7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 23-12-2020
TUYẾNPHAN
N
gày 22-12, TAND TP Hà Nội
tiếp tục xét xử bảy bị cáo thuộc
Công ty Liên Kết Việt về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản.
Lấy tiền người sau trả cho
người trước
Theo cơ quan tố tụng, Lê Xuân Giang
(chủ tịch HĐQT công ty) cùng các bị cáo
trả thưởng cho người tham gia theo mô
hình kim tự tháp, lấy tiền của người sau
trả cho người trước chứ không phải từ
hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.
Điều này dẫn tới hệ quả những người
càng ở trên đỉnh tháp thì càng được
hưởng lợi, ngược lại những người bên
dưới chiếm số đông lại đối diện nguy
cơ trắng tay.
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Giang
cùng đồng phạm lôi kéo 68.000 người
từ 49 tỉnh/TP khác nhau tham gia, qua
đó thu của họ hơn 2.100 tỉ đồng. Số tiền
này Giang sử dụng hơn 1.100 tỉ đồng
chi cho các nhà phân phối và hoạt động
của công ty, sử dụng hơn 862 tỉ đồng
để chi tiêu cá nhân…
Khai với HĐXX, Giang cho biết khi
công ty mới đi vào hoạt động, mô hình
kinh doanh diễn ra bình thường, lượng
khách hàng nhỏ, chỉ vài trăm người. Lúc
ấy công ty xuất hàng hóa cho khách và
trả hoa hồng đúng theo cam kết.
Tuy nhiên, sau này công ty phát triển
quá nhanh, ngoài trình độ quản lý và
sức tưởng tượng, Giang “lúng túng,
không biết cách kiểm soát”. Giang đổ
cho cấp dưới vì muốn trục lợi nên cố
tình khuếch trương khiến người khác
hiểu sai về mô hình hoạt động của công
ty, chứ bản thân bị cáo luôn muốn “làm
ăn chân chính”.
Đút túi hàng chục tỉ nhưng
không biết tại sao
Là một trong những nhân viên hưởng
lợi bất chính nhiều nhất, Nguyễn Thị
Thủy (phó tổng giám đốc) nhận tới hơn
38 tỉ đồng chỉ từ tháng 4-2014 đến tháng
9-2015. Tính trung bình mỗi tháng Thủy
“ẵm” 2,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đứng trước
tòa, Thủy phủ nhận cáo buộc mình có
vai trò cao nhất trong nhóm đồng phạm
của Giang.
Thủy nói được Giang thuê về làmnhân
viên tư vấn, không giữ bất cứ chức vụ
nào. Trong nhóm “mọi người bảo nhau
làm việc”, không ai làm lãnh đạo. Bị
cáo chỉ có nhiệm vụ trả lời khách hàng
Lê XuânGiang
(đứng)
cùng các bị cáo tại tòa ngày 22-12.
“Vừa được thuốc, vừa được tiền nên theo”
Cómặt tại tòa, nhiều bị hại là người cao tuổi, lặn lội từ nhiều tỉnh, thành khác nhau
về theo dõi phiên xử. Trả lời về việc tham gia đầu tư đa cấp cũng như chính sách trả
thưởng của Công ty Liên Kết Việt, hầu hết họ đều rất mơ hồ, không hiểu bản chất.
“Bà hiểu như thế nào về số tiền hoa hồng mà mình được hưởng?” - chủ tọa hỏi
một bị hại 68 tuổi đến từ Quảng Ninh. Vốn bao năm quanh quẩn với mảnh ruộng,
cụ bà ấp úng vài giây rồi nói “không biết, không rõ”. Bà chỉ nhớ có một người ngày
nào cũng gọi điện thoại chào mua, nghe thấy vừa được thuốc lại vừa được tiền,
ham quá nên tin theo.
Nhiều bị hại khác cho biết họ được thamdự các hội nghị do công ty tổ chức, được
xemnhiều video, hình ảnh, nghe thuyết trình…nên tin rằng công ty là của Bộ Quốc
phòng. Vì niềm tin ấy, họ “nướng” hết số tiền tích cóp của mấy chục năm, thậm chí
đi vay mượn để ôm mộng làm giàu.
Tuy nhiên, họ không thể ngờ số tiền dưỡng già của mình “một đi không trở lại”.
Trong khi họ túng quẫn, khánh kiệt, thậm chí phải trốn biệt thì các bị cáo vẫn ngày
ngày hưởng lợi tiền tỉ từ đường dây đa cấp do mình tổ chức.
Xử vụ LiênKết Việt: Lấymỡ
người sau ránngười trước
Các bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt nhận tiền tỉ mỗi tháng, trong khi
hàng ngàn bị hại than khóc vì mất trắng tài sản.
Cựu lãnhđạo
Petroland thừanhận
chi hơn50,6 tỉ quà cáp
Ngày 22-12, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm
vụ Bùi Minh Chính (cựu chủ tịch HĐQT Petroland)
và bảy đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn
50 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng siết chặt an ninh trong phiên
tòa, chỉ những cá nhân, đại diện tổ chức có giấy triệu
tập mới được phép vào phòng xử. Theo cáo trạng,
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí
(Petroland) là doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Trong giai đoạn 2011-2017, Petroland có nhiều cổ
đông lớn góp vốn như PVC, PVOIL, BIDV... do ông
Bùi Minh Chính làm chủ tịch HĐQT.
Để có tiền chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết, tặng
quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài..., ông
Ngô Hồng Minh (chủ tịch HĐQT Petroland) cùng
ông Trần Hữu Giang (phó giám đốc) và ông Bùi
Minh Chính (giám đốc Petroland) đã bàn nhau lập
khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng
bất động sản.
Petroland chuyển tiền vào tài khoản các công ty
môi giới, sau đó yêu cầu phía các công ty môi giới rút
tiền mặt và chuyển lại cho ông Giang. Số tiền thanh
toán được từ các hợp đồng môi giới khống được chi
cho phía các công ty môi giới 35%, còn lại 65% ông
Minh giao cho ông Giang quản lý và chi theo sự chỉ
đạo của ông Minh.
Từ năm 2012 đến 2017, bộ sậu này đã bàn bạc làm
trái công vụ, trái quy định của pháp luật, lập khống
17 hợp đồng và một phụ lục hợp đồng dịch vụ môi
giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland 50
tỉ đồng.
Mặc dù biết là hợp đồng dịch vụ khống nhưng
ba nhân viên Petroland là Phạm Thúy Nga (quyền
kế toán trưởng), Nguyễn Tư Khánh (giám đốc sàn
giao dịch bất động sản) và Nguyễn Thị Hoàng Yến
(trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch bất động
sản) vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo
của cấp trên.
Tương tự, mặc dù biết rõ không có việc môi giới,
tư vấn nhưng các đối tượng là giám đốc các công ty
môi giới vẫn giúp sức ký khống hợp đồng dịch vụ, hồ
sơ thanh toán, xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng và
rút tiền mặt chuyển lại cho Giang, Khánh.
Các trung gian là Dương Công Thọ và Nguyễn Thị
Ngọc Tuyền biết rõ các công ty môi giới do mình giới
thiệu không cung cấp dịch vụ cho Petroland nhưng
vì vụ lợi đã giúp sức cho Khánh ký khống hợp đồng,
chứng từ, xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau khi Petroland chuyển tiền cho các công ty môi
giới, đã rút tiền mặt và chuyển cho Khánh để đưa cho
Giang. Ông Minh và Giang đều đã bỏ trốn, cơ quan
điều tra đã truy nã nhưng chưa bắt được.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Chính thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.
Tiếp đó, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn
Thị Hoàng Yến thì bị cáo này phủ nhận toàn bộ cáo
buộc và cho rằng mình không biết những việc như
cáo trạng truy tố.
HOÀNG YẾN
Các bị
cáo tại
phiên
xử.
Ảnh:
H.YẾN
Chiều vào giao cá, đêm đến “chôm” đồ
Ngày 22-12, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã
bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt
bị cáo Nguyễn Văn Tín (23 tuổi) sáu tháng tù về tội trộm
cắp tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, do có mối quan hệ quen biết,
chiều 8-6-2020, Tín đến nhà anh LHK (ngụ cùng xã) để
giao cá biển. Thấy dưới bến sông trước nhà anh K. có một
vỏ lãi cùng lốc máy, Tín nảy sinh ý định lấy trộm.
Tối cùng ngày, Tín đi bộ đến trước nhà anh K. trộm vỏ
lãi, kéo ra xa cách nhà anh K. khoảng 100 m mới nổ máy,
điều khiển vỏ lãi đến nhà của một người khác kêu bán
với giá 6 triệu đồng nhưng người này chỉ đồng ý mua giá
4 triệu đồng. Tín không bán và gửi lại vỏ lãi ở nhà người
này, sau đó bán cho một người khác.
Tối hôm sau, anh K. trên đường đi tìm tài sản thì phát
hiện vỏ lãi trước nhà một người cùng ấp nên trình báo
công an… Theo định giá, vỏ lãi kèm máy và một số phụ
tùng khác trị giá hơn 7,3 triệu đồng.
NHẪN NAM
về sản phẩm, công ty và chính sách trả
thưởng dựa trên thông tin Giang cung
cấp, không tác động hay thuyết phục
khách mua hàng.
Khi HĐXX truy vấn nếu chỉ tư vấn
tại sao lại được hưởng nhiều lợi nhuận
như vậy, Thủy biện minh “không rõ”,
chỉ nhận tiền theo “chính sách của
công ty”.
Đứng sau Thủy về thu nhập là Trịnh
Xuân Sáng (thành viên nhóm phát triển
thị trường). Chỉ trong 16 tháng làm việc
tại Công ty Liên Kết Việt, Sáng hưởng
lợi tới 17 tỉ đồng.
Công việc của Sáng là giámsát, quản lý,
hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập
vào ID trênwebsite của công ty, xây dựng
phần mềm trả thưởng đồng thời thống kê
định kỳ số lượng khách và tiền họ đã nộp.
Vớimỗi khách nộp tiền, Sáng đượcGiang
chia cho 40.000 đồng.
Khi tòa chất vấn về số tiền hưởng lợi,
cũng giống như Thủy, Sáng khai hiểu đây
là chính sách của công ty chứ cũng “không
rõ tại sao”.
Tương tự, nhiều bị cáo khác thuộcCông
tyLiênKếtViệt cũngđượcLêXuânGiang
mạnh tay chi trả nhiều tỉ đồng trong một
thời gian ngắn. Số tiền này đều lấy từ tiền
mà 68.000 người tham gia nộp mua mã
sản phẩm.
Hômnay (23-12), tòa tiếp tục làmviệc.•
Nguyễn Thị Thủy (phó tổng
giám đốc) nhận tới hơn 38
tỉ đồng chỉ từ tháng 4-2014
đến tháng 9-2015. Tính
trung bình mỗi tháng Thủy
“ẵm” 2,2 tỉ đồng.
