6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 9-12-2020
Căn biệt thự
“Thiện Soi”
của ông Lê
Thái Thiện
và cảnh
công an
khámxét
tối 1-12
(ảnh nhỏ)
.
Ảnh: KL
Tội rửa tiền
nhìn từ vụ
“Thiện Soi”
Theo chuyên gia, tội rửa tiền luôn gắn
với các hành vi phạm tội khác như
buôn lậu, kinh doanh trái phép,
tội phạmvề thamnhũng.
PHƯƠNG LOAN
N
hư
Pháp Luật TP.HCM
đã
phản ánh, đêm 1-12, Công an
thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng
Tàu) khám xét căn biệt thự mang
tên “Thiện Soi”, là nơi ở của ông
Lê Thái Thiện.
Căn biệt thự màu vàng nằm sát
quốc lộ 51, thuộc xã Tân Hải, thị
xã Phú Mỹ nổi bật trên khu đất hơn
3.000 m
2
theo kiến trúc châu Âu,
bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết
trang trí như dát vàng, nhiều xe hơi
loại đắt tiền.
Nhiều vụ đã được xét xử
Ông Thiện và con trai bị bắt tạm
giam để điều tra về hành vi cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân sự và
rửa tiền. Cha con ông Thiện được
biết đến khi kinh doanh dịch vụ
karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà
hàng, sở hữu nhiều bất động sản.
Hiện cơ quan điều tra đã có thông
báo tìm bị hại trong vụ án.
Trước vụ án này đã có nhiều bị cáo
bị tòa xét xử về tội rửa tiền. Người
phạm tội có thể là người thân như
cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, người
quen…của người nhờ rửa tiền giùm.
Chẳng hạn, tháng 8-2017, TAND
Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ
án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra
tại Công tyTNHHMTVVận tải viễn
dươngVinashin (Vinashinlines). Cha
của Giang Văn Đạt (nguyên quyền
trưởng phòng kinh doanh công ty
này) lãnh 12 năm tù về tội rửa tiền.
Tòa kết luậnĐạt đã nhờ chamở tài
khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng.
Các đối tác nước ngoài đã chuyển
tổng cộng hơn 260 tỉ đồng. Sau khi
nhận được tiền, ông này đã mua 40
BLHS 2015 xem rửa
tiền thuộc nhóm tội xâm
phạm đến trật tự công
cộng trong việc quản lý
xã hội.
Những vụ án có hành vi rửa tiền đang điều tra
l
Tháng 7-2019, cơ quan điều tra kết luận Bùi Quang Huy (tổng giám
đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) có dấu
hiệu tội rửa tiền. Huy đang bị truy nã quốc tế. Theo cơ quan điều tra, Huy
đã sử dụng tiền buôn lậu đầu tư vào công ty kinh doanh phần mềm, đây
là cách để rửa những dòng tiền đen.
l
Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện - cựu chủ tịch HĐQT
Công ty Alibaba) đứng tên nhận chuyển nhượng nhiều đất nông nghiệp
và đất ở do Luyện mua tại nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, Lực còn sử dụng
tài khoản cá nhân để chuyển/nhận tiền dù biết rõ đây là tiền chiếm đoạt
từ khách hàng. Tháng 10-2019, Lực bị khởi tố tội rửa tiền.
l
Ngày2-11-2020,TANDTPHàNộituyênánsơthẩmđạiánNgânhàngTMCP
Đầu tư và phát triểnViệt Nam (BIDV) thiệt hại 1.700 tỉ đồng. Tòa kết luận: Lợi
dụngchức vụchủ tịchHĐQT, ôngTrầnBắcHà tạođiềukiệnchocon traimình
là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi chuyển 10,4
triệuUSD ra nước ngoài củaTùng có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền. Từ đó cơ quan điều tra truy nã quốc
tế Tùng, tách vụ án, tạm đình chỉ, khi nào bắt được sẽ xử lý.
Tội rửa tiền ở các nước
Mỹ và Canada:
Muc phat toi đa cho toi rua tien co the la 20 năm tu.
Ngoai ra, ngưi pham toi co the phai đong them so tien phat toi đa la
500.000 USD.
Hành vi rua tien thưng đưc xem xet đong thoi voi hanh vi tao ra loi
nhuan bat chính. Ví du, mot ngưi buon ban ma túy va kiem đưc mot
lưng lon tien mat, sau đo chuyen đoi bat hop phap đe che giau nguon
tien, co the bi ket an o ca hai toi phan phoi chat cam va rua tien.
Úc:
Chia vi phạm thanh ba muc dua vao trang thai nhan thuc (yeu to
lỗi) cua ngưi thuc hien hanh vi: niem tin/y đinh, su lieu lĩnh hoac so suat.
Tuy muc đo vi pham ma người phạm tội co the chiu muc an cao nhat la
25 năm tu.
KHÁNH NHƯ
bất động sản đứng tên người thân,
mua đi bán lại 13 ô tô. Ông này nhận
thức được số tiền nhận được là bất
hợp pháp, việc Đạt nhờ mở nhiều
tài khoản là để trốn tránh sự kiểm
tra, kiểm soát của cơ quan chức
năng nhưng vẫn tích cực thực hiện.
Ở tỉnh Phú Thọ, vụ án đánh bạc
ngàn tỉ đình đám mà dư luận đặc
biệt quan tâm, ngoài tội danh tổ chức
đánh bạc, Phan Sào Nam, Nguyễn
Văn Dương cùngmột số đồng phạm
cũng bị xét xử về tội rửa tiền.
Tòa kết luận: Sau khi có được
tiền bất chính từ tổ chức đánh bạc
trực tuyến, Nam chuyển tiền lòng
vòng qua nhiều nấc trung gian đến
người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm,
đầu tư góp vốn vào các dự án, mua
bất động sản.
Đối với Dương, sau khi thu lời
bất chính 1.655 tỉ đồng, Dương
lập các công ty ma để quay vòng
tiền, nâng khống vốn, đầu tư vào
dự án BOT và lập nhiều công ty,
nhờ người thân đứng tên để ký giao
khoán hợp đồng...
Hiểu thế nào về
tội rửa tiền
Luật sư (LS) Nguyễn Sơn Lâm,
Đoàn LS TP.HCM, phân tích: Theo
Luật Phòng, chống rửa tiền 2012
thì rửa tiền là hành vi của tổ chức,
cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn
gốc của tài sản do phạm tội mà có.
BLHS 1985 không quy định tội
danh rửa tiền. Tội này lần đầu tiên
quy định tại Điều 251 BLHS 1999
sửa đổi, bổ sung 2009, điều luật này
có tên: Hợp pháp hóa tiền, tài sản do
phạm tội mà có.
Điều 324 BLHS 2015 định danh
những hành vi rửa tiền gồm: Tham
gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao
dịch tài chính…nhằmche giấunguồn
gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản…;
sử dụng tiền, tài sản do phạm tội mà
cóvàoviệckinhdoanhhoặchoạt động
khác; che giấu thông tin về nguồn
gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình
di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với
tiền, tài sản do phạm tội mà có…
LS Lâmnói: “Tội rửa tiền là tội có
cấu thành hình thức, cá nhân phạm
tội thì có thể bị phạt 1-15 năm tù tùy
theo khung hình phạt. Đối với pháp
nhân thì tùy trường hợp có thể bị phạt
tiền với ba khung hình phạt; hoặc bị
đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và có
thể bị hình phạt bổ sung”.
Ngoài ra, Luật Phòng, chống rửa
tiền 2012, Nghị định 116/2013 và
Nghị định 87/2019, Luật Các tổ chức
tín dụng 2017 và các văn bản pháp
luật khác quy định cụ thể các biện
pháp phòng, chống rửa tiền.
Theo LS Vũ Quốc Toản, Đoàn LS
TP.HCM, BLHS 2015 xem rửa tiền
thuộc nhóm tội xâm phạm đến trật tự
côngcộngtrongviệcquảnlýxãhội.Đối
tượngtácđộngcủatộiphạmlàtiền,các
loại tài sản do phạm tội mà có, với bất
kỳ loại tội gì mà người đó hoặc người
khác đã thực hiện mang lại số tiền và
tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực
tế cho thấy hành vi rửa tiền không chỉ
xâmphạmđếntrậttựcôngcộngmàcòn
xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế.
LSToảnnói:“Tộiphạmrửatiềnluôn
gắn liền với hành vi phạm tội khác,
nhất là tội phạm về kinh tế như buôn
lậu, kinhdoanh trái phép, trốn thuế, các
tội phạm về tham nhũng, ma túy...”.
Vì vậy, theo LS Toản, Hội đồng
Thẩm phán TAND Tối cao đã có
Nghị quyết 03/2019 hướng dẫn áp
dụng Điều 324 tội rửa tiền. Nghị
quyết quy định nhiều tội phạm là
tội phạm nguồn của tội rửa tiền.
Theo đó, để giải quyết triệt để vụ
án, việc truy cứu trách nhiệm hình
sự (TNHS) về tội rửa tiền có thể
được thực hiện cùng lúc với việc
truy cứu TNHS về tội phạm nguồn
và không loại trừ việc truy cứu
TNHS tội phạm nguồn.•
Theo dự kiến, ngày 18-12, TAND huyện Bình Chánh,
TP.HCMmở lại phiên xử Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị
Bị cáo
Nguyễn
Minh
Dũng
tại
phiên
tòa
ngày
3-9.
Ảnh:
MV
Sắp xử lại vụ côgái bị đánhsẩy thai ởBìnhChánh
Ngọc Huyền bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật, cố ý
gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Riêng Trần Nhật Khang bị truy tố về hai tội bắt giữ người
trái pháp luật và cố ý gây thương tích.
Trước đó, ngày 3-9, tòa mở phiên xử nhưng trả hồ sơ để
điều tra bổ sung nhằm làm rõ nhiều nghi vấn khác trong vụ án.
Cụ thể, tòa yêu cầu kiểm tra dữ liệu các thiết bị ghi hình tại
căn nhà ở huyện Bình Chánh, nơi xảy ra vụ án để xác minh
cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời làm rõ hành
vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội chế tạo, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí
quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự hay không.
Ngoài ra, bị hại Hồ Như Ý sinh con thứ nhất vào năm 2018
khi mới khoảng 17 tuổi, cần làm rõ ông PHBN (cha của cháu
bé) có dấu hiệu của tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16
tuổi hay không.
Theo hồ sơ, ngày 19-3-2019, chị Ý đến nhà của Dũng và
Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Khi chị Ý
chuẩn bị đi về thì Dũng nói với Huyền và Khang giữ chị lại để
yêu cầu anh L. (anh ruột của chị Ý) đến trả tiền nợ.
Do anh L. không đến, cả ba người đã đánh đập chị Ý một
cách dã man. Cụ thể, các bị cáo dùng cây gỗ đánh, dùng chân
đá vào bụng, dùng bình ga mini khò lửa, đốt pháo nổ ném vào
người chị, đốt nhựa nóng chảy lên người chị... Chị Ý bỏ trốn
không thành và sinh con tại đây nhưng đứa trẻ đã chết.
MINHVƯƠNG
