6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 9-8-2023
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất
kết luận điều tra bổ sung lần thứ ba, tiếp tục đề nghị truy
tố Diệp Dũng và tám người khác về tội lạm quyền trong
khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng. Đây là vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác
xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op.
Trước đó, sau khi nhận kết luận điều tra bổ sung lần thứ
hai, ngày 5-6-2023, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ điều
tra bổ sung. Theo đó, VKS đề nghị điều tra bổ sung thêm
ba vấn đề.
Thứ nhất, bổ sung kết luận giám định về việc trưng cầu
giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân,
pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì với đối
với một số tài khoản được mở tại một ngân hàng liên quan
- Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.
Thứ hai, cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín
dụng với bốn công ty, gồm: Công ty cổ phần Khu du lịch
Bắc Mỹ An, TNHH MTVAnh Anh Minh, Công ty TNHH
MTV Phước Hùng Anh và Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển Đô Thị Mới và ghi lời khai người đại diện pháp luật
để làm rõ hành vi liên quan.
Thứ ba, công văn ngày 18-5-2023 của Saigon Co.op trả
lời về việc sử dụng tài khoản mở tại một ngân hàng liên
quan còn nhiều mâu thuẫn, gồm: Saigon Co.op không có
đơn đề nghị mở tài khoản, không có tờ trình phòng Kế
toán hoặc phòng Tài chính nhưng vẫn sử dụng tài khoản
để gửi tiết kiệm ngắn hạn đối với tiền kinh doanh tạm thời
nhàn rỗi.
Đề nghị Saigon Co.op giải thích rõ để xác định đây có
phải là số tài khoản mà Saigon Co.op là chủ sở hữu, sử
dụng.
Theo kết luận điều tra bổ sung lần thứ ba, về yêu cầu
thứ nhất, số tài khoản được yêu cầu xác minh là của
Saigon Co.op. Tại thời điểm mở tài khoản, ông Diệp
Dũng là chủ tài khoản và thay mặt Saigon Co.op thực hiện
các giao dịch liên quan đến tài khoản. Theo hồ sơ giám
định, chủ tài khoản đã ủy quyền cho hai người khác được
sử dụng tài khoản trong phạm vi, thời hạn ủy quyền, phù
hợp quy định pháp luật.
Với yêu cầu thứ hai, bốn công ty đều ký hợp đồng vay
ngắn hạn với một ngân hàng liên quan, tổng số tiền là
1.250 tỉ đồng (từ tháng 3-2016 đến tháng 3-2017).
Do thời gian thực hiện hợp đồng hợp tác và hợp đồng
vay đã lâu, các công ty chưa tìm và chưa cung cấp được
hồ sơ ký kết, hợp đồng vay với ngân hàng này cho cơ
quan điều tra.
Đối với yêu cầu thứ ba, số tài khoản mà VKS đề nghị
xác minh là tài khoản của Saigon Co.op, do ông Diệp
Dũng - Chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật đứng tên mở
tài khoản.
Số tài khoản này còn được Saigon Co.op sử dụng để
chuyển cho Công ty cổ phần Địa ốc Đại Á 300 tỉ đồng,
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới 700 tỉ
đồng và không phát sinh thêm giao dịch nào.
Năm 2017, theo chỉ đạo của lãnh đạo, các bộ phận
chuyên môn đã sử dụng tài khoản này để gửi tiết kiệm,
tiền nhàn rỗi của Saigon Co.op. Hết năm 2018, Saigon
Co.op rút vốn gốc của các hợp đồng tiền gửi, tiền lãi phát
sinh 4,8 tỉ đồng được rút cùng tiền gốc, một phần còn số
dư trên tài khoản. Số tiền lãi còn trong tài khoản tiếp tục
phát sinh lãi, tính đến tháng 6-2023, số dư trong tài khoản
là hơn 587 triệu đồng.
SONG MAI
Cưỡng chế kê
biên cănhộ vụ
“xeMercedes
tôngnữ tiếp
viênhàng
không”
Do biên bản kê biênmà cơ quan điều tra lập
chưa có hiện trạng căn hộ, các thông số kỹ
thuật…nên cơ quan thi hành án phải cưỡng
chế thi hành án bổ sung.
SONGMAI
N
gày 8-8, Chi cục Thi hành án
dân sự (THADS) quận Gò
Vấp, TP.HCM đã tổ chức buổi
cưỡng chế THAbổ sung bằng biện
pháp kê biên căn hộA14-09 chung
cư Dream Home (phường 14, quận
Gò Vấp) của Nguyễn Trần Hoàng
Phong (người lái xe Mercedes tông
chị Hường gây thương tích 79%).
Tại buổi làm việc, phía người phải
THA và các bên liên quan không
có ý kiến gì về việc kê biên tài sản.
Cưỡng chế bổ sung để
đảm bảo chặt chẽ
Người được THA là chị Nguyễn
Thị Bích Hường (khi bị tai nạn là
tiếp viên hàng không của hãng hàng
không VietnamAirlines) và gia đình
ông Lê Mạnh Thường (tài xế xe ôm
Bà Mi vẫn tiếp tục sử
dụng căn hộ cho đến khi
giao căn hộ cho người
trúng đấu giá; phải bảo
quản căn hộ, không được
làm hư hỏng, mất mát,
chuyển nhượng, chuyển
đổi căn hộ…
Tai nạn thương tâm buổi sớm mai
Rạng sáng 30-1-2020 (mùng 6 tết Canh Tý), Phong lái xe Mercedes tông
vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Bích Hường tại phường 9,
quận Phú Nhuận. Vụ tai nạn khiến ông Thường tử vong, chị Bích Hường
bị thương tật 79%.
Tháng 7-2022, TAND quận Phú Nhuận xét xử sơ thẩm (lần 2), tuyên phạt
Phong bảy năm tù, buộc bồi thường 1,5 tỉ đồng cho chị Bích Hường, 417
triệu đồng cho gia đình ông Thường.
Tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ giữa Phong và mẹ ruột; duy
trì lệnh kê biên căn hộ chung cư.
Phía bị hại không kháng cáo, mong sớm nhận được bồi thường.
Chi cục Thi hành án dân sự quậnGò Vấp đọc thông báo cưỡng chế thi hành án bổ sung tại căn hộ của Phong.
Ảnh: SONGMAI
Tiếp tục đề nghị truy tố bị canDiệpDũngvà8đồngphạm
Bị canDiệpDũng. Ảnh: Tư liệu
công nghệ) vắng mặt.
Bị án Nguyễn Trần Hoàng Phong
vắng mặt do đang chấp hành án tại
trại giam Z30D, Bình Thuận. Mẹ
ruột của Phong là bà Trần Hoàng
Họa Mi, đại diện theo ủy quyền.
Phía đại diện Chi cục THADS
quận Gò Vấp cho biết: Ngày 14-
2-2022, Cơ quan CSĐT Công an
quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên
căn hộ chung cư của Phong để đảm
bảo THA.
Biên bản kê biên tài sản ngày 15-
2-2022 của Cơ quan CSĐT Công
an quận Phú Nhuận chưa thể hiện
đầy đủ về hiện trạng căn hộ, các
thông số kỹ thuật… nên Chi cục
THADS quận Gò Vấp cưỡng chế
THA bổ sung.
Việc cưỡng chế THAbổ sung này
nhằm đảm bảo cho việc ông Phong
thi hành bản án.
Theo biên bản làm việc, tài sản kê
biên gồm có căn hộ A14-09 chung
cư Dream Home (phường 14, quận
Gò Vấp). Căn hộ gồm hai phòng
ngủ; chưa có giấy chứng nhận và đã
thanh toán 97%, còn 3% sẽ đóng khi
căn hộ được cấp giấy chứng nhận.
Sau khi căn hộ bị kê biên, bà Mi
vẫn tiếp tục sử dụng căn hộ cho
đến khi có quyết định cuối cùng từ
phía cơ quan THA giao căn hộ cho
người trúng đấu giá.
Bà Mi phải bảo quản căn hộ,
không được làm hư hỏng, mất mát,
chuyển nhượng, chuyển đổi căn hộ.
Bà Mi không được hưởng chi phí
bảo quản tài sản (nếu có).
Phía cơ quan THAcũng cho biết:
Theo biên bản làm việc với Phong
ngày 27-7-2023 tại trại giam, Phong
không đồng ý thỏa thuận giá với
người được THA, không đồng ý
thỏa thuận với tổ chức thẩmđịnh giá.
Sẽ bán đấu giá căn hộ để
bồi thường
Tại buổi làmviệc, Chi cụcTHADS
quận Gò Vấp cũng mời các cơ quan
chuyên môn như tài nguyên môi
trường, quản lý đô thị, văn phòng
đăng ký đất đai, chủ đầu tư tham dự.
Đại diện chủ đầu tư xem qua các
giấy tờ, hồ sơ của căn chung cư và
xác định các thông số kỹ thuật của
căn hộ không có thay đổi.
Sau buổi làm việc, cơ quan THA
sẽ thực hiện các thủ tục để bán đấu
giá căn hộ, bàn giao cho chủ mới
và bồi thường cho bị hại.
Đến nay, phía người phải THA
chỉ mới bồi thường cho mỗi bị hại
60 triệu đồng tại phiên xét xử phúc
thẩm ngày 22-4-2021.
Trước đó, ngày 5-10-2022, Cơ
quan THADS đã ra quyết định
THA, kê biên căn hộ chung cư của
Phong để đảm bảo việc THA. Sáu
tháng sau, chị Bích Hường đã có
đơn khiếu nại về việc chậm THA.
Theo biên bản làm việc ngày 4-4
giữa Chi cục THADS quận Gò Vấp
và chị Bích Hường, Phong đang
chấp hành án phạt tù nhưng không
ủy quyền việc THA. Căn hộ chung
cư của Phong đang domẹ của Phong
quản lý, sử dụng. Cơ quan THAđã
có văn bản đề nghị cung cấp thông
tin về hiện trạng căn hộ nhưng chưa
nhận được trả lời của chủ đầu tư nên
chưa thể thẩm định giá, bán đấu giá
tài sản để THA.
Tại họp báo quý I-2023 vào chiều
19-4, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục THADS,
cho biết đã yêu cầu Cục THADS
TP.HCM kiểm tra và báo cáo về
đơn của chị Bích Hường.
Theo đó, quá trình THA, chấp
hành viên đã vận động, thuyết phục
các bên liên quan; tích cực xác minh
điều kiện thi hành. Tuy nhiên, vướng
mắc ở việc xác minh quyền sở hữu
tài sản của người phải thi hành khiến
việc THA chưa được xử lý.•
