7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư10-8-2022
Tăng án cựu nhân viên ngân hàng
chiếm đoạt 5 tỉ
Ngày 9-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm
lưu động tại TP Cần Thơ đã bác kháng cáo của bị cáo xin
giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt
của viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM đối với bị
cáo Hà Tấn Trọng.
Theo đó, tòa này sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Trọng 13
năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng một năm tù
so với bản án sơ thẩm), buộc bị cáo phải bồi thường cho các
bị hại tổng số tiền như án sơ thẩm đã tuyên là hơn 5 tỉ đồng.
Ngoài án phí hình sự thì bị cáo này còn phải chịu án phí
dân sự theo giá ngạch là hơn 113 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 2-2017 đến tháng 8-2019, Trọng
được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng S Chi nhánh
tại TP Cần Thơ với công việc là chuyên viên khách hàng cá
nhân.
Trong thời gian làm việc, Trọng hỏi vay tiền của nhiều
người, thanh toán đầy đủ nên được nhiều người tin tưởng.
Đến tháng 8-2019, Trọng nghỉ việc tại Ngân hàng S nhưng
vẫn nói dối nhiều người là còn làm việc, cần tiền vay để
đáo hạn ngân hàng cho khách hàng vay tiền.
Trọng gặp những người quen hỏi vay tiền của họ trong
thời gian 5-10 ngày sẽ trả lại, với lãi suất cao (trung bình
0,3%-0,8%/ngày). Nhiều người tin tưởng đưa tiền cho
Trọng vay.
Sau khi vay được tiền, Trọng không dùng vào việc đáo
hạn ngân hàng mà dùng vào trả nợ, trả lãi suất cho những
khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên hai trang mạng
“Binomo.com”, “Tethertrade.io” và chi xài cá nhân.
Đến thời hạn trả lại tiền vay, Trọng không thanh toán tiền
cho các bị hại mà lẩn tránh để chiếm đoạt. Tính từ tháng
7-2019 đến tháng 10-2019, Trọng đã chiếm đoạt của năm
người với số tiền hơn 5 tỉ đồng.
NHẪN NAM
Cựu chủ tịch trung tâm
hỗ trợngười nghèo
lãnhán chung thân
Cựu chủ tịch trung tâmhỗ trợ người nghèo TrầnĐức Trung kêu oan
nhưng HĐXX khẳng định có đủ căn cứ buộc tội bị cáo.
Mục tiêu của các chương
trình là hỗ trợ người nghèo,
thế nhưng các bị cáo đã
chiếm đoạt số tiền đặc biệt
lớn của hơn 1.000 bị hại ở
nhiều tỉnh, thành, gây bất
bình trong dư luận.
Người nhà muốn nộp tiền nhưng bị cáo nói
“đang kêu oan”
Trước đó, do xuất hiệnmột số tình tiết mới, thay vì tuyên án ngay như dự kiến,
HĐXX quay lại phần xét hỏi. Em trai bị cáo Trần Đức Trung đề nghị dừng phiên
tòa để nộp tiền, khắc phục hậu quả thay cho bị cáo. Tuy nhiên, khi được chủ
tọa hỏi, bị cáo Trung lập tức phản đối. “Tôi đang kêu oan mà, sao bồi thường
được” - bị cáo này quả quyết.
Bị cáo TrầnĐức Trung tại tòa. Ảnh: UYÊNTRANG
TUYẾNPHAN
S
áng 9-8, sau tám ngày xét xử
và nghị án kéo dài, TAND TP
Hà Nội tuyên án đối với các
bị cáo trong vụ lừa đảo hàng ngàn
người thông qua chương trình “Trái
tim Việt Nam”.
HĐXX: Cựu chủ tịch
không oan
Bị cáo Trần Đức Trung (cựu chủ
tịch Hội đồng thành viên Trung tâm
Hỗ trợ người nghèo trong phát triển
nông thôn mới, gọi tắt là trung tâm)
bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, bốn bị cáo còn lại
là các cựu nhân viên của trung tâm,
gồm Bùi Thị Oanh bị tuyên chín năm
tù, Phạm Văn Lực sáu năm tù, Nhâm
Sỹ Phúc bảy năm tù, Phan Thị Thoa
tám năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo
liên đới bồi thường số tiền hơn 38 tỉ
đồng cho các bị hại.
Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo
Trung nhiều lần kêu oan. Tuy nhiên,
HĐXX khẳng định căn cứ vào một
số lời khai của chính bị cáo Trung tại
cơ quan điều tra, lời khai của những
người liên quan và các tài liệu, chứng
cứ khác, có đủ căn cứ buộc tội đối
với bị cáo.
TheoHĐXX, bị cáoTrầnĐứcTrung
là người chủ mưu, khởi xướng, điều
hành hai chương trình “Trái tim Việt
Nam” và “Liên kết ba bên”. Mục tiêu
của các chương trình là hỗ trợ người
nghèo, thế nhưng các bị cáo đã chiếm
đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị
hại ở nhiều tỉnh, thành, gây bất bình
trong dư luận.
Trước đó, quá trình xét hỏi và tranh
luận, bị cáo Trung cũng nhiều lần phủ
nhận cáo buộc của VKS, cho rằng bị
truy tố oan, sai. Bị cáo nói không tiếp
xúc, không nhận tiền của các bị hại.
Bị cáo có nhận tiền của trung tâm
nhưng đây là tiền trung tâm trả nợ cho
bị cáo, vì trước đó bị cáo có mua giúp
trung tâm số lượng lớn phân vi sinh.
Bị cáo đề nghị HĐXX tuyên mình
không phạm tội.
Gia đình bị cáo Bùi Thị Oanh (cựu
nhân viên của trung tâm) cho biết đã
nộp thêm 6,4 tỉ đồng, cộng với 2 tỉ
đồng đã nộp trong quá trình điều tra,
tổng cộng là 8,4 tỉ đồng, để khắc phục
toàn bộ hậu quả thay cho bị cáo.
Do quá trình xét hỏi và tranh luận, bị
cáo Oanh thừa nhận hành vi vi phạm
nhưng phủ nhận việc chiếm đoạt tiền,
HĐXX hỏi bị cáo này vì sao không
chiếmđoạt mà vẫn nộp tiền khắc phục?
Nữ bị cáo nói: “Cứ nộp vào để tòa
Y án tử hình 2 người trong đường dây
mua bán ma túy xuyên quốc gia
Ngày 9-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm
lưu động tại TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt của ba bị cáo Dư Quốc Cường, Nguyễn Thanh
Hải và Nguyễn Thanh Phượng.
Theo đó, tòa tuyên phạt tử hình đối với hai bị cáo Cường
và Hải, phạt bị cáo Phượng 15 năm tù, cùng về tội mua bán
trái phép chất ma túy.
HĐXX nhận định đây là đường dây mua bán ma túy lớn
xuyên quốc gia do Nguyễn Tuấn Thanh cầm đầu. Cấp sơ
thẩm đã xét xử các bị cáo là đúng pháp luật nên cần giữ
nguyên.
Theo hồ sơ, chiều 13-4-2019, lực lượng chức năng tuần
tra trên quốc lộ 91C (xã Quốc Thái, huyện An Phú), phát
hiện ô tô chở Cường có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để
kiểm tra, phát hiện nhiều bọc chứa ma túy…
Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 2-2019, Cường
quen biết Nguyễn Tuấn Thanh (không rõ lai lịch) tại một
quán bar ở Phnom Penh (Campuchia). Tại đây, Thanh gợi ý
Cường vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Khánh Bình (huyện
An Phú) về TP.HCM giao cho người tên Sen (không rõ lai
lịch) để bán cho người khác. Mỗi lần Thanh trả cho Cường
1.000 USD thì Cường đồng ý.
Từ đầu tháng 3 đến 6-4-2019, Thanh đưa ma túy cho một
người mang đến cửa khẩu Khánh Bình giao cho Cường
ba lần, mỗi lần 4-6 kg. Nhận được ma túy, Cường thuê xe
mang về TP.HCM giao cho người tên Sen. Trong ba lần
này, Cường được trả công 3.000 USD.
Tổng số lượng ma túy Cường bị bắt quả tang là hơn 26,2
kg loại MDMA, ketamine và methamphetamine. Số lượng
ma túy thu giữ của Hải là hơn 5,2 kg. Tổng số lượng ma túy
Cường phải chịu trách nhiệm là hơn 31,4 kg.
Xử sơ thẩm vào ngày 13-4-2021, TAND tỉnh An Giang
tuyên phạt tử hình đối với Cường và Hải, phạt Phượng 15
năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
NHẪN NAM
Bị cáo
Hà Tấn
Trọng tại
tòa phúc
thẩm
ngày
9-8.
Ảnh:
NHẪN
NAM
xem xét”. Tuy nhiên, HĐXX cho hay
nếu bị cáo không thừa nhận chiếm
đoạt tiền của các bị hại thì tòa không
thể ghi nhận số tiền này…
Sau một lúc truy vấn, bị cáo cúi đầu
thừa nhận có chiếm đoạt 8,4 tỉ đồng.
Đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình
phạt cho bị cáo Oanh, đồng thời hủy
bỏ các lệnh kê biên tài sản.
Lừa đảo dưới danh nghĩa
hỗ trợ người nghèo
Theo bản án, Trung tâmHỗ trợ người
nghèo trực thuộcHiệphộiDoanhnghiệp
nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt
Nam, được thành lập năm 2013, chưa
được cấp phép hoạt động và không có
hoạt động phát sinh doanh thu.
Tuy nhiên, từ tháng 4-2015, các bị
cáo lấy danh nghĩa trung tâmđể tổ chức
chương trình“Trái timViệtNam”.Nhóm
này đưa ra chính sách bất khả thi, hứa
hẹn hỗ trợ lãi suất cao.
Để tạo niềm tin, các bị cáo thường
xuyên tổ chức hội thảo, tuyên truyền.
Bị cáoTrung cùng người liên quan soạn
tâmthư, thưkêu gọi ủng hộ trung tâmvà
chương trình “Trái timViệt Nam”, xin
chữ ký ủng hộ của một số cán bộ cấp
cao để sử dụng làm tài liệu tuyên truyền.
Nhóm bị cáo còn đưa thông tin sai
sự thật về nguồn vốn của trung tâm;
tuyên truyền, hứa hẹn với người tham
gia trong khoảng thời gian nhất định sẽ
nhận được tiền theo chính sách. Thực
tế, nguồn tiền để chi trả hầu hết là lấy
của người tham gia sau trả cho người
tham gia trước.
Kết quả điều tra xác định các bị cáo
đã lập 26 điểm tư vấn, sáu nhóm để
thu tiền của hơn 1.000 bị hại tại 16
tỉnh, TP, sau đó chuyển tiền về trung
tâm và văn phòng, tổng cộng khoảng
148 tỉ đồng.
Thông qua hành vi trên, năm bị cáo
chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hơn 49 tỉ
đồng, riêng bị cáo Trung chiếm hưởng
26,3 tỉ đồng.
Đáng chú ý, năm 2015, Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề
nông thôn Việt Nam quyết định giải
thể trung tâm.
Thế nhưng các bị cáo tiếp tục móc
nối để tổ chức chương trình “Liên kết
ba bên”, hoạt động theo mô hình đa
cấp để bán thực phẩm chức năng, qua
đó thu về gần 17,5 tỉ đồng của 104
người. Số tiền này một phần được bị
cáo Trung chi trả cho những người
tham gia các chương trình, còn lại
chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng.•
