5
Bùi Quang Huy
cùng các đồng phạm
đã thông qua hai
tiệm vàng tại quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội
để chuyển hơn
2.000 tỉ đồng thanh
toán cho các nhà
cung cấp ở nước
ngoài và tiền công
vận chuyển.
Thời sự -
ThứSáu15-1-2021
TUYẾNPHAN
T
rong vụ án buôn lậu và
vi phạm quy định về kế
toán gây hậu quả nghiêm
trọng xảy ra tại Công ty Nhật
Cường, do Bùi Quang Huy
(tổng giám đốc, người có vai
trò cầmđầu) cùng nhiều người
khác đã bỏ trốn, đến nay Cơ
quan CSĐT Bộ Công an mới
đủ căn cứ đề nghị truy tố đối
với 15 bị can.
Buôn lậu xuyên
biên giới
Theo kết luận điều tra, từ
năm2014đến2019,BùiQuang
Huy sử dụng hệ thống nhân
sự của Công ty Nhật Cường
để mua 255.311 sản phẩm
điện thoại di động, máy nghe
nhạc, máy tính bảng, đồng
hồ… với tổng giá trị 2.927
tỉ đồng. Số hàng này được
nhập từ 16 chủ hàng có địa
chỉ tại các nước Mỹ, UAE,
Singapore, Hong Kong…
Huy luôn là người quyết định
việc chi tiền, tìm kiếm, giao
dịch, làm việc với các đối
tượng người Việt Nam và
người nước ngoài để đặt vấn
đề mua hàng. Huy cũng trực
tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên
dưới quyền giao dịch với các
nhà cung cấp để thỏa thuận
về giá cả, số lượng, hình thức
thanh toán, giao hàng.
Sau khi mua hàng, Huy
không ký hợp đồng với các
nhà cung cấp để nhập khẩu
chính ngạch mà chỉ bỏ ra số
tiền hơn 72,9 tỉ đồng để thuê
vận chuyển hàng trái phép từ
nước ngoài vào Việt Nam.
Hàng lậu được Bùi Quang
Huy thuê chín đường dây vận
chuyển từHong Kong vềViệt
Nambằng đường hàng không
40.000 sản phẩm, tổng giá trị
549 tỉ đồng từ Hong Kong về
Việt Nam qua sân bay Nội
Bài. Sau khi hàng về tới Hà
Nội, Huy chỉ đạo các nhân
viên đưa về kho của Công
ty Nhật Cường tại số 39 Lý
Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội. Cuối cùng, hàng lậu
được phân phối tới các cửa
hàng thuộc hệ thống công ty
để tiêu thụ.
Cơ quan điều tra kết luận
Công ty Nhật Cường đã tiêu
thụ 254.364 sản phẩm, thu
được tổng số tiền hơn 3.213
tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn
221 tỉ đồng. Đặc biệt, Bùi
Quang Huy cùng các đồng
phạm đã thông qua hai tiệm
vàng tại quận Hoàn Kiếm (Hà
Nội) để chuyển hơn 2.000 tỉ
đồng thanh toán cho các nhà
cung cấp ở nước ngoài và tiền
côngvậnchuyển.Tuynhiên, do
hai chủ tiệm vàng đều không
Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ
Công ty Nhật Cường
qua sân bay Nội Bài, đường
biển qua cảng Hải Phòng,
đường bộ qua khu vực biên
giới Việt - Trung tại tỉnh Lạng
Sơn và TPMóng Cái, Quảng
Ninh. Đơn cử, chỉ tính riêng
một nhánh vận chuyển hàng
lậu qua đường hàng không,
từ tháng 1-2016 đến tháng
11-2017, nhân viên Công ty
Nhật Cường đã vận chuyển
trái phép 322 đơn hàng với
thừa nhận việc chuyển tiền ra
nước ngoài, Huy lại đang bỏ
trốn nên công an sẽ tiếp tục
điều tra và xử lý sau.
Biến “tiền bẩn”
thành “tiền sạch”
Từ tháng6-2012, BùiQuang
Huy thành lập bộ phận phần
mềm thuộc Công ty Nhật
Cường, giao cho Võ Minh
Hiếu làm trưởng bộ phận. Tiếp
đó, tháng 1-2016, Huy thành
lập Công ty TNHHGiải pháp
phầnmềmNhật Cường (Nhật
Cường Software), giao cho
VõMinh Hiếu làm giám đốc.
Bộ phận phần mềm thuộc
Công ty Nhật Cường và Nhật
Cường Software sử dụng
nguồn tiền từ các hoạt động
của Công ty Nhật Cường để
xây dựng một số phần mềm
công nghệ thông tin nhằm
mục đích bán cho các đơn
vị, tổ chức kinh tế sử dụng.
Tách vụ án vi phạm quy định về
đấu thầu xử lý sau
Cũng liênquanđếnCông tyNhật Cường, CơquanCSĐT
Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tách vụ án vi phạm
quy định vềđấu thầugây hậuquả nghiêmtrọng xảy ra tại
SởKH&ĐTTPHàNội vàmột sốđơnvị đểđiều tra, xử lý sau.
Vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam
một loạt cựu lãnh đạo các sở, ban, ngành của UBND TP
HàNội, trongđó cóôngNguyễnTiếnHọc, NguyễnVănTứ
(hai cựu lãnhđạo SởKH&ĐT), bà PhạmThị KimTuyến (cựu
trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), PhạmThị
Thu Hường (cựu chánh văn phòng Sở KH&ĐT). Ngoài ra
còn có Lê DuyTuấn (giámđốc kinh doanh Công tyTNHH
Đầu tư và Phát triển Đông Kinh), VõViệt Hùng (giámđốc
Công tyTNHHĐầu tư và Phát triểnĐôngKinh). Bùi Quang
Huy cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Theo tìm hiểu, tháng 12-2016, Sở KH&ĐT TP Hà Nội
phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Số hóa tài liệu
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, Sở
KH&ĐT TP Hà Nội năm2016”, trị giá 42,9 tỉ đồng. Kết quả
liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh
trúng thầu và thực hiện gói thầu.
Bùi Quang Huy, tổng giámđốc Công ty Nhật Cường, sử dụng nguồn tiền có được từ việc buôn lậu để
thành lập công tymới chuyên cung cấp phầnmềm thông tin cho các tổ chức, đơn vị.
Theo cơ quan điều tra, hành
vi sử dụng nguồn tiền có được
từ buôn lậu sang đầu tư, kinh
doanh hợp pháp (viết phần
mềm để bán, mua ô tô, nhà
ở…) nhằm biến dòng tiền
trở thành hợp pháp của Bùi
Quang Huy có dấu hiệu của
tội rửa tiền.
Đến nay, cơ quan CSĐT đã
khởi tố đối với Huy về tội rửa
tiền nhưng do bị can đã bỏ
trốn nên công an quyết định
tạm đình chỉ điều tra, khi nào
bắt được sẽ xử lý sau.
Theo tìmhiểu, Nhật Cường
Software - một trong những
nguồn để Bùi Quang Huy rửa
tiền, được nhiều người biết
đến khoảng vài năm trở lại
đây khi trúng thầu một loạt
dự án công trực tuyến của TP
Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân
cư, phần mềm lưu trú trực
tuyến, phần mềm hộ chiếu
online, đặc biệt là giải pháp
dịch vụ công trực tuyến liên
thông ba cấp...
Ngoài ra, một kênh khác để
ông chủ Công ty Nhật Cường
“hô biến” từ “tiền bẩn” sang
“tiền sạch” chính là việc thành
lập Công ty Nhật Cường Chi
nhánh Quảng Châu (có trụ sở
tại QuảngChâu, TrungQuốc).
Chi nhánh này được Bùi
Quang Huy giao cho Trần
Tất Khoa làm giám đốc, có
nhiệm vụ tiếp nhận hàng lậu
do các đối tượng vận chuyển
từHongKongvềQuảngChâu,
sau đó kiểm đếm, đóng gói
rồi vận chuyển về khu vực
biên giới Việt - Trung và
tìm cách đưa trái phép vào
Việt Nam.
Thông qua Nhật Cường
Quảng Châu, số điện thoại
và thiết bị điện tử nhập lậu
được tuồn về Việt Nam lên
tới hơn 33.000 sản phẩm với
tổng giá trị gần 450 tỉ đồng.•
Bộ Công an khámxét chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5-2019. Ảnh: TP
Khởi tố vụán tạiNgânhàngNhànướcChi nhánhPhúYên
Chiều 14-1, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc
Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận Cơ quan CSĐT Công
an tỉnh này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí
tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Phú Yên.
Hiện cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố bị can đối
với những người liên quan. Theo một nguồn tin khác,
việc khởi tố vụ án trên để điều tra những sai phạm về
tài chính của một số lãnh đạo, cán bộ NHNN Chi nhánh
Phú Yên giai đoạn từ năm 2016 đến 2018. Những lãnh
đạo, cán bộ này đã sử dụng tiền nhà nước để chi khen
thưởng, chi tiếp khách không đúng quy định, gây thất
thoát tài sản nhà nước.
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã phản ánh, đầu năm 2019,
một số cán bộ đang công tác tại NHNN Chi nhánh Phú
Yên có đơn tố cáo dấu hiệu tiêu cực liên quan đến một
số cán bộ thuộc ngân hàng này.
Những cán bộ này tố cáo ông Nguyễn Văn Hàn, Giám
đốc NHNN Chi nhánh Phú Yên, đã cho lập, ký duyệt chi
danh sách khen thưởng người ngoài ngành là nhiều cán
bộ ở các cấp khác nhau của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều cán
bộ có tên trong danh sách này khẳng định không hề biết
mình được khen thưởng và nhận khoản tiền này.
Liên quan đến vụ việc trên, tháng 1-2019, Phòng
CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Phú Yên tiếp
nhận tin báo vụ việc tiêu cực, tham nhũng của lãnh
đạo NHNN Chi nhánh Phú Yên do VKSND tỉnh này
chuyển đến.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định
phân công, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy
định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã
làm việc, yêu cầu NHNN Chi nhánh Phú Yên cung cấp
các tài liệu liên quan phục vụ xác minh theo trình tự, thủ
tục tố tụng hình sự.
Tuy nhiên, cuối tháng 1-2019, NHNN Việt Nam có
công văn gửi Công an tỉnh Phú Yên thông báo NHNN
cũng nhận được đơn tố cáo vụ việc trên và đang giải quyết
theo quy định của Luật Tố cáo. NHNN Việt Nam đã thành
lập tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh.
Khi có kết quả xác minh, NHNN sẽ xử lý theo quy định
pháp luật.
Đến cuối năm 2019, Thanh tra - giám sát ngân hàng
NHNN có kết luận thanh tra tại NHNN Chi nhánh Phú
Yên nhưng không hề đề cập đến các nội dung tố cáo liên
quan đến tham nhũng của lãnh đạo NHNN Chi nhánh
Phú Yên. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên
đã phục hồi điều tra.
TẤN LỘC
