7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu26-4-2024
SONGMAI
S
au hai ngày xét xử và
nghị án, ngày 25-4,
TANDTP.HCM tuyên
án sơ thẩm đối với ba cha
con ông Trần Quí Thanh
trong vụ lạmdụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản.
Hành vi nguy hiểm
cho xã hội
HĐXX tuyên phạt bị cáo
Trần Quí Thanh tam năm
tù, hai con gai Trần Uyên
Phương bôn năm tù, Trần
Ngọc Bích ba năm tù nhưng
cho hưởng án treo, cùng về
tội lạmdụng tín nhiệmchiếm
đoạt tài sản; phạt bổ sung
mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
HĐXX nhận định các bị
cáo thực hiện giao dịch dân
sự cho bôn bị hại vay tiền
là không trái pháp luật. Tuy
nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi
phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết
hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền
sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án...
Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp
luật, mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ
hợp pháp từ các bị hại (người vay tiền)
thì các bị cáo nảy sinh định chiếm đoạt.
Do đó, cac bi cao đã dùng thủ đoạn gian
dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán làm
cho bên vay không thể nhận lại tài sản.
Từ đ , các bị cáo đã chiếm phần giá
trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc
mà bị hại đã vay. HĐXX xác định các
bị cáo đã chiếm đoạt của bôn bị hại tổng
số tiền 1.048 tỉ đồng.
Trong đ , bị cáoThanh c vai trò chính,
chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản
chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm
giúp sức, làm theo chỉ đạo của cha, phải
chịu trách nhiệm hơn 350 tỉ đồng chiếm
đoạt của bôn bị hại. Bị cáo Bích với vai
trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ
đạo của cha, phải chịu trách nhiệm giá
trị tài sản chiếm đoạt của bị hại Đặng
Thị Kim Oanh hơn 600 tỉ đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị
cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cá
nhân mà xâm phạm đến tài sản của người
khác. Các bị cáo biết rõ hành vi của mình
sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn
phạm tội. Bị cáo Trần Quí Thanh, Trần
Uyên Phương c tình tiết tăng nặng là
phạm tội hai lần trở lên.
Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo c
nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã tác
động người thân nộp hơn 183 tỉ đồng
để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai
báo, ăn năn hối cải... Bị cáo Thanh là
người cao tuổi (trên 70 tuổi), hai bị cáo
Phương và Bích là đồng phạm giúp sức
hạn chế, làm theo sự chỉ đạo của cha là
bị cáo Thanh.
Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm
được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài
Mức án với 3 cha con
ông Trần Quí Thanh
3người TrungQuốc
cầmđầuđườngdây
cho vay lãi nặng
hơn20.000 tỉ đồng
TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử sơ thẩm cac
bi cao trong đường dây cho vay lãi nặng vơi tông
sô tiên lên đên hơn 20.000 tỉ đông. Trong đó, câm
đâu la ba bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc, gồm
Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao; 37 bị cáo
ngươi Viêt có vai tro giup sưc.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao
Hu, Wu Jian Chao và nhiều người mang quốc tịch
Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt
Nam) đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay
lãi nặng thông qua các app trên điện thoại di động
hoặc các đường link website do họ tạo ra.
Nh m chủ mưu người Trung Quốc thuê và chỉ
đạo Nguyễn Chánh Thiên (ngụ TP.HCM) thu mua
nhiều công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau
đ nhờ cac đôi tương khac đứng tên hoạt động tín
dụng đen.
Nh m người Trung Quốc chỉ đạo tuyển nhiều
nhân viên cho các công ty “ma” và lập nh m Zalo
để nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay
thông qua các app.
Chu kỳ áp dụng cho mỗi g i vay là bảy ngày
với lãi suất 38%-45% (tương ứng lãi suất 1.981%-
2.346%/năm), đến hạn thì phải trả đủ số tiền vay,
nếu trễ hạn mỗi ngày sẽ tính lãi thêm 8%-10%.
Trong quá trình thu hồi nợ, nhân viên c lời lẽ
đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của
các khách hàng vay tiền và sử dụng hình ảnh của
khách hàng vào mục đích xấu để khách lo sợ và
thanh toán.
Những người này sử dụng hàng ngàn tài khoản
ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại để rửa
tiền, sau đ chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ
Việt Nam bằng tiền ảo USDT trên sàn tiền điện tử
Binance và các kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Qua điều tra xác định từ năm 2018 đến tháng
7-2023, đường dây này đã cho vay lãi nặng với
tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức
rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ
đông.
HĐXX tuyên phat bi cao Lu Wang 21 tháng tù
vê tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và
11 năm tù vê tội rửa tiền.
HĐXX tuyên phat bi cao Wu Jian Chao 15 tháng
tù vê tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và
10 năm tù vê tội rửa tiền.
Bị cáo Li Xiao Hu bi tuyên phat 18 tháng tù vê
tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị cáo L Xương Bành, Phạm Xuân Trường,
Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên phat
11 tháng tù, Nguyễn Chánh Thiên 13 tháng tù, L
Ngọc Ngân chin tháng tù, cùng về tội cho vay lãi
nặng trong giao dịch dân sự.
Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các
công ty “ma”, HĐXX tuyên phat 9-18 tháng tù,
môt bị cáo được hưởng chin tháng tù nhưng cho
hương an treo.
Các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa
ra xét xử vụ án này giai đoạn 2 với 70 bị cáo liên
quan.
THANH NHẬT
Phiên xử các bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng
hơn 20.000 tỉ đồng. Ảnh: TN
Ông TrầnQuí Thanh và hai con g i tại tòa. Ảnh: THUẬNVĂN
sản này vẫn đang được bị hại quản lý,
sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp
sáng lập, điều hành hoạt động Công ty
Tân Hiệp Phát g p phần vào phát triển
kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho
người lao động, nhận được nhiều bằng
khen, huân chương...
Do các bị cáo c nhiều tình tiết giảm
nhẹ, HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần
hình phạt đối với các bị cáo. HĐXX cho
rằng cần thiết cách ly bị cáo Thanh và
Phương một thời gian để răn đe. Bị cáo
Bích không c tình tiết tăng nặng nên
HĐXX xem xét cho hưởng án treo để
thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Tòa tuyên hủy các hợp đồng
chuy n nhượng
HĐXX nhận định căn cứ hồ sơ vụ án,
các chứng cứ, tài liệu, tại tòa, các bị cáo đã
thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Theo đ , từ năm 2019 đến 2020, ông
Trần Quí Thanh thông qua môi giới đã
cho các ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn
Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà
Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi
suất 3%/tháng; lãi chậm trả 4,5%/tháng.
Kèm theo đó là yêu cầu chủ tài sản/dự
án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài
sản/cổ phần của dự án để che giấu bản
chất cho vay.
Khi bên đi vay đồng trả lại đủ tiền
nợ gốc và lãi theo thỏa thuận thì các bị
cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra
các lý do bất hợp lý, buộc người vay trả
thêm lãi phạt... để không trả lại tài sản.
Đối với các bị hại, HĐXX tuyên huy
các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị
cáo đã k với các bị hại trước đ .
Đối với bị hại LâmSơn Hoàng, HĐXX
ghi nhận sự đồng tình của ông Hoàng
về việc phải trả cho ông Thanh số tiền
115 tỉ đồng đã nhận, huy các hợp đồng
chuyển nhượng, cam kết bán lại và các
văn bản liên quan. Canh đó, buộc người
môi giới phải trả lại số tiền 3 tỉ đồng đã
nhận từ bị hại.
HĐXX buộc bị hại Nguyễn Huy Đông
hoàn trả cho ông Thanh số tiền 78 tỉ đồng,
hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền
sử dụng đất hai bên đã k , cam kết bán
lại và các giao dịch khác.
HĐXXbuộc bị hại NguyễnVăn Chung
trả lại cho ông Thanh 34 tỉ đồng sau khi
trừ đi số tiền thuế, phí, hủy hợp đồng
chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên
cho Trần Uyên Phương và các văn bản c
liên quan. Các môi giới phai trả cho ông
Chung số tiền 1,4 tỉ đồng phí đã nhận.
Đối với việc bà Đặng Thị Kim Oanh
vay của ông Thanh 500 tỉ đồng, tại tòa,
các bên thừa nhận về số tiền vay đã nhận,
buộc bà Oanh trả lại cho ông Thanh hơn
235 tỉ đồng nợ gốc, hủy các hợp đồng
giao kết giữa các bị cáo, tổ chức c liên
quan; trả lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ cho
bà Oanh.
HĐXX không chấp nhận yêu cầu của
bà Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn
531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh
doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt.
HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của
ông Pham Hoang Minh và bà Hô Thi
Diêm Trang (Công ty Minh Thành) về
việc trả lại 65 tỉ đồng đã nhận từ ông
Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ
phần công ty.•
Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảmnhẹ, HĐXX xemxét giảmnhẹ
một phần hình phạt đối với các bị cáo.
Trên thực tế, các bị cáo ch
mới chiếm được quyền tài
sản trên giấy tờ và các tài
sản này vẫn đang được
bị hại quản lý, sử dụng.
