5
chính Tín Nghĩa do Nguyễn
GiangHuy (33 tuổi, ngụ Lạch
Tray, Lê Chân, Hải Phòng)
đứng ra tổ chức.
Khởi đầu, Huy thành lập
công ty với danh nghĩa là
dịch vụ vận tải nhưng thực
chất là cho vay nặng lãi.
Đến năm 2015, người này
mở rộng địa bàn hoạt động
ra nhiều tỉnh, thành trên cả
nước. Tại tỉnh Thanh Hóa,
Huy thành lập sáu chi nhánh
dưới vỏ bọc phòng vé máy
bay hoặc kinh doanh đồ gỗ
mỹ nghệ.
Các chi nhánh ởThanhHóa
hoạt động dưới sự điều hành
trực tiếp của Phùng Ngọc
Huy (quê Thanh Hóa), chức
danh là chủ tịch HĐQT công
ty và hai cổ đông khác có
cổ phần. Để tiếp cận khách
hàng, các chi nhánh đưa nhân
viên đi dán tờ rơi, quảng cáo
kèm số điện thoại để người
dân liên hệ vay tiền.
Đối với những người dân,
khi họ có nhu cầu vay tiền
và gọi qua số điện thoại sẽ
được chỉ đến các phòng vé,
điểm kinh doanh đồ gỗ mỹ
nghệ gần nhất để làm thủ
tục. Phương thức của các
chi nhánh này là viết hợp
đồng cho thuê xe máy nhưng
thực tế là cho vay tiền. Khi
người dân đến vay thì mức
vay hạn chế 5-70 triệu đồng
cho một lần vay với lãi suất
5.000-9.000 đồng/1 triệu
đồng/ngày. Đây là mức lãi
suất tương đương 182,5%-
328%/năm.
Theo Công an TP Thanh
Hóa, tổng số tiền giao dịch
của hoạt động tín dụng đen
này lên đến hàng trăm tỉ đồng
với hơn 50 chi nhánh trên
phạm vi toàn quốc. Riêng tại
Thanh Hóa, Nghệ An, Hải
Phòng, qua xác minh ban đầu
thì số tiền giao dịch của ba
tài khoản nhóm này mang
tên Đỗ Hoài Phương, Trần
Thị Minh Hằng và Dương
Anh Duy hơn 200 tỉ đồng.
Ngoài ra, số tiền thu lợi bất
chính đã được cơ quan chức
năng chứng minh được là
310 triệu đồng.
Sau khi xác minh, làm rõ
các phương thức, thủ đoạn
của tổ chức trên, Cơ quan
CSĐT Công an TP Thanh
Hóa đã khởi tố vụ án, khởi
tố 18 bị can trên về tội cho
vay nặng lãi trong giao dịch
dân sự.•
Thời sự -
ThứNăm7-3-2019
ĐẶNG TRUNG
C
hiều 6-3, Công an tỉnh
Thanh Hóa phối hợp với
nhiều cơ quan liên quan
tổ chức biểu dương, trao
thưởng cho ban chuyên án
219V, các đơn vị thuộc công
an vàVKSNDTPThanh Hóa
vì đã có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh, triệt phá tổ
chức tín dụng đen quy mô
lớn liên quan đến Tập đoàn
tài chính Tín Nghĩa (trụ sở
chính ở TP Hải Phòng).
Thông tin tại đây, Thiếu
tướng Nguyễn Hải Trung,
Giám đốc Công an tỉnh
Thanh Hóa, cho hay ngày
17-2, Công an TP phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh phá chuyên án
219V. Các lực lượng đồng
loạt tiến hành khám xét tám
điểm kinh doanh dịch vụ tài
chính thuộc Tập đoàn tài
chính Tín Nghĩa nằm trên
địa bàn Thanh Hóa, Nghệ
An, Hải Phòng. Từ đó, thực
hiện lệnh bắt 18 người liên
quan đến đường dây cho
vay nặng lãi này, thu giữ
510 hồ sơ, tài liệu liên quan
đến vay nợ cùng nhiều vật
chứng liên quan.
Nhữngngười bị bắt khai toàn
bộ hoạt động cho vay nặng
lãi liên quan đến Tập đoàn tài
Huy thành lập công
ty với danh nghĩa
là dịch vụ vận tải
nhưng thực chất
là cho vay nặng
lãi. Đến năm 2015,
người này mở rộng
địa bàn hoạt động
ra nhiều tỉnh, thành
trên cả nước.
Thiếu tướngNguyễnHải Trung
(thứ hai từ trái qua),
Giámđốc Công an tỉnh ThanhHóa,
tặng hoa cho ban chuyên án. Ảnh: Đ.TRUNG
(PL)- Ngày 6-3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng)
cho biết đang tạm giữ bốn nghi can có hành vi tổ chức
đánh bạc là Ông Văn Nghĩa, Hồng Quốc Huy, Huỳnh
Văn Dũng, Phạm Khắc Việt (cùng ở TP Đà Nẵng).
Ngoài ra, một nghi phạm khác được công an đưa đi
cơ sở cai nghiện do dương tính với ma túy là Nguyễn
Trung Dũng.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018, Trung Dũng
giới thiệu cho em vợ mình là Nghĩa đến cơ sở PUMP
Game do mình quản lý tại tầng bốn Siêu thị Big C
(phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Tại đây, Nghĩa
được hướng dẫn quy đổi từ tiền sang điểm và ngược lại
cho người chơi game.
Theo quy định của công ty, 100.000 đồng là 900
điểm nhưng Nghĩa được Trung Dũng bán với giá ưu đãi
100.000 đồng lên đến 1.000 điểm. Mục đích là nhằm thu
hút người chơi mua ở Nghĩa vì giá rẻ hơn, đồng thời còn
được quy đổi từ điểm ra tiền nếu thắng được. Nghĩa thuê
thêm Huy, Văn Dũng, Việt giúp sức cho mình.
Chiều 4-3, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự
Công an quận Thanh Khê đã ập vào bắt quả tang nhóm
tổ chức đánh bạc này. Tại thời điểm bắt quả tang có 20
người cả nam và nữ đang chơi bằng hình thức game
bắn cá, bắn thú… Tang vật công an thu giữ gồm năm
máy game bắn cá, một máy bắn thú, 65 triệu đồng,
nhiều điện thoại di động cùng thẻ từ để lên xuống điểm
và các tang vật khác.
Được biết thời gian gần đây, hoạt động lợi dụng game
bắn cá để tổ chức đánh bạc diễn ra phức tạp trên địa
bàn TP Đà Nẵng. Cuối tháng 2 vừa qua, Thiếu tướng
Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo
các đơn vị phối hợp để quyết tâm triệt xóa tệ nạn này.
HẢI HIẾU
Pháđườngdâytíndụng
đen có 50 chi nhánh
Chỉ mới khámxét támđiểm thuộc Tập đoàn tài chính TínNghĩa
nằm rải rác trên địa bànThanhHóa, Nghệ An, Hải Phòng…,
công an đã thu 510 hồ sơ và bắt giữ 18 người liên quan.
Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng
ở Bình Tân
(PL)- Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tối 5-3 trên
đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa,
quận Bình Tân) gây nhiều thiệt hại về tài sản. Thời
điểm trên người dân phát hiện khói lửa bùng phát
từ tiệm kinh doanh mắt kính ở số 186 đường này
nên hô hoán và huy động bình cứu hỏa dập lửa.
Tuy nhiên, những nỗ lực này không mấy hiệu quả,
khói lửa vẫn bùng lên dữ dội và lan rộng, mùi khét
bao trùm khu vực.
Năm phút sau, lửa cháy lan sang tiệm quần áo
bên cạnh, người dân khu vực hốt hoảng di dời đồ
đạc, tránh xa khu vực. “Lửa rất lớn, không ai dám
tiếp cận. May mắn thời điểm cháy những người
bên trong cả hai cửa hàng đều thoát được ra ngoài”
- một nhân chứng cho hay.
Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng
khiến nhiều tài sản trong hai cửa hàng bị thiêu rụi,
khu vực bị mất điện kéo dài. Nguyên nhân vụ cháy
đang được điều tra.
NGUYỄN TÂN
Xe khách lật sau va chạm với xe tải,
1 người chết
(PL)- Tại thị xã Bến Cát (Bình Dương) ngày 6-3
xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến
một người chết và nhiều người bị thương.
Theo đó, khoảng 5 giờ sáng, xe khách giường
nằm 47B-006.71 chạy tuyến Đắk Lắk đi TP.HCM
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường NE8 với
đường DE1 nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước
3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) thì xảy ra va
chạm với xe tải 60LD-028.54. Cú tông mạnh khiến
xe khách lao một đoạn rồi lật, xe tải tông vào cây
xanh bên đường. Nhiều người hoảng loạn kêu cứu,
một số hành khách đập bể cửa kính thoát được ra
ngoài.
Trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị
xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết tài xế xe tải là
Trần Xuân Bình (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị thương
nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng
do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Ngoài ra,
có sáu người trên xe khách bị thương. Cũng theo
Trung tá Thành, nguyên nhân ban đầu được xác
định do cả xe khách và xe tải không nhường đường
khi đến giao lộ.
LÊ ÁNH
Bắt nhóm giật túi xách,
kéo lê người mang thai
(PL)- Ngày 6-3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm
(Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho
biết đã bắt được nhóm cướp giật, kéo lê người
mang thai ở quận 11 gây bức xúc dư luận. Hai
người này là Lê Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh,
đều 23 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, trước đó mạng xã hội xuất
hiện clip ghi lại cảnh một phụ nữ đang mang thai bị
hai thanh niên chạy xe máy giật túi xách, nạn nhân
té và bị kéo lê trên đường. Sau khi kiểm tra sức khỏe
thai phụ, may mắn cú ngã không ảnh hưởng tới thai
nhi nhưng clip gây phẫn nộ trong dư luận.
Sau khi vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp
nghiệp vụ, Đội Hình sự đặc nhiệm nhanh chóng
xác định Hiếu và Vinh là nghi can thực hiện vụ
cướp giật chiếc túi xách có 25 triệu đồng này và
bắt giữ họ. Bước đầu hai thanh niên này khai nhận
đã thực hiện chín vụ trước đó…
NGUYỄN TRÀ
Tại buổi tuyên dương,Thiếu tướngNguyễnHảiTrung yêu
cầu Công anTPThanhHóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan
liên quan, các phòng nghiệp vụ điều tra mở rộng chuyên
án; xác định người bị hại, số lượng tiền vay, số tiền các đối
tượng trong tổ chức này chiếm đoạt. Đồng thời làm rõ vai
trò, tính chất, mức độ tham gia tổ chức tội phạm của từng
người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ông cũng đề nghị quần chúng nhân dân đề cao cảnh
giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội,
kêu gọi người bị hại, người dân có liên quan đến cơ quan
công an trình báo.
Giám đốc công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Thành ủy,
UBND TP Thanh Hóa, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự
đã trao thưởng tổng số tiền 100 triệu đồng cho ban chuyên
án và các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh,
triệt phá nhóm trên.
Nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc trong Big C ở Đà Nẵng
