5
Thời sự -
Thứ Tư6-1-2021
Các thủ đoạn mới của
tội phạm tín dụng đen
12 bị can đã cho 262 người trên địa bànHậu Giang và các tỉnh lân cận
vay với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.
CHÂUANH
N
gày 5-1, UBND tỉnh
Hậu Giang đã có báo
cáo gửi Bộ Công an
về kết quả phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạmvà vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt
động tín dụng đen năm 2020
trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, trong năm
qua công an tỉnh đã khởi tố
bốn vụ, 12 bị can về tội cho
vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự.
Cụ thể, công an đã khởi tố
nămbị can tại Công tyTNHH
MTV Thương mại dịch vụ
Thịnh Tín Phát Chi nhánh TP
Vị Thanh có trụ sở tại đường
Trưng Trắc. Giám đốc công
ty này là Nguyên Gia Định
(SN 1981, ngụ quận Gò Vấp,
TP.HCM).
Kết quả điều tra, các bị can
đã cho 262 người trên địa bàn
Hậu Giang và các tỉnh lân cận
vay với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ
đồng. Qua đó, thu lợi bất chính
trên 1,9 tỉ đồng. Hiện công an
tỉnh đã chuyểnVKS cùng cấp
đề nghị truy tố.
Côngancũngđãkhởi tốnăm
bị can tại Công tyTNHHDịch
vụ tư vấn đầu tư Đại Dương
(trụ sở tại phường Ngã Bảy,
TPNgã Bảy), giám đốc là Đỗ
Tiến Sỹ (SN 1989, ngụ tỉnh
Thái Nguyên). Theo hồ sơ,
cơ quan chức năng xác định
công ty này có hoạt động cho
vay từ tháng 10-2017 đến
tháng 8-2020.
Công an xác định nhóm
này đã cho 333 người vay
với tổng số tiền trên 6,6 tỉ
đồng, thu lợi bất chính hơn
3 tỉ đồng. Hiện công an tỉnh
đã chuyển VKS tỉnh đề nghị
truy tố.
Công an tỉnh Hậu Giang
cũng đã truy tố Trần Văn
Thức (SN 1998, ngụ tỉnh
Ninh Bình). Qua điều tra,
công an xác định từ tháng 4
đến tháng 6-2019, Thức đã
cho 48 người vay với tổng
số tiền 90 triệu đồng, thu lợi
bất chính hơn 54 triệu đồng.
Công an tỉnh cũng đã khởi
tố và đang điều tra Nguyễn
Quang Đại (SN 1986, ngụ
tỉnh Hà Nam, giám đốc Công
ty TNHHMTVNgân Tín Vị
Thanh Chi nhánh Ngã Bảy)
về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự.
Bên cạnh các vụ đã khởi
tố, công an cũng đã xử phạt
hành chính năm vụ khác với
11 người liên quan.
Qua rà soát, lực lượng chức
năng phát hiện có bảy cơ sở
với khoảng 4.460 người có
biểu hiện liên quan đến tín
dụng đen.
TheoUBNDtỉnhHậuGiang,
năm 2020 tình hình tội phạm
và vi phạmpháp luật liên quan
đến tín dụng đen trên địa bàn
tỉnh có chiều hướng lắng, số
người có biểu hiện nghi vấn
hoạt động tín dụng đen giảm
so với năm 2019. Theo công
an, đa số các đối tượng cho
vay là người ngoài tỉnh như
HàNội, Hải Phòng, BắcNinh,
Sóc Trăng... câu kết với một
số đối tượng trong tỉnh cho
vay ở nhiều địa phương. Các
đối tượng thường xuyên thay
đổi địa bàn hoạt động và hạn
chế lưu trú trên địa bàn tỉnh
nhằm tránh sự phát hiện của
lực lượng chức năng.
Những người vay tiền chủ
yếu là các tiểu thương, người
không có việc làm ổn định…
ít hiểu biết về pháp luật nên
rất dễ bị lừa gạt vào bẫy tín
dụng đen.•
Truy bắt kẻ nổ súng vào xe chở
“thánh chửi” Dương Minh Tuyền
Ngày 5-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng
Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh
Miện đang điều tra truy bắt nhóm đã nổ súng vào ô tô
của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền tại khu vực thị
trấn Thanh Miện.
Theo đó, chiều 4-1, Dương Minh Tuyền (34 tuổi,
trú TP Bắc Ninh, được cộng đồng mạng gọi là “thánh
chửi”) về dự tiệc tân gia tại nhà ông Đào Văn T. ở
thôn Đào Lâm (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện,
Hải Dương).
Sau khi dự tiệc xong, Tuyền cùng một số người đi ô
tô 99A-286.58 đến quán karaoke TA ở thị trấn Thanh
Miện, ô tô đậu gần quán karaoke.
Đến khoảng 21 giờ 45, anh Nguyễn Văn N. (25 tuổi,
trú TP Bắc Ninh) ngồi trên ô tô chở Tuyền để sạc pin
điện thoại, bất ngờ có hai thanh niên bịt khẩu trang đi
xe máy ập tới.
Người ngồi sau quay lại bắn về phía ô tô của
Tuyền. Hậu quả ô tô 99A-286.58 bị thủng một lỗ trên
nóc xe, xước nắp capô. Công an tỉnh Hải Dương đã
chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, công an địa phương
khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ
điều tra...
ĐỖ HOÀNG
Cô gái 22 tuổi điều hành đường dây
mại dâm 20 triệu đồng/lượt
Ngày 5-1, Lý Thị Thảo (22 tuổi, trú Hà Nội) đang bị
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tạm giữ để điều tra
về hành vi môi giới mại dâm.
Theo cảnh sát, Thảo vốn là chủ một cửa hàng thẩm
mỹ chuyên nâng ngực, xăm môi trên địa bàn quận Cầu
Giấy. Dưới vỏ bọc này, Thảo vừa trực tiếp bán dâm
vừa là một tú bà chuyên nghiệp điều hành đường dây
mại dâm quy mô lớn.
Những cô gái được tuyển chọn trong đường dây của
Thảo đều là người có nhan sắc. Giá mua dâm được
Thảo đưa ra là 5-7 triệu đồng/lượt, nếu qua đêm thì
7-10 triệu đồng/đêm.
Đặc biệt, với những gái bán dâm “cao cấp”, có nhan
sắc nổi bật, giá bán dâm được Thảo đưa ra lên tới 20
triệu đồng. Sau mỗi vụ môi giới giữa khách và gái bán
dâm, Thảo được hưởng 30% số tiền mua bán dâm.
Để phục vụ việc môi giới mại dâm, Thảo lập nhiều
tài khoản Zalo và Facebook để móc nối với người
bán cũng như người mua dâm. Địa bàn hoạt động của
đường dây do Thảo tổ chức rất rộng, gồm Hà Nội và
nhiều tỉnh phía Bắc.
Khách mua dâm tìm đến Thảo chủ yếu là người có
điều kiện kinh tế, trong đó có các chủ doanh nghiệp.
Khi khách liên hệ đặt vấn đề muốn mua dâm, Thảo sẽ
gửi ảnh gái bán dâm để khách lựa chọn, sau đó điều
gái đến các địa điểm đã hẹn trước.
Chiều 29-12 vừa qua, Thảo và ba cô gái đang bán
dâm tại một khách sạn ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bắt quả
tang.
Thời điểm này, Thảo khai nhận đã môi giới và
trực tiếp bán dâm cho bốn khách với giá 15 triệu
đồng/lượt. Riêng phi vụ này, Thảo nhận của khách
60 triệu đồng, trong đó bản thân hưởng lợi 24 triệu
đồng (gồm 15 triệu đồng tiền bán dâm và 9 triệu
đồng tiền môi giới).
PHÚC BÌNH
Công an kiểmtra Công ty Dịch vụ tư vấn đầu tưĐại Dương có biểu hiện liên quan
hoạt động tín dụng đen. Ảnh: CAHG
Dùng công nghệ cao để cho vay
Đáng chú ý là xuất hiệnphương thức, thủđoạnhoạt động
mới, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cho vay
lãi nặng. Cụ thể, bên cho vay yêu cầu người cần vay tiền tải
và cài đặt phầnmềmứng dụng cho vay tiền trực tuyến trên
điện thoại di động. Khi con nợ không có khả năng trả hoặc
trả chậm thì các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin uy hiếp,
đe dọa, khủng bố tinh thần người vay và người thân của họ.
1 phụ nữ dùng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng
Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã
khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thùy (36 tuổi, ngụ xã
Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2014, Thùy quen biết với một phụ
nữ cùng thôn. Người này lớn tuổi nhưng chưa lập gia
đình, người nhà nhờ Thùy mai mối giúp.
Sau đó, Thùy đã giới thiệu anh V. (huyện Đại Lộc,
Quảng Nam) và đưa số điện thoại của anh V. nhưng thực
chất là của Thùy cho chị này.
Thời gian dài Thùy giả danh anh V. nhắn tin muốn tìm hiểu
chị này. Đến tháng 10-2014, Thùy tiếp tục giả danh anh V.
nhắn tin rằng sang Nhật Bản công tác khoảng ba tháng.
Cuối năm 2014, Thùy tiếp tục giả danh anh V. nhắn tin
thông báo bị tai nạn lao động tại Nhật Bản, chuyển về
TP.HCM và tỏ ra bi quan, không muốn sống nữa.
Do giả danh anh V. đã lâu, Thùy biết chị này tin tưởng và
có tình cảm sâu đậm với anh V. nên nảy sinh ý định lừa tiền.
Thùy dùng chính số điện thoại cũ giả anh V. nhắn tin
cho chị này rằng cần số tiền lớn để ra nước ngoài điều trị.
Chị này đồng ý và nhiều lần gửi tiền cho anh V. thông qua
Thùy. Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền chị
này đã gửi cho anh V. (do Thùy giả danh) lên đến 1,2 tỉ
đồng. Sau đó, chị này biết anh V. đã có vợ con và không
liên quan đến tin nhắn của chị trao đổi trong nhiều năm
nên trình báo cơ quan công an.
THANH NHẬT
Lý Thị Thảo bị công an bắt quả tang khi đang trực tiếp
bán dâmvàmôi giới mại dâm. Ảnh: CACC
Lê Thị Thanh Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: TN
