7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 9-8-2023
PHI HÙNG
N
gày 8-8, Công an tỉnh Bắc
Giang cho biết vừa triệt phá
nhóm đối tượng lừa đảo chiếm
đoạt tài sản trên không gian mạng
với quy mô hàng chục tỉ đồng.
Trước đó, qua nắm tình hình trên
không gian mạng, Phòng An ninh
mạng và phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao Công an tỉnh
Bắc Giang đã phát hiện một nhóm
đối tượng có hành vi giả danh nhân
viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt
tài sản trên không gian mạng.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Sáng 4-8, ban chuyên án điều
chín mũi công tác với hơn 100 cán
bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc
công an tỉnh đồng loạt kiểm tra
bảy căn hộ của một chung cư cao
cấp thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội
và hai địa điểm ở huyện Mỹ Đức,
Hà Nội. Lực lượng chức năng sau
đó đã phát hiện, kiểm soát đối với
37 người có hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các
đối tượng tại các căn hộ chung cư,
ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ
máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng
Internet, 43 điện thoại di động các
loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ SIM
điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu
liên quan vụ án.
Trong vụ án này, đối tượng có vai
trò chủmưu, cầmđầu được xác định
là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ xã
An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Các đối tượng có vai trò giúp sức
tích cực, như: Trần Văn Sỹ, Trần
Long Vũ, Trần Văn Đạt, Nguyễn
Bá Tuấn (đều ngụ xã An Tiến, Mỹ
Đức, Hà Nội).
Những người còn lại được các
đối tượng trên tuyển vào làm nhân
viên, cho ăn ở, trả lương hằng tháng
để thực hiện các hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Thượng tá Trần HuyViệt, Trưởng
phòng An ninh mạng và phòng,
chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao Công an tỉnh Bắc Giang, cho
Ngày 8-8, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt các bị cáo
Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi) án chung thân, Lê Thị
Linh (33 tuổi) 18 năm tù, Phạm Văn Thái (34 tuổi) 13 năm
tù, Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi) 12 năm tù cùng về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Trinh buôn bán hải sản nhỏ lẻ tại TP Tam
Kỳ. Làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Trinh nảy sinh ý định
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tháng 6-2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối rằng mình
đang làm ăn lớn, buôn bán hàng xuất khẩu nên kêu gọi nhiều
người đầu tư vốn để được chia lợi nhuận 10%-12% theo giá
trị đơn hàng, mỗi đơn hàng 3-5 ngày sẽ hoàn thành.
Lúc đầu, Trinh kêu gọi số tiền đầu tư chỉ từ vài chục đến
vài trăm triệu của nhiều người để lấy tiền trả nợ và trả lợi
nhuận cho những người đầu tư trước. Sau đó, Trinh tiếp tục
tạo dựng lên các đơn hàng hải sản giả có giá trị cao để huy
động nhiều người đầu tư với số tiền lớn.
Để thực hiện hành vi, Trinh và Linh lập 11 hóa đơn bán
hàng hải sản, giá trị mỗi đơn từ vài chục tỉ đến vài trăm
tỉ để đưa cho người đầu tư xem. Linh cũng xác nhận với
người đầu tư rằng mình cung cấp nguồn hải sản số lượng
lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản lớn đặt tại TP
Nha Trang.
Ngoài ra, Trinh còn câu kết với Thái và Thúy đóng giả là
người mua hải sản liên hệ đặt hàng để củng cố lòng tin cho
nhiều người đầu tư cho Trinh số tiền gần 50 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6-2019 đến ngày 21-8-2020,
Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người,
lừa đảo chiếm đoạt của bảy bị hại với tổng số tiền hơn 405
tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lợi nhuận và một phần
tiền gốc cho các bị hại. Hiện nay, Trinh còn chiếm đoạt số
tiền hơn 74 tỉ đồng.
Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Trinh ngã quỵ xuống
ghế, òa khóc trong sự hối hận muộn màng.
THANH NHẬT
Lừađảo 405 tỉ, nữbị cáo òakhóc khi tòa tuyênán chung thân
Lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan. Ảnh: CA
Giả nhân viên ngân hàng lừa hơn
30 tỉ của hàng ngàn người
Nhómđối tượng đã sử dụng nick Facebook ảo chạy quảng cáo, giả nhân viên ngân hàng để tư vấn cho vay,
lừa đảo chiếmđoạt tài sản của hàng ngàn người.
biết các đối tượng đã dùng thủ đoạn
thu mua các tài khoản Facebook ảo
rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng
Internet để chạy quảng cáo nhằm
tăng tương tác trên Facebook.
Chúng tập trung gửi đăng quảng
cáo vào các hội nhóm cho vay tiền,
giả thông tin của các ngân hàng, tổ
chức tín dụng trong việc hỗ trợ các
gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải
ngân nhanh trong ngày.
Để tạo niềm tin của người có nhu
cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng
nhiều vai là nhân viên tư vấn, chăm
sóc khách hàng, nhân viên thẩm
định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ
cho vay tiền.
Sauđó, cácđối tượngyêucầungười
dân cần vay tiền phải chuyển các
khoản tiền, như: phí giải ngân, phí
bảo hiểm cho khoản vay… đến các
tài khoản ngân hàng được chỉ định.
Để có thể chiếm đoạt được nhiều
tiền, nhiều lần, các đối tượng đã có
kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền
nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm
đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại.
Phí bảo hiểm khoản vay mà các
đối tượng đưa ra đầu tiên là 950.000
đồng. Sau đó, các đối tượng đưa ra
nhiều kịch bản khác nhau như: nội
dung chuyển sai, khoản tiền có nợ
xấu nên đã yêu cầu người vay phải
chuyển nhiều lần, nhiều trường hợp
chuyển tổng cộng hơn 200 triệu đồng.
Nhiều đối tượng đang ở
độ tuổi rất trẻ
Với thủ đoạn lừa đảo trên, bước
đầu lực lượng phá án xác định nhóm
đối tượng trên đã lừa đảo chiếm
đoạt được số tiền trên 30 tỉ đồng
của hàng ngàn bị hại trên toàn quốc.
Nhằm chiếm đoạt trót lọt số tiền
đã lừa đảo được cũng như phòng
tránh sự phát hiện của lực lượng
chức năng, các đối tượng trên đã
luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt
được và thường xuyên trao đổi
kinh nghiệm.
Các đối tượng cầm đầu có vai trò
giúp sức tích cực đã thuê căn hộ
chung cư cao cấp để ở, mua máy
móc, phương tiện phục vụ hành vi
phạm tội, tuyển nhân viên để thực
hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản trên không gian mạng.
Điều đáng lưu ý trong vụ án này,
các đối tượng ở độ tuổi rất là trẻ, dưới
25 tuổi, thậm chí có một số trường
hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị
lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia
vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Cá biệt, có học sinh đang
nghỉ hè cũng bị lôi kéo.
Thiếu tá Chu Văn Hiệu, Phó
Trưởng phòng An ninh mạng và
phòng, chống tội phạmsử dụng công
nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang,
cho biết thêm qua xác minh, nhiều
đối tượng có hoàn cảnh gia đình
cha mẹ ly hôn, không hòa thuận,
cha mẹ mất sớm và nhiều gia đình
không quan tâm con cái.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an
TP Bắc Giang đã ra quyết định tạm
giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục
phối hợp với Phòng An ninh mạng
và phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao đấu tranh mở rộng
chuyên án.•
Liên quan đến các hoạt động cho vay ngoài ngân
hàng, ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an
TP.HCM (PC02) tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều
tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và cưỡng đoạt tài sản.
Theođiều tra, khoảng tháng3-2023, HoàngTrọngĐức
(22 tuổi) từTP Hà Nội vàoTP.HCM tổ chức hoạt động tín
dụng đen với lãi suất 360%/năm.
Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi
muốn vay tiền, Đức chỉ đạo đàn em yêu cầu người vay
cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản
Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip
khỏa thân của người vay gửi vào tài khoản trang mạng
xã hội Zalo, Facebook của các đàn em.
Công an xác định nhómnày bắt người vay phải đóng
các loại phí dịch vụ 5%-10% trên số tiền vay và thu trước
hai ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp
bằng ảnh khỏa thân của họ.
Khi khách vay tiền đến thời hạn trả tiền mà chưa trả
tiền lãi và tiền gốc thì Đức chỉ đạo đàn em gọi điện
thoại đe dọa khách, nếu khách vẫn chưa đóng hoặc
trốn không trả nợ thì các đối tượng nhắn tin chửi bới,
đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay
lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của họ để
uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá
phải kiếm tiền trả cho Đức.
Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm
trên đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: 459TrầnHưng
Đạo, phườngCầuKho, quận1,TP.HCM liênhệTrung táVõ
Khôi Nghĩa - Đội trưởngĐội 4để trìnhbáo.
NGUYỄNTÂN
Nhóm tín dụng đen buộc người vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân
Để tạo niềm tin của
người có nhu cầu vay
tiền, các đối tượng đã
đóng nhiều vai là nhân
viên tư vấn, chăm sóc
khách hàng… để tư vấn,
lập hồ sơ cho vay.
