6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư25-3-2020
Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng
(cựu tổng giám đốc Công ty Bình
Hà), Đoàn Hồng Dũng (cựu trưởng
Phòng khách hàng doanh nghiệp
I BIDV Chi nhánh Hà Thành) và
Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu giám
đốc Công ty Hà Nam) bị đề nghị
truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản.
Theo CQĐT, trong thời gian từ
năm 2008 đến tháng 9-2016, ông
Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
BIDV, đại diện 40% vốn nhà
nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV
chuyển sang hoạt động dưới hình
thức công ty cổ phần.
Lợi dụng chức vụ và quyền hạn
của mình, ông Hà đã có hàng loạt
sai phạm như vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ, quy chế làm
việc của BIDV, lấy danh nghĩa
BIDV trực tiếp thực hiện các
hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà
Tĩnh cho công ty sân sau do ông
Hà sáng lập.
Cụ thể, ông Hà chỉ đạo thành lập
hai công ty gồm: Công ty CP Tập
đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng,
con trai ông Hà làm chủ) và Công
ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Sau đó,
ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp
tín dụng với các ưu đãi trái quy
định của Ngân hàng Nhà nước và
BIDV. Trong khi hai công ty sân
sau của ông Hà không đủ năng lực
tài chính vốn tự có để thực hiện
dự án, cũng không đủ điều kiện
để cấp tín dụng theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước và BIDV.
Việc cho vay tiền đã gây thiệt
hại cho BIDV, trong đó Công ty
Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỉ
đồng và khoản vay đối với Công
ty Trung Dũng hơn 864 tỉ đồng.
CQĐT khẳng định trách nhiệm
cao nhất và xuyên suốt dẫn đến
sai phạm của BIDV hội sở và Chi
nhánh Hà Tĩnh thuộc về cá nhân
ông Hà. Ông Hà là người chỉ đạo,
thẩm định, phê duyệt và cấp tín
dụng cho hai công ty trên vay tiền
dẫn tới thiệt hại hơn 1.548 tỉ đồng
của BIDV.
Con trai ông Hà có
vai trò chủ mưu
Theo CQĐT, trong tổng số 12
bị can bị đề nghị truy tố, ngoài
bị can Đinh Văn Dũng khai báo
còn quanh co, chưa thành khẩn
thì những bị can còn lại cơ bản đã
khai báo thành khẩn. Họ đã nhận
thức rõ hành vi phạm tội của bản
thân, ăn năn hối cải và mong được
hưởng chính sách khoan hồng.
Tám bị can cựu lãnh đạo cấp cao,
nhân viên của BIDV đã có nhiều
sai phạm trong việc thẩm định hồ
sơ, phê duyệt cấp tín dụng cho hai
công ty, có vai trò đồng phạm với
ông Hà. Tuy nhiên, CQĐT cho
rằng họ chỉ là người làm công ăn
lương, chịu sự chi phối và áp lực
từ cá nhân ông Hà chứ không có
quyền quyết định.
Còn ông Hà là người phải chịu
trách nhiệm chính. Hành vi của
ông Hà đã phạm vào tội vi phạm
quy định về hoạt động ngân hàng,
hoạt động khác liên quan đến hoạt
động ngân hàng theo Điều 206
BLHS. Tháng 7-2019, ông Hà chết
do bệnh lý trong khi đang bị tạm
giam tại trại tạm giam T771. Vì
vậy, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết
định đình chỉ điều tra bị can đối
với ông Hà.
Đáng chú ý CQĐT đề nghị xem
xét giảm nhẹ đặc biệt cho bị can
Vân Anh. Lý do trong quá trình
điều tra đã rất chủ động và tích cực
phối hợp để làm rõ dòng tiền, thu
thập các tài liệu, chứng cứ chứng
minh hành vi chiếm đoạt tiền của
các cổ đông Công ty Bình Hà
thông qua các nhà thầu và chiếm
đoạt tiền bán bò. Từ đó, bị can
tích cực đôn đốc thu hồi nợ, góp
phần không nhỏ vào việc thu hồi
cho BIDV trên 200 tỉ đồng, giảm
thiểu thiệt hại.
Trong vụ án này, CQĐT còn nhắc
đến Trần Duy Tùng (con trai ông
Hà). Tùng không trực tiếp tham
gia Công ty Bình Hà hoặc đứng
tên sở hữu cổ phần. Tuy nhiên,
Tùng là chủ thứ hai đứng sau
ông Hà. Tùng là người trực tiếp
nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng
danh nghĩa chủ tịch HĐQT Công
ty Bình Hà, nhờ Thái Thành Vinh
và Trần Anh Quang đứng tên sở
hữu cổ phần Công ty Bình Hà.
Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm
đầu trong việc gây thiệt hại gần
150 tỉ đồng cho BIDV. Cụ thể,
Tùng đã chỉ đạo ba cổ đông Đinh
Văn Dũng, Trần Anh Quang, Thái
Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng
của BIDV thông qua hoạt động
bán bò thu tiền không nộp vào
tài khoản của Công ty Bình Hà
để BIDV kiểm soát để thu hồi
vốn theo quy định, chiếm đoạt
số tiền trên.
Do Công ty CP Tập đoàn An
Phú đứng ra nhận nợ 128 tỉ đồng
để hợp thức hóa và che giấu hành
vi chiếm đoạt đến nay đã hoàn trả
trong quá trình điều tra khởi tố nên
thiệt hại chỉ còn hơn 26,3 tỉ đồng.
Hành vi này đã phạm vào tội lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo Điều 175 BLHS. Đồng phạm
với Tùng còn có Đinh Văn Dũng,
HOÀNGYẾN
C
ơ quan điều tra (CQĐT) Bộ
Công an vừa hoàn tất kết
luận điều tra vụ án lừa đảo,
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản và vi phạm quy định về hoạt
động ngân hàng xảy ra tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) và cá nhân ông
Trần Bắc Hà.
Theo đó, toàn bộ hồ sơ vụ án đã
được chuyển đến VKSND Tối cao
đề nghị truy tố 12 bị can. Trong số
này, tám người là lãnh đạo cấp cao,
nhân viên của BIDV bị đề nghị truy
tố về tội vi phạm quy định về hoạt
động ngân hàng, hoạt động khác
liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ông Hà có trách nhiệm
cao nhất
Cụ thể là Trần Lục Lang (cựu
phó tổng giám đốc BIDV phụ trách
quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng
(cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ
trách khách hàng doanh nghiệp),
Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc
BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê
Thị Vân Anh (cựu trưởng Phòng
khách hàng doanh nghiệp BIDV
Chi nhánh Hà Tĩnh).
Ngoài ra còn có Nguyễn Xuân
Giáp (cựu phó giám đốc BIDV
Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng
Quang (cựu trưởng Phòng khách
hàng doanh nghiệp I BIDV Chi
nhánh Hà Thành), Đặng Thanh
Nam (cựu cán bộ quản lý khách
hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành)
và Ngô Duy Chính (cựu giám đốc
BIDV Chi nhánh Thăng Long).
Bốn bị can còn lại gồm Trần
Anh Quang (cựu tổng giám đốc
Ông Trần Bắc Hà khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Internet
TrầnAnh Quang, Thái Thành Vinh.
Tuy nhiên, do Tùng và Vinh
đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết
định tạm đình chỉ điều tra đối với
hai bị can và sẽ phục hồi làm rõ,
xử lý sau.
Đồng thời, do hết thời hạn điều
tra, CQĐT cũng ra quyết định tách
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại BIDV và Công ty CP
Chăn nuôi Bình Hà, chuyển và
nhập vào vụ án của CQĐT Công
an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra thống
nhất. Ngoài ra, CQĐT cũng có một
số quyết định tách vụ án khác do
hết thời hạn điều tra…•
Trong quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an cũng
phong tỏa năm bất động sản đứng tên vợ chồng ông
Hà tại các quậnTân Bình, 7, 2, 11 (TP.HCM). Hai bất động
sản đang hình thành trong tương lai tại quận 3 và Thủ
Đức (TP.HCM) cũng bị phong tỏa. Ngoài ra, CQĐT còn
phong tỏa ba bất động sản đứng tên con trai ông Hà
là Trần Duy Tùng tại các quận 1, 2, 7. Đồng thời, CQĐT
cũng kê biên cổ phần, cổ phiếu đứng tên sở hữu của
con trai ông Hà và ngăn chặn nhiều giao dịch liên quan
đến các bất động sản, cổ phiếu, cổ phần, tiền mặt và
bất động sản.
Đáng chú ý thông qua hoạt động tương trợ tư pháp
về hình sự, VKSND Tối cao Lào đã phong tỏa và ngăn
chặn nhiều tài sản của ông Hà tại quốc gia này để chờ
quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt
Nam. Theo đó tổng giá trị tài sản có liên quan đến ông
Hà bị phong tỏa tại Lào, phục vụ xác minh, làm rõ để
thu hồi khoảng 14.474.000 USD (trên 300 tỉ đồng).
CQĐT khẳng định trách
nhiệm cao nhất và xuyên
suốt dẫn đến sai phạm
của BIDV hội sở và Chi
nhánh Hà Tĩnh thuộc về
cá nhân ôngTrầnBắcHà.
Ông Trần
Bắc Hà và
thiệt hại
1.548 tỉ đồng
Ông Trần Bắc Hà đã được đình chỉ
điều tra do chết vì bệnh lý trong khi bị
tạmgiam; con trai ông Hà đã bỏ trốn và
đang bị truy nã quốc tế.
Tiêu điểm
Con trai ông Hà đang bị
truy nã quốc tế
CQĐT Bộ Công an ra quyết định
tách vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa
đảo liên quan đếnTrần Duy Tùng (SN
1985, con trai ôngTrầnBắcHà, chủ tịch
HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú)
và Thái Thành Vinh (SN 1985, thành
viên HĐQT Công ty Bình Hà). Hiện cả
hai đang bị truy nã toàn quốc và truy
nã quốc tế do đã bỏ trốn.
Ngoài hành vi trong vụ án đề cập
trên, hai bị canTùng, Vinh theo CQĐT
có dấu hiệu của tội vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
và/hoặc rửa tiền. Cụ thể, cả hai gửi
trái phép 10,4 triệu USD tiềnmặt vào
Ngânhàng liêndoanh LàoViệt tại Lào
(LaoVietBank), sau đó lại thông qua
pháp nhân của Tập đoàn An Phú để
góp 10% vốn điều lệ vào Ngân hàng
LaoVietBank…
Phong tỏa nhiều tài sản của ông Hà tại Lào
