5
Thời sự -
Thứ Tư 3-4-2024
TỰSANG
C
ơ quan CSĐT Công an
TP.HCMđã ra quyết định
truy nã và thông báo truy
nã quốc tế đối với Trần Xuân
Kiêm về tội lừa đảo chiếm
đoạt hơn 30 tỉ đồng.
Hai lần khởi tố VKS
mới phê chuẩn
Theo nội dung vụ án, Cơ
quanCSĐTCông anTP.HCM
thụ lý giải quyết tố giác về tội
phạm của bà Ngô Thị Thanh
H (41 tuổi, ngụ TPThủ Đức,
TP.HCM), tố cáo ông Trần
Xuân Kiêm (50 tuổi, ngụ
quận 4) có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt 30 tỉ đồng thông
qua việc hợp tác kinh doanh
đầu tư dây chuyền sản xuất
găng tay y tế xảy ra vào năm
2021 tại TP.HCM.
Quaxácminh, tháng8-2022,
Cơ quan CSĐT Công an
TP.HCM đã ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm
đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án
được chuyển sang VKSND
TP.HCM để kiểm sát. Sau
đó, VKS đã có yêu cầu điều
tra, trong yêu cầu có ghi “xét
thấy cần thiết cho việc giải
quyết vụ án, khởi tố bị can”.
Đến tháng 12-2022, cơ
quan CSĐT có công văn đề
nghị gia hạn thời hạn điều tra
vụ án hình sự (lần thứ nhất)
gửi VKS. Tuy nhiên, tháng
1-2023, VKS đã ra quyết định
hủy bỏ quyết định khởi tố vụ
án hình sự
Lý do mà VKS đưa ra là
“quyết định khởi tố vụ án
hình sự ngày 26-8-2022
của Cơ quan CSĐT Công
an TP.HCM về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản quy định
tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật
Hình sự năm 2015, sửa đổi,
bổ sung năm 2017 là không
Tiêu điểm
Lừa đầu tư găng tay y tế lấy 30 tỉ
Tổng giámđốc Công ty PhúĐứcHuy bị truy nã quốc tế vì dùng tài liệu giả lừa hợp tác đầu tưmua dây chuyền
sản xuất găng tay y tế trong dịch COVID-19.
có căn cứ, vì tại mục 5.5 Điều
6 của hợp đồng mua bán và
lắp đặt máy móc, thiết bị
giữa bà Ngô Thị Thanh H và
ông Trần Xuân Kiêm có ghi
trường hợp một bên vi phạm
hợp đồng mà không thể hòa
giải được thì sẽ chuyển đến
tòa án giải quyết”.
Sau đó, bà H gửi đơn đến
Ban Nội chính Trung ương
và được Ban Nội chính Trung
ương chuyển đơn đếnCơ quan
CSĐT Bộ Công an (C01) và
VKSND Tối cao để xem xét
giải quyết, báo cáo kết quả về
Ban Nội chính Trung ương.
Bộ Công an đã yêu cầu Cơ
quanCSĐTCông anTP.HCM
thụ lý, giải quyết vụ án và đơn
vị tiếp tục ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can đối
với Trần Xuân Kiêm về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định này đượcVKS
cùng cấp phê chuẩn.
Tuy nhiên, khi công an thực
hiện lệnh bắt bị can, ôngKiêm
đã lẩn trốn, qua thời gian truy
tìm nhưng không biết ông
Kiêm đang ở đâu nên công
an đã ra quyết định truy nã
và thông báo truy nã quốc tế
đối với ông Kiêm.
Dùng thủ đoạn gian
dối chiếm đoạt tiền
Theo điều tra của công an,
cuối năm 2020, công ty do bà
Ngô Thị Thanh H làm giám
đốc có nhu cầu sản xuất, kinh
doanh mặt hàng găng tay y
tế dùng một lần.
Qua quen biết, ông Trần
Xuân Kiêm, tổng giám đốc
Công ty Phú Đức Huy, cho
biết đang xây dựng nhà máy
sản xuất găng tay y tế tại Long
An, có thể cung cấp sản phẩm
cho công ty của bà H để kết
hợp phát triển kinh doanh.
Sau đó, hai bên đồng ý hợp
tác lắp đặt dự án dây chuyền
sản xuất găng tay y tế dùng
một lần. Bên Công ty Phú
Đức Huy sẽ cung cấp công
nghệ sản xuất, quy trình sản
xuất, thiết kế dây chuyền sản
xuất, chế tạo thiết bị, chịu
trách nhiệm lắp đặt và vận
hành hoàn thiện quy trình.
Công ty Phú Đức Huy cam
kết có sẵn nhà máy sản xuất
găng tay y tế đạt tiêu chuẩn
theo quy định và sẽ cung
cấp, lắp đặt cho bên bà H
dây chuyển trọn gói sản xuất
găng tay y tế dùng một lần
Nitrile trị giá hơn 50 tỉ đồng.
Sau đó, bà H đã thanh toán
25 tỉ đồng, giải ngân từ tiền
vay ngân hàng vào tài khoản
của Công ty Phú Đức Huy.
Ngoài ra, bà H còn dùng
tiền cá nhân đưa thêm cho
ông Kiêm khoảng 6 tỉ đồng
để phục vụ cho việc hợp tác.
Sau khi nhận tiền, ông Kiêm
không nhập máy móc dây
chuyền mà sử dụng số tiền
này vào việc cá nhân khác.
Làm việc với công an, ông
Kiêm cho biết khi nhận 25
tỉ đồng từ công ty của bà H
chuyển vào tài khoản Công
ty Phú Đức Huy, ông Kiêm
đã đại diện công ty quản lý
sử dụng số tiền trên. Bảng sao
kê cho thấy số tiền 25 tỉ đồng
được Công ty Phú Đức Huy
chi từ ngày nhận 4-3-2021
đến ngày 19-5-2021 thì hết.
Qua điều tra, cơquanCSĐT
xác định trong số 25 tỉ đồng
này, ông Kiêm chỉ sử dụng
số tiền hơn 1 tỉ đồng cho mục
đích đặt cọc mua trang thiết
bị, thi công lắp đặt dây chuyền
sản xuất găng tay y tế.
Cơ quan điều tra xác định
ôngTrần Xuân Kiêmđã dùng
các tài liệu gian dối để trao
đổi và đề nghị phía bà H hợp
tác đầu tư mua dây chuyền
sản xuất.
Ông Kiêm còn trao đổi,
chụp ảnh, quay video về nhà
máy đang sản xuất găng tay
y tế gửi cho bà H. Do đó, bà
H tin tưởng và chuyển tiền
cho Công ty Phú Đức Huy.
Tuy nhiên, thực tế đến nay
Công an TP.HCM nhận định
ông Trần Xuân Kiêm có thể
lẩn trốn sang một số quốc gia
nhưMỹ, Nhật Bản,TrungQuốc,
Campuchia, Thái Lan, Úc.
Theo Cơ quan CSĐT Công anTP.HCM, qua kiểmtra thực tế
công ty và xác minh tài liệu, công an xác địnhmặc dù Công
ty Phú Đức Huy đã được cấp các chứng chỉ, chứng nhận...
liên quan việc sản xuất sản phẩm găng tay y tế nhưng điều
kiện được cấp không đảm bảo do có sự gian dối từ phía
Công ty Phú Đức Huy.
Ông Trần Xuân Kiêm làmviệc với cơ quan công an khi khởi tố vụ án lần thứ nhất. Ảnh: CA
Giả công an tuyển sinh trại hè
ở Bình Định, Đà Nẵng
Ngày 2-4, Công an tỉnh Bình Định thông tin công an
tỉnh này không tổ chức và không liên kết tổ chức các lớp
học kỹ năng hoặc trại hè cho thanh thiếu niên.
Thời gian gần đây, người dân trong tỉnh nhận được tin
nhắn hướng dẫn đăng ký cho con tham gia chương trình
“Trại hè kỹ năng - học kỳ CAND”. Công an tỉnh Bình
Định thông tin nội dung tài khoản là giả mạo để lừa đảo
người dân.
Theo đó, một số người dân trên địa bàn TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook
có tên “Trại hè kỹ năng - học kỳ CAND” với nội dung
chương trình tuyển sinh trên cả nước và tổ chức tại trụ sở
Công an tỉnh Bình Định.
Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cho biết hiện có
một số trang Facebook như “Trại hè kỹ năng - học kỳ
CAND” giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho
học sinh tại địa chỉ 183A Phan Đăng Lưu và 80 Lê Lợi
(quận Hải Châu).
Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho hay chưa tổ
chức hoạt động này. Hiện các bậc phụ huynh trên địa bàn
TP không biết các fanpage này là giả mạo và đăng ký rất
nhiều nên Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng thông
báo mọi người cảnh giác.
Để tránh cho người dân bị lừa, công an khuyến cáo người
dân không thực hiện theo hướng dẫn của những tài khoản
lạ trên mạng xã hội...
THU DỊU - MINH TRƯỜNG
Sát hại cụ bà, nghi can mặc áo dân phòng
cùng công an tìm hung thủ
Ngày 2-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình
Dương vừa bắt được hung thủ sát hại cụ bà 75 tuổi.
Theo nguồn tin của PV, lực lượng Cảnh sát hình sự
đã bắt giữ một nam thanh niên tên H, nghi can sát hại
cụ bà 75 tuổi (làm nghề nhặt ve chai) để cướp tiền vào
rạng sáng 30-3, tại một đoạn đường thuộc xã Phước Hòa
(huyện Phú Giáo, Bình Dương).
Bước đầu, xác định động cơ gây án là để cướp tiền; tuy
nhiên, H vẫn chưa cướp được tiền đã bị người dân phát
giác và phải bỏ chạy.
Điều đáng nói là H là một thành viên trong lực lượng
dân phòng, đang làm việc tại xã Phước Hòa. Sau khi gây
án, H vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc
áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ gây án.
LÊ ÁNH
vẫn không có dây chuyền sản
xuất găng tay y tế nào được
ông Kiêm thực hiện và sau
khi nhận tiền, ông Kiêm cũng
không thực hiện nội dung như
hợp đồng đã ký với bà H mà
đã sử dụng số tiền vào mục
đích không liên quan.
Công an xác định dù hợp
đồng có quy định “trường hợp
một bên vi phạm hợp đồng
mà không thể hòa giải được
thì sẽ chuyển đến tòa án giải
quyết” nhưng trước khi ký
hợp đồng, ông Kiêm đã dùng
thủ đoạn gian dối đưa ra các
thông tin không đúng thực tế
về khả năng, điều kiện… để
bà H tin tưởng quyết định hợp
tác, dùng tài sản thế chấp vay
ngân hàng và chuyển tiền.
Sau khi nhận tiền, ôngKiêm
đã chiếmđoạt, không dùng số
tiền vào việc thực hiện hợp
đồng mà sử dụng vào mục
đích khác cho cá nhân và công
ty của ông Kiêm, dẫn đến đã
mất khả năng khắc phục hậu
quả nên hành vi của ôngKiêm
có dấu hiệu tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.•
Ông Kiêm chụp
ảnh, quay video về
nhà máy sản xuất
găng tay y tế gửi cho
bà H để bà tin tưởng
và chuyển cho
Công ty Phú Đức
Huy 25 tỉ đồng.
Công an TPĐàNẵng thông báo để người dân cảnh giác. Ảnh: CA
