, Trường nhờ một đối tượng tên Hiếu (chưa rõ
lai lịch) làm giả 14 trong tổng số 21 giấy chứng nhận
đăng ký ô tô và ba giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng
Văn Trường. Từ đó, Trường mang xe đi bán hoặc thế
chấp cho nhiều người ở Đồng Nai, Bình Thuận, Kiên
Giang… chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Trường
còn dùng xe vay 1,9 tỉ đồng của một người nhưng
không trả nợ.
Được biết có những bị hại sau khi Trường thế chấp
ô tô nhưng không trả nợ đã mang xe và giấy tờ xe bị
làm giả bán cho người khác. Dù giấy tờ xe giả nhưng
khi ra công chứng mua bán, một số phòng công
chứng không phát hiện, vẫn chứng thực hợp đồng
mua bán.
Thấy Trường giữ lâu không trả xe, nhiều bị hại đồng
loạt tố cáo. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều
tra đã thu hồi các ô tô trả cho các bị hại.
Tại phiên tòa, Trường thừa nhận hành vi phạm tội, bày
tỏ sự ăn năn hối lỗi đối với các bị hại. HĐXX nhận định
hành vi của Trường là gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy
nhiên, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, HĐXX
quyết định tuyên án như trên.
TRÙNG KHÁNH
4 cánbộhuyệnhầu tòa
vì gây thất thoát tiền
nhànước
Ngày 11-11, TAND tỉnh Kiên Giang đưa vụ án vi phạm
quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện U Minh Thượng
(Kiên Giang) ra xét xử.
Các bị cáo gồm: Lê Thanh Đồng (cựu giám đốc Ban
quản lý dự án Trung tâm hành chính (TTHC) huyện U
Minh Thượng), Đặng Thanh Phong, Châu Văn Mừng,
Huỳnh Hoàng Sơn (cùng là cựu cán bộ làm việc tại Ban
quản lý dự án TTHC huyện U Minh Thượng).
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm2013 đến 2017, UBND
huyệnUMinhThượng giao cho ban này thực hiện dự án đầu tư
xây dựngTTHC huyện và công trình tường kè giai đoạn 2.
Quá trình thực hiện, bốn bị cáo đã thiếu trách nhiệm gây
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, công tác thẩm định,
phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình và
nghiệm thu thanh toán trái với quy định gây thiệt hại gần
19,5 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Đồng với nhiệm vụ giám đốc
được quyền thay mặt chủ đầu tư là UBND huyện UMinh
Thượng nhưng không kiểm tra, ký duyệt hồ sơ thẩm định thiết
kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình làm tăng chi phí tư vấn.
Cạnh đó, bị cáo phê duyệt thẩm định thiết kế công trình
tường kè không đảm bảo an toàn chịu lực, nghiệm thu và
thanh toán các hạng mục công trình thuộc dự án TTHC
huyện sai quy định. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước
hơn 16,2 tỉ đồng.
Các bị cáo Mừng, Phong, Sơn là cán bộ kỹ thuật nhưng
thực hiện không đúng theo Luật Xây dựng và văn bản
hướng dẫn thi hành trong công tác thẩm định, ký nghiệm
thu, gây hậu quả thất thoát cho Nhà nước.
Từ kết quả điều tra, VKS truy tố Đồng và Mừng về hai
tội vi phạm về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả
nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng. Còn Sơn và Phong bị truy tố về tội vi phạm về đầu
tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, năm 2017, UBND tỉnh Kiên Giang thành lập
đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp
luật về hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng các dự án nêu
trên. Thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm của các cá nhân
và tổ chức liên quan như chủ đầu tư (UBND huyện U
Minh Thượng), Ban quản lý dự án TTHC huyện và các
đơn vị tư vấn, thiết kế, thẩm tra, thẩm định…
Từ kết luận thanh tra, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm
pháp luật hình sự nên UBND tỉnh Kiên Giang quyết định
chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an tỉnh để điều
tra, xử lý. Quá trình điều tra, xác minh, làm rõ, cơ quan
chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can Đồng,
Mừng, Phong và Sơn.
Phiên xử diễn ra trong nhiều ngày.
CHÂU ANH
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VV
