7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư28-7-2021
CựuchủtịchHàNội bị
đềnghị truy tốvìgiúp
NhậtCường trúng thầu
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận
điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can trong vụ
án xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội.
Đây là vụ án được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công
ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, thuộc
diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham
nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Trong số bị can, bị can Nguyễn Đức Chung, cựu
chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị đề nghị truy tố tội lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài bị can Chung, nhiều bị can khác bị đề nghị
truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả
nghiêm trọng.
Những người này gồm Nguyễn Văn Tứ, cựu chánh
Văn phòng Thành ủy, giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà
Nội; Phạm Thị Thu Hường, cựu chánh Văn phòng
Sở KH&ĐT; Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc
Sở KH&ĐT và Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng
Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT.
Hai bị can khác cũng bị cáo buộc cùng tội danh
trên gồm Võ Việt Hùng, giám đốc Công ty TNHH
Đầu tư và phát triển Đông Kinh và Lê Duy Tuấn,
giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Sở KH&ĐT TP
Hà Nội tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, ông
Chung được Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công
ty Nhật Cường, hai người quen nhau từ trước) nhờ
vả nên đã chỉ đạo đình chỉ thầu không đúng thẩm
quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu
thầu.
Ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT TP Hà Nội cho
Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa gói
thầu với động cơ là để cho Nhật Cường tham gia đấu
thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích.
Ông Chung còn để Công ty Minh Hoa (do vợ
ông Chung làm giám đốc) ký hợp đồng khống với
Nhật Cường để liên danh Nhật Cường - Đông Kinh
sử dụng hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và
trúng gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
năm 2016.
Khi thực hiện hành vi trên, ông Chung biết, chấp
nhận mọi hậu quả (vật chất và phi vật chất) xảy ra do
sai phạm trong đấu thầu gây ra.
Việc làm của ông Chung cùng với sai phạm của
các cán bộ thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội dẫn đến gói
thầu không đạt được hiệu quả như mong muốn (chỉ
45% tài liệu, hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), gây thiệt hại về
tài sản nhà nước.
Cựu chủ tịch Hà Nội còn xâm phạm đến hoạt động
đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công
quyền và làm cho nhiều cán bộ chủ chốt cấp thành
phố có hành vi sai phạm nghiêm trọng, bị xử lý
hình sự.
Tại cơ quan điều tra (CQĐT), ông Chung thừa
nhận việc gọi điện thoại cho giám đốc Sở KH&ĐT
để chỉ đạo đình chỉ thầu, không chỉ đạo bằng văn
bản và đây chỉ là quyết định cá nhân với cương vị
là chủ tịch. Lý do đình chỉ là vì Sở không thực hiện
đúng các quy định và chỉ đạo của thành phố.
Cựu chủ tịch Hà Nội cũng thừa nhận trong email
của mình có mail gửi đến từ Bùi Quang Huy nhưng
không kiểm tra nội dung vì không có thời gian. Ông
Chung thân quen Huy từ năm 2015, 2016 khi còn
làm ở Phòng Cảnh sát hình sự và có nhờ Huy biếu
quà cho một số người vào dịp tết. Tuy nhiên, ông
Chung phủ nhận việc chỉ đạo đình chỉ thầu là theo
đề nghị của Huy.
Đáng chú ý, CQĐT xác định ông Chung khai
báo không thành khẩn, né tránh, không thừa nhận sai
phạm, đùn đẩy trách nhiệm; chiếm đoạt tài liệu bí
mật nhà nước, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động
điều tra.
Do vậy, CQĐT đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử
xem xét đánh giá hành vi nêu trên của ông Chung để
xử lý theo quy định.
TUYẾN PHAN
Tiếp tục đề nghị truy tố
CEOAlibaba
Nguyễn Thái Luyện
cùng22đồngphạm
Luyện lập Công ty Alibaba và 22 pháp nhân, vẽ 58 dự ánma, tự phân lô,
tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.130 bị hại, chiếmđoạt hơn 2.503
tỉ đồng.
HOÀNGYẾN
C
ơ quan CSĐTCông an TP.HCM đã
hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
lần 2 và chuyển toàn bộ hồ sơ sang
VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn
Thái Luyện (SN 1985, chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng
các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và rửa tiền.
Cơ quan điều tra (CQĐT) đã làm rõ
phương thức, thủ đoạn lừa đảo bằng năm
bước do Luyện chủ mưu, chỉ đạo và việc
rửa tiền 13 tỉ đồng bất hợp pháp.
Năm bước lừa đảo
Đầu tiên, Luyện dùng tiền cá nhân và
phần nhiều tiền chiếm đoạt chỉ đạo các
cá nhân là người thân, nhân viên thân tín
đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông
nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnhĐồng
Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận.
Bước 2, Luyện chỉ đạo người thân,
nhân viên công ty đã đứng tên này lập
hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do
Luyện tổ chức thành lập, để các công ty
vẽ dự án “ma” trên nền đất nông nghiệp,
phân lô, tách thửa trái quy định.
Bước 3, sau khi nhận được ủy quyền từ
các cá nhân, pháp nhân nêu trên, với tư
cách chủ đầu tư đã tự vẽ dự án “ma” trên
nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa
chỉ từ 100 m
2
đến 400 m
2
trái quy định,
có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng
lâu dài…), dùng truyền thông để quảng
cáo bán sản phẩm, không thực hiện các
thủ tục lập dự án, đăng ký với cơ quan
quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích
sử dụng hoặc tách thửa.
Bước 4, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư
ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân
phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với
Công ty Alibaba để Alibaba trở thành
đại lý phân phối đất nền, nhằm che giấu
nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án,
đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách
hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính
pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo
Luật Kinh doanh bất động sản.
Bước cuối là khi khách hàng đồng ý
mua theo sự quảng cáo, Luyện chỉ đạo
các pháp nhân đứng tên trên ký hợp đồng
thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tuy
nhiên, tiền được nộp về Công tyAlibaba
để Luyện quản lý, sử dụng.
Chiếm đoạt hơn 2.503 tỉ đồng
của 4.130 bị hại
Theo CQĐT, để tạo lòng tin và thu
Đề nghị truy tố 23 bị can
CQĐT đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, tổng
giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, phó tổng giám đốc
phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, phó tổng
giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 đồng phạm về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản.
Emtrai khác của Luyện làNguyễnThái Lực (SN1989, giámđốc Công ty AlibabaTân
Thành) và vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law
Firm) bị đề nghị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếmđoạt tài sản. Trong đó vợ
Luyện đóng vai trò chỉ đạo hành vi rửa tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp.
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề
nghị truy tố tội rửa tiền.
CQĐT xác định: Toàn bộ
nguồn thu của Công ty
Alibaba là bất hợp pháp.
Ngoài hoạt động lừa đảo
trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản, Alibaba
không có hoạt động kinh
doanh hợp pháp nào.
hút khách hàng, Luyện hứa mua lại nền
đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng,
38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn
bán thì cho thuê lại lời 2%mỗi tháng và
thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầuhếtkháchhàngnhậnchuyểnnhượng
đất nền thổ cư do Công ty Alibaba bán
đều không nhận được giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất như cam kết. Khách
sẽ được công ty chuyển sang hình thức
trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp
đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng
kèm theo.
Số tiền mua đất nền của khách hàng
được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành
vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
thổ cư không có thật của Luyện và đồng
phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán
từ khách hàng.
Kết luận điều tra xác định: Toàn bộ
nguồn thu của Công ty Alibaba là bất
hợp pháp. Ngoài hoạt động lừa đảo
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản,
Alibaba không có hoạt động kinh doanh
hợp pháp nào…
Luyện đã tìm cách lách luật, tạo dựng
một hệ thống kinh doanh dự án bất động
sản không có thật theo mô hình đa cấp
(cam kết trả lãi, mua lại với giá cao), tự
vẽ và phân lô đất nông nghiệp, tự đặt
tên dự án, do các đồng phạm đứng tên
nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá
nhân và tiền thu của khách thông qua các
hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác.
Khách hàng tin tưởng về tính hợp pháp
của dự án, từ đó ký các hợp đồng thỏa
thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất với Công ty Alibaba.
Luyện sáng lập và điều hành phương
thức lừa đảo, lập Công tyAlibaba và 22
pháp nhân, vẽ 58 dự án bất động sản “ma”
tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu
và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái
pháp luật để bán cho 4.130 bị hại, chiếm
đoạt hơn 2.503 tỉ đồng.•
Trụ sở
Công ty
Địa ốc
Alibaba ở
TP.HCM.
Ảnh:
TRẦN
LINH
