7
Nâng khống giá trị
tài sản bảo đảm, chiếm
đoạt 304.096 tỉ đồng
Cáo trạng cáo buộc nhóm của
bà Trương Mỹ Lan đã thông đồng
với nhiều công ty thẩm định giá để
nâng khống giá trị tài sản bảo đảm;
tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay
vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng
Ngày 10-1, VKSND quận 12 (TP.HCM) tổ chức hội
nghị triển khai công tác năm 2024.
Theo báo cáo, trong năm 2023, đơn vị đã đạt 120/122 chỉ
tiêu, đạt 100% kiểm sát tin báo và giải quyết đúng hạn; truy
tố bị can đúng tội, đúng thời hạn; không có trường hợp nào
VKS truy tố mà tòa xử tuyên không phạm tội.
Tuy nhiên, trong kỳ VKSND quận 12 có một số hạn chế
như 9 vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều
tra lại; 1 vụ án hình sự bị tuyên hủy để xét xử lại có trách
nhiệm của VKS.
Nguyên nhân là tình hình tội phạm trên địa bàn tăng
cao với quy mô, tính chất phức tạp ngày càng gia tăng,
số lượng của năm sau tăng hơn năm trước; biên chế còn
thiếu so với phân bố nên tạo áp lực về việc cho các kiểm
sát viên; việc vận dụng Án lệ 47 và gần đây là Án lệ 57
giữa các cấp vẫn chưa có sự thống nhất.
Trong năm 2024, VKSND quận 12 phối hợp với cơ
quan điều tra kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo tố
giác tội phạm và kéo giảm tỉ lệ án trả điều tra bổ sung;
tăng cường kháng nghị phúc thẩm hình sự theo Chỉ thị 03
của Viện trưởng VKSND Tối cao; bảo đảm việc điều tra,
truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội
phạm và làm oan người vô tội.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM
Nguyễn Thanh Sang lưu ý tình hình chung là quận 12 có
dân số đông, lượng vụ việc ngày càng tăng trong khi biên
chế vẫn chưa đáp ứng đủ. Lãnh đạo VKSND quận 12 phải
giữ vai trò đầu tàu, giữ đoàn kết, nêu gương trong các hoạt
động. Cán bộ, kiểm sát viên phải không ngừng học hỏi khi
thực thi nhiệm vụ; nếu không dễ dẫn đến án hủy, sửa.
Đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của
VKSND Tối cao, Quy định số 132 về kiểm soát quyền
lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Làm tốt công tác
kháng nghị, tiếp dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo; không để
gây bức xúc trong nhân dân.
Viện trưởng VKSND quận 12 Nguyễn Thị Tuyết Minh
cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và nhanh chóng
kiện toàn kế hoạch công tác năm; cùng tập thể đơn vị vượt
qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
SONG MAI
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứNăm 11-1-2024
Phó Viện trưởng VKSNDTP.HCMNguyễn Thanh Sang phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SONGMAI
Năm2023, VKSNDquận 12 được công nhận làTập thể lao
động tiên tiến. Có 9 cá nhânđược tặngbằng khen, giấy khen
do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngắn
hạn và 1 cá nhân đượcViện trưởngVKSNDTối cao tặngbằng
khen Chiến sĩ thi đua cơ sở hai năm liên tiếp...
nhau. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan
bị cáo buộc ba tội danh gồm tham ô
tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến
tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan
đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế
số lượng cổ phần gần như tuyệt đối
của Ngân hàng SCB (85%-91,5%
cổ phần). Từ đó, bà Lan trở thành
cổ đông có quyền lực để chỉ đạo,
điều hành, thực chất là thao túng
toàn bộ hoạt động của ngân hàng
này, phục vụ cho các mục đích
khác nhau của mình.
Bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều
đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí
nhân sự thân tín của mình vào các
vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB;
thành lập một số đơn vị thuộc
Ngân hàng SCB chuyên trách cho
vay, giải ngân theo yêu cầu của bà
Trương Mỹ Lan.
HỮUĐĂNG
N
gày 10-1, trao đổi với
Pháp
Luật TP.HCM
, ông Phạm
Ngọc Duy, ChánhVăn phòng
TAND TP.HCM, cho biết vụ án
Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập
đoànVạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng
phạm có hành vi sai phạm trong
hoạt động tín dụng, gây thiệt hại
cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn
(SCB) hơn 304.096 tỉ đồng đã
được tòa thụ lý. Thẩm phán Phạm
Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự,
được phân công giải quyết vụ án.
104 thùng hồ sơ nặng
hơn 6 tấn
Theo đó, ông Duy cho biết lường
trước được hồ sơ trong vụ án là rất
nhiều nên TAND TP.HCM đã bố
trí riêng một phòng có hệ thống
giám sát, hệ thống PCCC để bảo
đảm an toàn. Toàn bộ hồ sơ gồm
2.500 tập tài liệu được chứa trong
104 thùng (nặng khoảng 6 tấn)
với hơn 1 triệu bút lục. Phòng này
được bố trí để thuận tiện cho việc
lưu trữ, sao chụp, nghiên cứu hồ
sơ của các luật sư và những người
có liên quan trong vụ án.
“Vụ án đã được tòa thụ lý và phân
công thẩm phán giải quyết theo quy
định. Đồng thời, TAND TP.HCM
cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị
cho công tác xét xử. Dự kiến vụ án
này sẽ được đưa ra xét xử sau Tết
Nguyên đán, cụ thể là vào tháng
3- 2024” - ông Duy thông tin.
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã đưa
tin, ngày 13-12-2023, VKSND Tối
cao đã ban hành cáo trạng truy tố
bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85
đồng phạm về nhiều tội danh khác
TANDTP.HCMbố trí phòng riêng chứa 2.500 tập tài liệu với hơn 1 triệu bút lục. Ảnh: HỮUĐĂNG
TAND TP.HCMdự kiến xét xử vụ
Vạn Thịnh Phát vào tháng 3- 2024
Hiện TANDTP.HCMđã thụ lý vụ án và lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử sau Tết Nguyên đán 2024.
SCB; lập phương án rút tiền, “cắt
đứt” dòng tiền sau giải ngân.
Đồng thời bán nợ xấu, bán các
khoản cấp tín dụng trả chậmđể giảm
dư nợ tín dụng, giảmnợ xấu…để che
giấu sai phạm; mua chuộc, tác động
người có chức vụ, quyền hạn trong
cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Tính đến tháng 10-2022, tổng dư
nợ không có khả năng thu hồi là
hơn 677.000 tỉ đồng. Sau khi trừ đi
các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt
hại gây ra là hơn 498.000 tỉ đồng.
Trong số thiệt hại này, bà Trương
Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản
của Ngân hàng SCB hơn 304.096
tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000
tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.
Trong vụ án này có rất nhiều cán
bộ là thanh tra Ngân hàng Nhà nước
bị truy tố vì đã bao che, bưng bít
cho các sai phạm của bà TrươngMỹ
Lan. Trong đó, bà ĐỗThị Nhàn (cựu
cục trưởng Cục II, Ngân hàng Nhà
nước) bị cáo buộc về tội nhận hối lộ
lên đến 5,2 triệu USD. Ngoài ra, 10
cá nhân khác thuộc các cơ quan của
Ngân hàng Nhà nước cũng bị truy
tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ.•
Không có vụnàoVKSNDquận12 truy tốmà tòa tuyênkhôngphạmtội
Năm2023, VKSND quận 12 được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến; không có trường hợp nào VKS truy tốmà tòa xử tuyên không phạm tội.
Đoàn thanh tra liên ngành năm 2017-2018 có phạm
vi, nội dung thanh tra toàn diện đối với Ngân hàng SCB
nhằmđánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ
xấu, cơ cấu nợ của Ngân hàng SCB, tình trạng sở hữu
cổ phần, kiểm soát, điều hành tại Ngân hàng SCB của
bàTrươngMỹ Lan, Tập đoànVạnThịnh Phát. Từ kết quả
thanh tra, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có các
giải pháp, biện pháp xử lý hợp lý.
Tuy nhiên, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB,
các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát
ngân hàng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các
thành viên đoàn thanh tra không thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất
để bao che, bưng bít các sai phạm tại Ngân hàng
SCB, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết
quả thanh tra.
Việc này khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ
thông tin, tài liệu phục vụ thammưu, chỉ đạo xử lý các
sai phạmcủa Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm
tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Hiện Bộ Công an tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ
án liên quan đến nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài
sản thông qua phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền
của bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm.
Cán bộ thanh tra nhận tiền, bưng bít sai phạm
Trong số thiệt hại hơn
498.000 tỉ đồng, bà
Trương Mỹ Lan bị cáo
buộc tham ô tài sản của
Ngân hàng SCB hơn
304.096 tỉ đồng, cùng
với đó là hơn 129.000 tỉ
đồng tiền lãi và chi phí
phát sinh.
