7
Ngày 7-6, Tòa án Quân sự Quân khu 7 quyết định hoãn
phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất, buôn bán hàng
giả đối với các bị cáo Vũ Thị Nở, Phan Đình Tin, Ngô
Quang Động và Đoàn Văn Quảng do bị cáo Nở xin hoãn
phiên tòa vì lý do sức khỏe. Thời gian mở lại phiên xử sẽ
được HĐXX thông báo sau.
Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nở
sáu năm tù, Tin năm năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng
giả. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt bị cáo Động bốn năm
tù, Phan Hữu Thắng một năm tù nhưng cho hưởng án treo,
Quảng (tài xế được thuê chở hai chuyến hàng) năm năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bốn bị cáo kháng cáo xin xem
xét lại bản án (bị cáo Thắng không kháng cáo).
Trong đó, bị cáo Quảng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại
hành vi và mức án vì bị cáo chỉ được thuê để chở hai chuyến
hàng mà bị tuyên phạt năm năm tù là quá nghiêm khắc.
Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực, tháng
1-2021, Nở thuê kho của Xí nghiệp sản xuất nông sản, thực
phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải (Quân khu 7)
với giá 5 triệu đồng/tháng với mục đích để chứa phế liệu.
Đến tháng 1-2022, thấy việc sản xuất và bán nhớt giả
mang lại lợi nhuận cao nên Nở bắt đầu thực hiện hành vi
sản xuất nhớt giả tại đây. Nở thực hiện bằng cách liên hệ
và mua nhớt kém chất lượng, không rõ nguồn gốc về sang
chiết ra các chai, thùng nhớt dán các nhãn hiệu Castrol,
Honda, Yamaha.
Nở thuê và giao Tin phụ trách việc sản xuất nhớt giả
cho mình với giá là 1.000 đồng/chai nhớt thành phẩm.
Tin tiếp tục thuê Động và một người khác tên Đạt
(không rõ lai lịch) thực hiện hành vi sản xuất nhớt giả tại
kho Nở đã thuê, sau đó gọi Thắng (là con của bị cáo Tin)
phụ chất hàng đã sản xuất được lên xe.
Tại kho đã thuê, Tin và Động sử dụng máy bơm để bơm
nhớt từ các phuy lên bồn 1.000 lít rồi sang chiết vào các chai,
can, thùng nhựa đã dán các nhãn Castrol, Honda, Yamaha.
Sau khi sang chiết xong, Động dùng máy đóng nắp
chai, gắn seal tạo thành các chai nhớt thành phẩm. Động
cùng Thắng xếp các chai thành phẩm vào thùng, dán băng
keo rồi xếp tạm vào trong kho.
Đến khoảng tháng 2-2022, Nở thuê Quảng vận chuyển
số nhớt thành phẩm từ kho nêu trên đến kho tại địa chỉ
ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương với giá 1 triệu
đồng/chuyến. Quảng đã vận chuyển được hai chuyến.
Ngoài ra, Tin và Thắng còn sử dụng ô tô con tham gia
chở nhớt đến kho ở Bình Dương cho Nở.
Ngày 6-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long
Thành khám xét các kho hàng, khám xét chỗ ở của Tin,
phát hiện 3.978 chai, can, thùng nhớt dán các nhãn hiệu
Castrol, Honda, Yamaha, Shell Rimula có thể tích từ 0,8
lít đến 18 lít và nhiều chai, thùng, công cụ, phương tiện
khác dùng vào việc sản xuất nhớt giả.
Theo kết luận định giá, tổng giá trị nhớt giả là
423 triệu đồng.
HỮU ĐĂNG
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy8-6-2024
Công an khámxét xưởng sản xuất nhớt giả của Vũ Thị Nở. Ảnh: CA
biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử
dụng nguồn vốn huy động và nguồn
lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán
của các tổ chức phát hành.
Thứ ba,
kiến nghị Ngân hàng Nhà
nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát
ngân hàng và các cơ quan có thẩm
quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung
các quy định của pháp luật trong lĩnh
vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo
chặt chẽ về các điều kiện chuyển
tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát
các tổ chức tín dụng thực hiện chức
năng chuyển tiền quốc tế.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai
đoạn 2, theo chỉ đạo của TrươngMỹ
Lan, các đối tượng liên quan tại Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng
TMCP Sài Gòn (SCB) vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng
số tiền vận chuyển trái phép qua
biên giới lên tới 4,5 tỉ USD.
Các thủ tục chuyển tiền ra nước
ngoài không đủ điều kiện đáng lẽ bị
hệ thống tự động khóa. Tuy nhiên,
các đối tượng có thẩm quyền ở SCB
vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để
hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Kiểm soát việc thành lập
công ty “ma”
Thứ tư,
kiến nghị BộKH&ĐT, Bộ
Tài chính và các cơ quan có thẩm
quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung
các quy định của pháp luật, đảm bảo
chặt chẽ về các điều kiện thành lập
doanh nghiệp. Đồng thời, bổ sung
các biện pháp kiểm soát việc thành
lập, quản lý doanh nghiệp, không
để hiện tượng thành lập doanh
nghiệp tràn lan nhưng không hoạt
động thực tế, tạo điều kiện cho các
đối tượng lợi dụng phục vụ cho các
hoạt động phạm tội.
Theo kết quả điều tra, Trương
Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng
thành lập nhiều công ty “ma” sử
dụng cho các mục đích riêng, tạo
thành hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Tính đến tháng 10-2022, Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công
ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và
gần 1.800 người để đứng tên doanh
nghiệp, đứng tên các khoản vay.
Thứ năm,
kiến nghị đối với các
BÙI TRANG
C
ơ quan CSĐT Bộ Công an vừa
ra kết luận điều tra vụ án Vạn
Thịnh Phát giai đoạn 2, đề
nghị truy tố Trương Mỹ Lan (chủ
tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và
33 bị can khác về các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận
chuyển trái phép tiền tệ qua biên
giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan
và ba bị can khác bị đề nghị truy
tố về cả ba tội danh trên.
Xử lý nghiêm một số
cá nhân liên quan
Cùng với kết luận về hành vi của
các bị can, Cơ quan CSĐTBộ Công
an đưa ra nhiều kiến nghị đối với
các cá nhân liên quan cũng như các
cơ quan quản lý.
Thứ nhất,
ngoài các bị can đã bị
khởi tố, đề nghị truy tố; còn có một
số cá nhân có hành vi, vi phạm liên
quan ở các mức độ khác nhau; có cá
nhân hoặc hành vi không cấu thành
tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem
xét trách nhiệm hình sự, chưa đến
mức truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc miễn trách nhiệm hình sự.
Căn cứ tính chất, mức độ của hành
vi sai phạm, đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước, cơ
quan điều tra kết luận và có văn bản
kiến nghị các cơ quan chủ quản xử
lý nghiêm theo các quy định của
Đảng và chính quyền.
Thứ hai,
kiến nghị Bộ Tài chính,
Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan
có thẩm quyền tham mưu sửa đổi,
bổ sung các quy định của pháp luật
liên quan đến phát hành trái phiếu
doanh nghiệp.
Từ đó, đảm bảo chặt chẽ về các
điều kiện phát hành trái phiếu, có
Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 được xét xử sơ thẩmvào tháng 4-2024. Ảnh: HOÀNGGIANG
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bộ Công an
kiến nghị 6 vấn đề
Bộ Công an đưa ra các kiến nghị liên quan đến việc quản lý, kiểm soát, không để hiện tượng thành lập
doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế.
công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh
Phát còn dư nợ trái phiếu có tài
sản đảm bảo phối hợp với Công ty
Chứng khoán TVSI và SCB khẩn
trương xây dựng giải pháp kinh tế
tối ưu để đảm bảo nghĩa vụ thanh
toán cho các nhà đầu tư.
Đồng thời, đề nghị Ủy ban Chứng
khoán và Sở Giao dịch chứng khoán
HàNội (HNX) có biện pháp giámsát
việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của
các bên trong việc trả nợ trái phiếu.
Thứ sáu
, từ nguyên nhân và điều
kiện dẫn đến các hành vi phạm
tội của các bị can trong vụ án; từ
các sơ hở, thiếu sót trong công tác
quản lý nhà nước và tại các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan, Bộ
Công an sẽ có các kiến nghị gửi
các cơ quan quản lý nhà nước có
liên quan khắc phục và kiến nghị
bổ sung, sửa đổi quy định của pháp
luật phù hợp.•
Hoãnxửphúc thẩmvụán sảnxuất hàngngàn chai nhớt xemáy giả
Tính đến tháng 10-2022,
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
có tới 1.460 công ty (gồm
46 công ty nước ngoài) và
gần 1.800 người để
đứng tên doanh nghiệp,
đứng tên các khoản vay.
Tronggiai đoạn2củavụán,TrươngMỹLanbị cáobuộc
cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ
đồngthôngquapháthànhtráiphiếudoanhnghiệpriêng
lẻ, rửa tiền 445.747 tỉ đồng và vận chuyển trái phép tiền
qua biên giới 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Cụ thể, quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan CSĐT
Bộ Công an đã điều tra và kết luận ba hành vi phạm tội.
Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong
việc phát hành 25 gói trái phiếu“khống”(hơn 308 triệu
trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng
thanh toán.
Các gói trái phiếu này do bốn pháp nhân phát hành,
tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn
30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Thứ hai là hành vi rửa tiền đối với số tiền 445.747 tỉ
đồng, trong đó có 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm
tội tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỉ đồng từ nguồn
tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thứba làhànhvi vậnchuyển trái phép tiền tệquabiên
giớiđốivớisốtiền4,5tỉUSD,tươngđương106.730tỉđồng.
Bán trái phiếu “khống” cho gần 36.000 nhà đầu tư