5
cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt
2.372 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều
tra còn xác định tại Công
ty Alibaba có hành vi rửa
tiền do Võ Thị Thanh Mai,
Nguyễn Thái Lực và Huỳnh
Thị KimThắng thực hiện với
hành vi chuyển 13 tỉ đồng
chiếm đoạt của khách hàng
lần lượt qua các tài khoản
của Thắng, Mai và Lực để
che giấu nguồn gốc. Sau đó
rút và sử dụng cho cá nhân.
Quá trình khám xét, cơ
quan điều tra đã tạm giữ một
lượng lớn tài liệu là hồ sơ
pháp lý các dự án, hợp đồng
thỏa thuận, hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất
của các pháp nhân chủ đầu
tư ký với khách hàng, giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà và
tài sản khác gắn với đất…
Ngoài ra, công an còn
tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng,
nhiều vàng, tài khoản của
49 cá nhân là nhân viên và
pháp nhân thuộc Công ty
Alibaba… với tổng giá trị
toàn bộ tài sản là hơn 1.550
tỉ đồng.
Hàng chục đồng phạm
tiếp tay lừa đảo
Cơ quan điều tra cũng
xác định vợ và các em trai
đã giúp Luyện chiếm đoạt
hàng trăm tỉ đồng và rửa
tiền. Cụ thể, Nguyễn Thái
Lĩnh (tổng giám đốc Công
ty Alibaba, em trai Luyện)
đã thực hiện chỉ đạo, phân
công của Luyện, thực hiện
việc lừa đảo chiếm đoạt tài
sản với vai trò giúp sức. Theo
điều tra, Lĩnh đã sử dụng
tư cách cá nhân đứng tên
nhận chuyển nhượng trên
92 thửa đất nông nghiệp
trên địa bàn các tỉnh Đồng
Nai, Bình Thuận từ nguồn
tiền bất hợp pháp chiếm
dụng của khách hàng Công
ty Alibaba.
Sau khi hoàn tất thủ tục
đặt cọc hoặc chuyển nhượng,
Lĩnh đã ký ủy quyền cho Võ
Thị Thanh Mai, Trần Huy
Phúc (giám đốc, đại diện theo
pháp luật của Công ty Law
Firm, Công ty 108) tự ý vẽ
lập dự án dân cư không có
thật, phân lô trái pháp luật,
quảng cáo gian dối thông
Thời sự -
ThứNăm24-12-2020
TỰSANG
L
iên quan đến vụ án xảy
ra tại Công ty Alibaba,
Cơ quan CSĐT Công an
TP.HCM đã ra quyết định
khởi tố 23 bị can thuộc nhóm
công ty liên quan đến Công
ty Alibaba về hai tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và rửa
tiền. Quá trình khám xét tại
Công tyAlibaba, công an đã
thu giữ tổng số tài sản trị giá
hơn 1.550 tỉ đồng.
Lừa đảo gần
4.000 bị hại
Theo cơ quan điều tra, vụ
án xảy ra tại Công tyAlibaba
có tính chất đặc biệt nghiêm
trọng, phức tạp, xảy ra trên
nhiều địa phương với phương
thức, thủ đoạn phạm tội tinh
vi. Nguyễn Thái Luyện (chủ
tịch Hội đồng quản trị Công
ty Alibaba) với vai trò cầm
đầu tìm cách lách luật, tạo
dựng nên hệ thống kinh doanh
dự án bất động sản (BĐS)
không có thật theo mô hình
đa cấp với số lượng người
bị hại rất lớn.
Cụ thể, bị can Luyện và
22 đồng phạm đã thành lập
22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự
án BĐS không có thật tại
Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng
Tàu, Bình Thuận. Sau đó tự
phân lô, tách thửa trái quy
định của pháp luật để bán
Luyện và đồng
phạm vẽ ra 58 dự án
BĐS không có thật
tại Đồng Nai, Bà
Rịa-Vũng Tàu, Bình
Thuận… rồi bán cho
3.924 bị hại, chiếm
đoạt 2.372 tỉ đồng.
Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và trụ sở Công ty Alibaba. Ảnh: TỰSANG
Bắt nhóm chuyên in tiền giả tại Đà Nẵng
Ngày 23-12, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị)
cho biết đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (TP
Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Thanh Tưởng, Phạm Văn
Đức (cùng 27 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận
Liên Chiểu) và các đồng phạm về tội làm, tàng trữ, vận
chuyển, lưu hành tiền giả.
Theo điều tra, đầu tháng 11-2020, Tưởng sử dụng
máy in vật liệu polyme để in tiền giả bán cho nhiều
người. Trong đó, Tưởng cung cấp tiền cho Kiên và
Nam (ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) để tiêu thụ.
Công an thu thập được các tài liệu, chứng cứ, lời khai
của bị hại cùng hàng chục triệu đồng tiền giả tang vật.
Nhóm này lợi dụng vào chiều tối, ban đêm để các
chủ cửa hàng, các hộ kinh doanh buôn bán, người khó
phát hiện nên dùng các tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng,
100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng để mua
hàng hóa giá trị thấp, sau đó lấy tiền thừa. Hiện vụ việc
đang được tiếp tục điều tra.
HẢI HIẾU
Điều tra lô sừng tê giác nhập lậu
lớn nhất từ trước tới nay
Cục Hải quan TP.HCM và Cục Điều tra chống buôn
lậu - Tổng cục Hải quan vừa thông tin thêm về vụ việc
bắt giữ gần 100 kg mẫu vật nghi là sừng tê giác tại sân
bay Tân Sơn Nhất (TSN).
Trước đó, ngày 22-12, Cục Hải quan TP.HCM và
Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục Cảnh
sát môi trường - Bộ Công an khám xét hai lô hàng của
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại HDPM và phát
hiện, bắt giữ tổng cộng 51 chiếc sừng (qua giám định
sơ bộ nghi là sừng tê giác châu Phi), tổng trọng lượng
là 93,96 kg.
Được biết qua công tác thu thập thông tin, nắm tình
hình, cơ quan hải quan đã đưa vào tầm ngắm hai vận
đơn có dấu hiệu nghi vấn, sau đó tiến hành giám sát và
khám xét khi hai lô hàng nêu trên đang nằm trong kho
hàng nhập khẩu tại sân bay TSN.
Lô hàng thứ nhất gồm bốn kiện, trọng lượng 74 kg,
được vận chuyển lên máy bay số hiệu CX918 từ Manila
(Philippines) khởi hành ngày 4-9-2020 về Hong Kong,
sau đó được xếp hàng lên máy bay số hiệu CX767 khởi
hành ngày 5-9-2020 để vận chuyển về sân bay TSN.
Lô hàng thứ hai gồm tám kiện, trọng lượng 138
kg, được vận chuyển lên máy bay số hiệu SQ0917 từ
Manila (Philippines) khởi hành ngày 15-9-2020 về
Singapore, sau đó được xếp hàng lên máy bay số hiệu
SQ0178 khởi hành ngày 16-9-2020 để vận chuyển về
sân bay TSN.
Đây là vụ bắt giữ mẫu vật nghi là sừng tê giác với số
lượng lớn nhất từ trước đến nay của Chi cục Hải quan
cửa khẩu sân bay TSN.
QUANG HUY
VỤ ALIBABA:
Nguyễn Thái
Luyện chiếm
đoạt hàng ngàn
tỉ, rửa tiền
Vợ và em trai Luyện cùng 22 đồng phạm
giúp sức lừa đảo hàng ngàn người.
qua hợp đồng hợp tác kinh
doanh với Công ty Alibaba.
Từ đó phân phối, lừa khách
hàng ký hợp đồng bán đất
nền dưới dạng thổ cư, chiếm
đoạt số lượng tiền rất lớn của
khách hàng. Ngoài ra, Lĩnh
còn ký hợp đồng hợp tác
kinh doanh với Mai và Phúc
để lừa ký hợp đồng bán đất
nông nghiệp dưới dạng thổ
cư, giúp Luyện chiếm đoạt
hơn 38 tỉ đồng của khách
hàng tại các dự án không có
thật gồm Long Phước 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8 và dự án Thắng
Hải Newtimes City.
Còn đối với Nguyễn Thái
Lực (em trai Luyện, giám
dốc và là người đại diện
theo pháp luật của Công ty
TNHH Đầu tư và Thương
mại Địa Ốc Xanh) cũng thực
hiện hành vi tương tự Mai
để giúp Luyện chiếm đoạt
của 311 bị hại với số tiền
hơn 62 tỉ đồng tại các dự án
ảo Ali Mega Xuân Lộc, Tân
Thành Center City 1, Tóc
Tiên Residence. Ngoài ra,
Mai và Lực còn thực hiện
hành vi rửa tiền 13 tỉ đồng
do Nguyễn Thái Luyện,
Nguyễn Thái Lĩnh phạm
tội mà có. Đối với Huỳnh
Thị Ngọc Như (phó tổng
giám đốc phụ trách đào tạo
của Công ty Alibaba), Như
được Luyện phân công giữ
các chức vụ phó giám đốc
sàn giao dịch BĐS. Như giúp
Luyện chiếm đoạt hơn 1,2
tỉ đồng tại dự án không có
thật đặt tên là Alibaba Tân
Thành 2,Alibaba Tân Thành,
Alibaba Long Phước 14.
Ngoài ra còn có 18 bị can
khác giúp Luyện thực hiện
các hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản tương tự.•
Công an thực hiện khámxét tại trụ sở Công ty Alibaba
ở phườngHiệp Bình Chánh, quận ThủĐức. Ảnh: CM
Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giám đốc và
là người đại diện theo pháp luật của Công ty
cổ phần Alibaba Law Firm) đã thực hiện chỉ
đạo của Luyện, ký kết hợp đồng ủy quyền để
nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên nhận
chuyển nhượng đất, tự vẽ 28 dự án trên đất
nông nghiệp. Tiếp đó, Mai tiếp tục ký hợp
đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất
nền trong dự án không có thật với Công ty
Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân
phối đất nền cho các khách hàng.
Việc làm này của Mai nhằm mục đích che
giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án.
Đồng thời, Mai tạo ra giao dịch ảo để khách
hàng tin tưởng là các dự án cóđủ tínhpháp lý,
đủ điều kiện chuyển nhượngmà đồng ýmua.
Hành vi củaMai đã giúp sức cho Luyện chiếm
đoạt của hơn397bị hại với số tiền116 tỉ đồng.
Vợ Nguyễn Thái Luyện lừa 397 người
